Back to announcement
20230703_UNIQ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336277.pdf
RUPS minutes Needs review UNIQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/CORSEC-UN/VII/2023
Nama Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten UNIQ
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/CORSEC-UN/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.665.329.100 saham atau 84,91%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.100
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan
dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan menyetujui Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada
Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Pembagian deviden final akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi yaitu sebesar Rp.
11.457.287.950 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rasio pembayaran sebesar
50% dari laba bersih yang dapat di distribusikan kepada pemegang saham dengan rincian
sebagai berikut :
i. Sebesar Rp. 11.457.287.950 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta
Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setara Rp.
3,65 (Tiga Koma Enam Puluh Lima Rupiah) per saham di distribusikan kepada pemegang
saham sebagai Deviden;
ii. Atas pembayaran deviden tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan
pajak deviden sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak
terbatas) :
a) Menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (1)
untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran
deviden tahun buku 2022; dan
b) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2022, dan hal-
hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan
tercatat.
b. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 25 sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan;
c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 9.478.376.071 (Sembilan Milyar Empat
Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Satu
Rupiah) akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning Perseroan;
d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Detail prosedur
pembayaran deviden dimaksud.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan
lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka
Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite
Audit;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan
segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium
profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.
Page 3
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.100
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta
Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris
untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 sebesar Rp. 1.204.103.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Seratus
Tiga Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi
Komite Remunerasi dan Nominasi
Agenda 5 5. Pelaporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
9.100
umum
Hasil Keputusan Mata acara ini bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan
pengambilan suara.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhan Tjokro DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 2
UTAMA
Bapak Ulung Wijaya DIREKTUR 02 September 2020 02 September 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mertje Tjokro KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 1
UTAMA
Bapak Supandi Widi KOMISARIS 02 September 2020 02 September 2025 1
X
Siswanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ulima Nitra Tbk
Page 4
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.
Nama Pengirim Ulung Wijaya
Jabatan Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 10:50
Lampiran 1. Ringkasan Risalah.pdf
2. 022 - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
3. RESUME RUPST UN 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/CORSEC-UN/VII/2023
Issuer Name PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code UNIQ
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 019/CORSEC-UN/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.665.329.100 shares or 84,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.100
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of
Directors regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to
the results achieved during the financial year ending on December 31, 2022, the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2022 as well as
providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm
MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.
b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig
acquit et de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management
actions and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that
have been carried out in the financial year ending on December 31, 2022, as long as these
actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements
and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. The final dividend distribution will be paid for each share issued by the Company
which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date which
will be determined by the Board of Directors in the amount of Rp. 11,457,287,950 (Eleven
Billion Four Hundred Fifty Seven Million Two Hundred Eighty Seven Thousand Nine
Hundred Fifty Rupiah) with a payout ratio of 50% of net profit which can be distributed to
shareholders with details as follows :
i. Rp. 11,457,287,950 (Eleven Billion Four Hundred Fifty Seven Million Two Hundred
Eighty Seven Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) or the equivalent of IDR 3.65 (Three
Point Sixty Five Rupiah) per share distributed to shareholders as dividends;
ii. Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with applicable tax
regulations for dividend payments.
iii. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters
relating to the implementation of dividend payments, including (but not limited to) :
a) Determine the recording date referred to in point (1) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2022 financial year; And
b) Determining the implementation date of dividend payments for the 2022 financial
year, and other technical matters without prejudice to the Stock Exchange regulations where
the Company's shares are listed.
b. Set aside reserves as stipulated by Article 25 of the Company's Articles of
Association in the amount of Rp. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah) of the Company's Net
Profit;
c. The remaining net profit of the Company is Rp. 9,478,376,071 (Nine Billion Four
Hundred Seventy Eight Million Three Hundred Seventy Six Thousand Seventy One Rupiah)
will be determined as the Company's Retained Earning;
d. To give authority to the Board of Directors of the Company to arrange detailed
procedures for paying dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or
another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of
Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of
the Audit Committee;
b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and
all management, including but not limited to determining the amount of professional
honorarium and signing documents.
Page 7
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.100
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in
accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year ending 31 December 2023;
b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration
Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.100.000.000 (One Billion One
Hundred Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2022;
c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem
and/or bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the
Board of Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31,
2022 amounting to Rp. 1,204,103,000 (One Billion Two Hundred Four Million One Hundred
Three Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account the
recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 5 5. Pelaporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 50% 2.665.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
hasil penawaran
9.100
umum
Hasil Keputusan The agenda is in the form of reporting so no decisions are made and voting is not taken
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhan Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 2
DIRECTOR
Bapak Ulung Wijaya DIRECTOR 02 September 2020 02 September 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mertje Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 02 September 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Supandi Widi COMMISSIONER 02 September 2020 02 September 2025 1
X
Siswanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ulima Nitra Tbk
Page 8
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id
Sender Name Ulung Wijaya
Function Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time 04-07-2023 10:50
Attachment 1. Ringkasan Risalah.pdf
2. 022 - Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
3. RESUME RUPST UN 2023.pdf
This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
308 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '50', 'seq': 1, 'votes_for': '11457287950'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2665'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2665'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '50',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2665'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.91',
'shares_present': '2665329100'}