Back to announcement
20230703_ISSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335864_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ISSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA TBK
Dengan ini Direksi PT STEEL PIPE INDUSTRY OF INDONESIA Tbk disingkat PT SPINDO
Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023.
Tempat : Auditorium Gedung Baja Lantai 9C, Jalan Pangeran Jayakarta nomor 55,
Jakarta Pusat 10730.
Pukul : 13.22 – 13.54 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dan pemberian wewenang untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan
lainnya;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris.
6. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
obligasi dan sukuk.
(Untuk selanjutnya disebut Rapat).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 30 Juni 2023, dengan nomor 371.
Page 2
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan IBNU SUSANTO
Wakil Direktur Utama : Tuan TEDJA SUKMANA HUDIANTO *)
Direktur : Tuan THE, HANNY PURNOMO *)
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan MAKMUR WIDJAJA;
Komisaris Independen : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI *)
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI
Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan MAKMUR WIDJAJA, selaku Komisaris Utama (Komisaris
Independen) Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham :
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
6.037.175.280 saham atau 85,45% dari 7.065.340.735 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan
jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
- Mata acara pertama :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 6.903.054 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 6.030.272.226 suara.
-Sehingga total suara setuju : 6.037.175.280 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
Page 3
- Mata acara kedua :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 200.800 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 6.036.974.480 suara.
-Sehingga total suara setuju : 6.037.175.280 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
- Mata acara ketiga :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 159.231.600 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 4.880.783 suara.
-Jumlah suara setuju : 5.873.062.897 suara.
-Sehingga total suara setuju : 6.032.294.497 suara, atau sebesar 99,92%, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
- Mata acara keempat :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 159.231.600 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 5.621.883 suara.
-Jumlah suara setuju : 5.872.321.797 suara.
-Sehingga total suara setuju : 6.031.553.397 suara, atau sebesar 99,91%, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.
- Mata acara kelima :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 205.400 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 6.036.969.880 suara.
Page 4
-Sehingga total suara setuju : 6.037.175.280 suara, atau sebesar 100 %, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.
- Mata acara keenam :
-Jumlah suara blanko (abstain) : 179.163.600 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : -- suara.
-Jumlah suara setuju : 5.858.011.680 suara.
-Sehingga total suara setuju : 6.037.175.280 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat
Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Keputusan mata acara kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022, sebagai berikut :
a. sebesar Rp6,00 per saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
b. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja
Perseroan.
Keputusan mata acara ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
Page 5
2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan. Keputusan mata acara keempat : a. Menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2022, atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2022, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi. Keputusan mata acara kelima : a. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris: Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan MAKMUR WIDJAJA Komisaris : Nyonya ENDANG FIFI SUSANTO Komisaris Independen : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI Komisaris Independen : Nyonya WELLY TANTONO b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan IBNU SUSANTO, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku;
Page 6
Keputusan mata acara keenam :
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan I Spindo Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Spindo
Tahap II Tahun 2022, yang telah digunakan seluruhnya
Surabaya, 30 Juni 2023
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · 13:22–13:54 |
| Present | 6,037,175,280 (85.45%) |
| Chair | MAKMUR WIDJAJA |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
479 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'MAKMUR WIDJAJA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.45',
'shares_present': '6037175280',
'shares_total_voting': '7065340735',
'time_end': '13:54:00',
'time_start': '13:22:00',
'venue': 'Auditorium Gedung Baja Lantai 9C, Jalan Pangeran Jayakarta nomor '
'55, Jakarta Pusat 10730.'}