Back to announcement
20230703_BUVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336379.pdf
RUPS minutes Needs review BUVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 01/BUV/Vii/2023
Nama Perusahaan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Kode Emiten BUVA
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/BUV/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.083.000.344 saham atau 74,63%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
dispensasi
5.544 00
sehubungan dengan
keterlambatan
diadakannya RUPST
Perseroan untuk
Tahun Buku 2020
dan 2021
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan dispensasi sehubungan dengan keterlambatan diadakannya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan 2021.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.544 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan (neraca dan laporan laba rugi
konsolidasi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember
2021, dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA
SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan sesuai dengan laporannya yakni
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 laporan tertanggal 24
Februari 2023 nomor 00002 3.0332 AU.1 10 0634 1 1 II 2023
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 laporan tertanggal 6 Maret
2023 nomor 00004 3.0332 AU.1 10 0643 2 1 III 2023
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 laporan tertanggal 14 April
2023 nomor 00018 3.0332 AU.1 03 0643 3 1 IV 2023
dengan pendapat Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022, serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Dengan demikian Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau acquit
et de charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, dan 31 Desember
2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
Perseroan tersebut.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.274.8 1,93% 0 0% Setuju
Bersih
5.544 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020 sebesar Rp1.420.526.472.898 atau satu triliun empat ratus dua puluh
miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus
sembilan puluh delapan rupiah
2. Menetapkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021 sebesar Rp361.011.690.496 atau tiga ratus enam puluh satu miliar
sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah
3. Menetapkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 sebesar Rp198.801.015.252 atau seratus sembilan puluh delapan miliar
delapan ratus satu juta lima belas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan akuntan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
publik independen
5.544 00
untuk tahun buku
2023 serta ratifikasi
penunjukan akuntan
publik Tanubrata
Sutanto Fahmi
Bambang dan Rekan
untuk mengaudit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan tahun
buku 2020, 2021 dan
2022
Hasil Keputusan 1. Meratifikasi atas tindakan penunjukan Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO
FAHMI BAMBANG dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, 31 Desember 2021,
dan 31 Desember 2022
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai kriteria yang telah
ditetapkan dalam Rapat untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, serta untuk menunjuk
Akuntan Publik dan atau kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan atau
kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan
tugasnya, memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan
Akuntan Publik dan atau kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan besarnya
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
remunerasi
5.544 00
(gaji/honorarium,
fasilitas dan
tunjangan) bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
Besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan ditetapkan maksimum 50 persen dari total gaji dan tunjangan Direksi.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
saham baru melalui
5.544 00
pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
atau PMTHMETD
sehubungan dengan
konversi utang
Perseroan menjadi
saham dalam rangka
perbaikan posisi
keuangan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan saham baru dalam jumlah sebesar
12.573.477.346 lembar saham melalui pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan
konversi utang Perseroan menjadi saham kepada PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA
dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur
dalam Peraturan OJK No. 32 POJK.04 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan OJK
No. 14 POJK.04 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32 POJK.04 2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk untuk mendelegasikan kuasa dan
kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan, termasuk namun tidak terbatas
dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
antara lain meliputi
a. menandatangani dokumen yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD
b. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
kepada BEI dan
c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan
dengan PMTHMETD termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
Pasal 4 ayat (1) dan
5.544 00
(2) Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
peningkatan modal
dasar dan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
pelaksanaan
PMTHMETD
Hasil Keputusan 1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp600.000.000.000
menjadi sebesar Rp3.750.000.000.000 dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan
2. Sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD, menyetujui peningkatan modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp340.563.460.000 menjadi
sebesar Rp969.237.327.300 dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan mengenai modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham sebagai pelaksanaan dari
penambahan modal dengan PMTHMETD tersebut dan selanjutnya memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah dan atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat
serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Mata Acara ini dan atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta, surat serta dokumen yang
diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan
oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
Page 6
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
5.544 00
Hasil Keputusan Menyetujui Pengunduran Diri atas nama OKIE REHARDI LUKITA sebagai Komisaris Utama
Perseroan, sesuai Surat Pengunduran Diri tertanggal 19 Juni 2023 efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya atau acquit et de charge atas tindakan pengawasan OKIE REHARDI LUKITA
selama tercermin dalam laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan dan laporan
keuangan tersebut mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
2. Memberhentikan dengan hormat
a. FRANKY TJAHYADIKARTA selaku Direktur Utama
b. HENDRY UTOMO selaku Direktur
c. I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA selaku Direktur
d. ALEXANDER SHAIK selaku Komisaris Independen
e. I GUSTI PUTU WISESA selaku Komisaris Independen
f. JOHANDI KUMAHERI selaku Komisaris Independen dan
g. SEONG HOON PARK selaku Komisaris
3. Mengangkat
a. SATRIO sebagai Direktur Utama
b. HENDRY UTOMO sebagai Direktur
c. ASTINI BERNAWATI OUDANG sebagai Komisaris Utama
d. CINDY BUDIJONO sebagai Komisaris
e. SEONG HOON PARK sebagai Komisaris Independen
Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut
DIREKSI
Direktur Utama SATRIO
Direktur HENDRY UTOMO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama ASTINI BERNAWATI OUDANG
Komisaris CINDY BUDIJONO
Komisaris Independen PARK SEONG HOON
Dengan ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali
keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan ke dalam Akta Notaris dan menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar
Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 7
Agenda 9 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
anggaran dasar
5.544 00
Perseroan dengan
POJK No. 14/POJK.
04/2019, No.
15/POJK.04/2020
dan No. 16/POJK.
04/2020, Peraturan
Pemerintah RI No. 5
tahun 2021 dan
Peraturan BPS No. 2
tahun 2020
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian
dengan POJK No. 14 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 32 POJK.04 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 15 POJK.04 2020 Tentang
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 POJK.04 2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, sebagaimana konsep
perubahannya merupakan satu kesatuan dengan Rapat
2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan termasuk pemenuhan tindak lanjut ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan
Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia sebagaimana konsep perubahannya merupakan satu kesatuan dengan Rapat
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta
notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan
permohonan pemberitahuan dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang
diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud untuk
keperluan tersebut dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SATRIO DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
UTAMA
Bapak HENDRY UTOMO DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ASTINI KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
BERNAWATI UTAMA
OUDANG
Bapak SEONG HOON KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 3
X
PARK
Ibu CINDY BUDIJONO KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Page 8
Hormat Kami,
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Benita Sofia
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Sequis Center, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Senayan,
Telepon : Kantor Cabang: 021-5256516, Fax : Kantor Cabang: 021-5256517, www.
Nama Pengirim Benita Sofia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 22:05
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01/BUV/Vii/2023
Issuer Name PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Issuer Code BUVA
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 01/BUV/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.083.000.344 shares or 74,63%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
memberikan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
dispensasi
5.544 00
sehubungan dengan
keterlambatan
diadakannya RUPST
Perseroan untuk
Tahun Buku 2020
dan 2021
Hasil Keputusan Approved to grant dispensation in connection with the delay in holding the Company's
Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 and 2021 Fiscal Years.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.544 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Annual report of the Board of Directors of the Company regarding the condition and
operation of the Company and report on the supervisory duties of the Company's Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2020, December 31, 2021, and
December 31, 2022.
2. Ratify the Company's consolidated financial statements (consolidated balance sheet and
income statement) for the financial year ending December 31, 2020, December 31, 2021,
and December 31, 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Partners in accordance with their reports ie
for the financial year ending on 31 December 2020 report dated 24 February 2023 number
00002 3.0332 AU.1 10 0634 1 1 II 2023
for the financial year ending on 31 December 2021 report dated 6 March 2023 number
00004 3.0332 AU.1 10 0643 2 1 III 2023
for the financial year ending on 31 December 2022 report dated 14 April 2023 number 00018
3.0332 AU.1 03 0643 3 1 IV 2023
with opinion The consolidated financial statements of the Company present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position of the Company and Subsidiaries as of
December 31, 2020, December 31, 2021 and December 31, 2022, as well as their
consolidated financial performance and cash flows for the year ended that date, in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
Thus the Meeting grants full release and discharge of responsibility to members of the Board
of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company or acquit et de
charge for their management and supervisory actions carried out during the financial year
ending December 31, 2020, December 31, 2021, and December 31, 2022, to the extent that
such action is reflected in the annual report and financial statements of the Company.
Page 10
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.274.8 1,93% 0 0% Setuju
Bersih
5.544 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determined the Company's net loss for the financial year ending December 31, 2020
amounting to IDR 1,420,526,472,898 or one trillion four hundred twenty billion five hundred
twenty six million four hundred seventy two thousand eight hundred ninety eight rupiah
2. Determined the Company's net loss for the financial year ending December 31, 2021
amounting to IDR 361,011,690,496 or three hundred sixty one billion eleven million six
hundred ninety thousand four hundred ninety six rupiah
3. Determined the Company's net loss for the financial year ending December 31, 2022
amounting to IDR 198,801,015,252 or one hundred ninety eight billion eight hundred one
million fifteen thousand two hundred fifty two rupiah.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan akuntan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
publik independen
5.544 00
untuk tahun buku
2023 serta ratifikasi
penunjukan akuntan
publik Tanubrata
Sutanto Fahmi
Bambang dan Rekan
untuk mengaudit
laporan keuangan
konsolidasian
Perseroan tahun
buku 2020, 2021 dan
2022
Hasil Keputusan 1. Ratify the act of appointing the TANUBRATA Public Accounting Firm SUTANTO FAHMI
BAMBANG and Partners to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the
financial year ending December 31, 2020, December 31, 2021, and December 31, 2022
2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the
considerations of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or
Public Accountant Office registered with the Financial Services Authority according to the
criteria set at the Meeting to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2023, as well as to appoint a
Public Accountant and/or Public Accountant's office as a substitute if the appointed Public
Accountant and/or Public Accountant's office for any reason is unable to carry out their
duties, gives full authority with the right of substitution to the Company's Board of
Commissioners to determine the honorarium and requirements another appointment of the
Public Accountant and or Public Accountant's office.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan besarnya
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
remunerasi
5.544 00
(gaji/honorarium,
fasilitas dan
tunjangan) bagi
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine salaries and other benefits for members of the Board of Directors for the 2023
financial year. The amount of honorarium and other benefits for all members of the
Company's Board of Commissioners is set at a maximum of 50 percent of the total Directors'
salaries and allowances.
Page 11
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penerbitan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
saham baru melalui
5.544 00
pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
atau PMTHMETD
sehubungan dengan
konversi utang
Perseroan menjadi
saham dalam rangka
perbaikan posisi
keuangan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to issue new shares in the amount of 12,573,477,346
shares through PMTHMETD in connection with the conversion of the Company's debt into
shares to PT NUSANTARA UTAMA INVESTAMA in order to improve its financial position
with reference to the provisions stipulated in OJK Regulation No. 32 POJK.04 2015
concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights juncto
OJK Regulation No. 14 POJK.04 2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32
POJK.04 2015 concerning Capital Increase for Public Companies by Providing Pre-emptive
Rights
2. Agree to give power of attorney to the Company's Board of Commissioners with
substitution rights, either in part or in whole, including delegating power and authority to the
Company's Directors, to carry out all necessary actions in connection with the Company's
PMTHMETD, including but not limited to fulfilling the requirements stipulated in laws and
regulations, including among others
a. sign the necessary documents in the context of PMTHMETD
b. listing all of the Company's shares that have been issued and fully paid to the IDX and
c. take all necessary and/or required actions in relation to PMTHMETD including those
required under applicable laws and regulations.
Page 12
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
Pasal 4 ayat (1) dan
5.544 00
(2) Anggaran Dasar
Perseroan
sehubungan dengan
peningkatan modal
dasar dan modal
ditempatkan dan
disetor Perseroan
dalam rangka
pelaksanaan
PMTHMETD
Hasil Keputusan 1. Approved the increase in the Company's authorized capital from Rp. 600,000,000,000 to
Rp. 3,750,000,000,000 and therefore amended Article 4 paragraph 1 of the Company's
Articles of Association concerning the Company's authorized capital
2. In connection with the implementation of the PMTHMETD, agreed to increase the issued
and paid-up capital of the Company from previously Rp. 340,563,460,000 to Rp.
969,237,327,300 and therefore amended Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of
Association concerning the issued and paid-up capital of the Company
3. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company with the right
of substitution to state the realization of the issuance of shares as an implementation of the
additional capital with the PMTHMETD and then gave power of attorney to the Board of
Directors of the Company to make changes to the provisions of the Company's Articles of
Association, including but not limited to changing and or rearrange the provisions of Article 4
paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association, make or order to make and
sign the necessary deeds and letters or documents, then to apply for approval and or submit
notification of the decisions of this Agenda and or amendments to the Company's Articles of
Association in decisions on this Agenda, to the competent authorities, and to take all and any
necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations and for this
purpose have the right to appear before a Notary or to anyone deemed necessary, provide
and or request information that necessary, make or request to make and sign the necessary
deeds, letters and documents including granting the power of substitution to the Board of
Directors of the Company to restate the deed of amendment to the Company's Articles of
Association as required by the competent authority, in short to take all actions deemed
necessary and useful for this purpose in above, no one is excluded.
Page 13
Agenda 8 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
5.544 00
Hasil Keputusan Approve the resignation on behalf of OKIE REHARDI LUKITA as President Commissioner of
the Company, according to the Resignation Letter dated June 19 2023 effective as of the
closing of the Meeting, then grant full release and discharge or acquit et de charge for OKIE
REHARDI LUKITA's supervisory actions as long as it is reflected in the financial statements
for the year the relevant book and the financial statements are approved by the Company's
Annual General Meeting of Shareholders for the relevant financial year.
2. Dismiss with honor
a. FRANKY TJAHYADIKARTA as President Director
b. HENDRY UTOMO as Director
c. I NYOMAN TRI SURYA NEGARA LINGGA as Director
d. ALEXANDER SHAIK as Independent Commissioner
e. I GUSTI PUTU WISESA as Independent Commissioner
f. JOHANDI KUMAHERI as Independent Commissioner and
g. SEONG HOON PARK as Commissioner
3. Lifting
a. SATRIO as President Director
b. HENDRY UTOMO as Director
c. ASTINI BERNAWATI OUDANG as President Commissioner
d. CINDY BUDIJONO as Commissioner
e. SEONG HOON PARK as Independent Commissioner
So that the composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company is as follows
BOARD OF DIRECTORS
President Director of SATRIO
Director HENDRY UTOMO
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner ASTINI BERNAWATI OUDANG
Commissioner CINDY BUDIJONO
Independent Commissioner PARK SEONG HOON
With the provision that the term of office of members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company is until the Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2028.
4. Granted power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to restate
the decision regarding the change in the composition of the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company in a Notary Deed and notify the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Register
of Companies and in this regard to do everything that is deemed necessary in accordance
with the applicable laws and regulations.
Page 14
Agenda 9 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian
Ya 74,63% 4.984.72 98,07% 98.724.8 1,93% 0 0% Setuju
anggaran dasar
5.544 00
Perseroan dengan
POJK No. 14/POJK.
04/2019, No.
15/POJK.04/2020
dan No. 16/POJK.
04/2020, Peraturan
Pemerintah RI No. 5
tahun 2021 dan
Peraturan BPS No. 2
tahun 2020
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the Company's Articles of Association in order to comply with POJK
No. POJK No. 14 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation
Number 32 POJK.04 2015 concerning Additional Capital for Public Companies by Providing
Pre-emptive Rights, POJK No. 15 POJK.04 2020 Concerning Plans and Implementation of
General Meeting of Shareholders of Public Companies and Financial Services Authority
Regulation Number 16 POJK.04 2020 concerning Implementation of General Meeting of
Shareholders of Public Companies electronically, as the concept of amendment is an
integral part of the Meeting
2. Approve changes to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the
Purpose and Objectives and Business Activities of the Company including the fulfillment of
the provisions of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation
Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing and
Regulations of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning Standard
Classification of Indonesian Business Fields as the concept of amendment is an integral part
of the Meeting
3. Granted power of attorney to the Board of Directors to restate in a notarial deed the above
decision including rearranging all provisions of the Company's Articles of Association in a
notarial deed and subsequently to submit a request for notification and approval of the
amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia and announce it in the State Gazette of the Republic of
Indonesia, and for this purpose make changes and or additions in any form necessary and or
required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia so that
changes to the Articles of Association can be approved for this purpose and do all something
that is required by the provisions of law and regulations in force.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SATRIO PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
DIRECTOR
Bapak HENDRY UTOMO DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ASTINI PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 1
BERNAWATI COMMISSIONER
OUDANG
Bapak SEONG HOON COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 3
X
PARK
Ibu CINDY BUDIJONO COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 15
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Benita Sofia
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Sequis Center, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Senayan,
Phone : Kantor Cabang: 021-5256516, Fax : Kantor Cabang: 021-5256517, www.
Sender Name Benita Sofia
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2023 22:05
This is an official document of PT Bukit Uluwatu Villa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1154 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.63',
'shares_present': '5083000344'}