Back to announcement
20230703_PGLI_Penyampaian Bukti Iklan_31336360_lamp4.pdf
Other Text extracted PGLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022 PT PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk
PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Senin tanggal 28 Juni 2023,
pukul 14.20 s.d 15.22 WIB yang bertempat di Hotel Travellers Suites Medan Jl. Listrik No. 15, Medan 20112.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut :
1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 19 April
2023;
2. Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 3 Mei 2023 di Website Bursa, Website KSEI dan Website
Perseroan.
3. Panggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 23 Juni 2022 di Website Bursa, Website KSEI dan Website Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Bapak Nelson Sihotang, Presiden Komisaris Perseroan, sesuai Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Juni 2023.
Rapat dihadiri baik secara fisik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan sebagai berikut
:
Dewan Komisaris
1. Nelson Sihotang, Presiden Komisaris - Hadir secara fisik.
2. Ir. Tambak Onggo, Komisaris Independen – Hadir secara fisik.
Direksi
1. Animan Hutapea, Wakil Presiden Direktur - Hadir secara fisik
2. Ir. Hendry Wigin, Direktur – Hadir secara fisik
3. Linda Sari, Direktur – Hadir secara fisik
Komite Audit
1. Ir. Tambak Onggo, Ketua – Hadir secara fisik.
2. Selviani Merlin, Anggota - Hadir secara fisik
3. Wariman Simbolon, Anggota - Hadir secara fisik
Perseroan dalam hal ini telah : (i) menunjuk Gunawati, SH selaku Notaris Publik (ii) memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat, adapun pertanyaan dan atau pendapat
yang diajukan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut :
- Agenda Pertama - NIHIL.
- Agenda Kedua - NIHIL.
- Agenda ketiga - NIHIL
- Agenda keempat - NIHIL
- Agenda kelima - NIHIL
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Mei 2023, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
adalah 488.000.000 saham. Rapat dihadiri atau diwakili oleh 449.072.963 saham atau ± 92,02% dari jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan demikian telah memenuhi persyaratan kourum untuk pengambilan keputusan, yaitu
lebih ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang
sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Agenda Pertama
- menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Maret 2023, Nomor
00292/2.0459/AU.1/05/0916-1/1/III/2023 dengan pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 dan kinerja keuangan serta
arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022; dan
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.
Agenda Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.524.694.229,- dengan
rincian sebagai berikut :
1. - 74,79% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 4.880.000.000,- atau sebesar Rp. 10 per saham telah dibayarkan sebagai
dividen interim pada tanggal 21 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/DIR/XI/2022 tanggal 17
Nopember 2022 dan Persetujuan Komisaris No. 001/SK/KOM/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022. - 7,48% dari Laba Bersih atau
kurang lebih sebesar Rp.488.000.000,- atau sebesar Rp.1 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada
Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 488.000.000 saham, dibayarkan sebagai dividen tunai sehingga jumlah dividen yang dibayarkan
untuk tahun buku 2022 menjadi sebesar Rp. 5.368.000.000,- atau sebesar Rp. 11 per saham, dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”);
b) Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
2. Sisanya sebesar 17,73% atau sebesar Rp.1.156.694.229,- akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai serta
pengumuman tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada) :
a) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima
pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022; dan
b) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2022, segala sesuatu dengan tidak mengurangi
pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.
Agenda Ketiga
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan selanjutnya Dewan Komisaris melimpahkan wewenang tersebut kepada Direksi Perseroan.
Agenda Keempat
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penetapan gaji dan remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
Agenda Kelima
Menyetujui pengangkatan dan menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Nelson Sihotang
Komisaris Independen : Tambak Onggo
Page 3
Presiden Direktur : Nicholas Spassky Hutapea
Wakil Presiden Direktur : Animan Hutapea
Direktur : Hendry Wigin
Direktur : Linda Sari
Menyetujui dan menerima serta mengesahkan segala perbuatan atau tindakan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan hari dan tanggal rapat ini diadakan. Sehingga dengan
demikian segala akibat dari perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
selama periode tersebut untuk kepentingan Perseroan dinyatakan sebagai tindakan yang sah dari Perseroan dan merupakan tanggung jawab
Perseroan”.
Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan keputusan dianggap sah jika suara
setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan yang hadir dalam Rapat. Jumlah suara yang setuju atas
usulan putusan seluruh agenda Rapat adalah sebanyak 449.072.963 saham atau 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
yang hadir dalam Rapat.
Setuju : 449.072.963 saham Tidak Setuju : Nihil Abstain : Nihil
Medan, 3 Juli 2023
PT. Pembangunan Graha Lestari Indah, Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.