Back to announcement
20230703_AYLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336301_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed AYLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 16 / Not-AI /VI/ 2023
Kami dari kantor :
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
Notaris di Jakarta
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No:15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan
ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT
Agro Yasa Lestari Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut:
I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Tempat : CitiHub Harton Tower lantai dasar , Jalan Sentra
Bisnis Artha Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading,
Jakarta Utara.
Waktu : 10.30 WIB sampai dengan 11.03 WIB
II. MATA ACARA RAPAT
1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya persetujuan Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Penetapan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2023.
4. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
5. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Persetujuan Perubahan Pengurus.
Rapat dipimpin oleh Bapak Roy Octavian selaku Komisaris Utama dan Independen,
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut,
yaitu:
DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;
DIREKTUR : RICKY SASTRA HIDAYAT;
DEWAN KOMISARIS:
KOMISARIS UTAMA : ROY OCTAVIAN;
KOMISARIS INDEPENDEN : GEORGE SAMUEL
1
Page 2
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
III. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang
seluruhnya mewakili 594.720.100 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua
puluh ribu seratus) saham atau sebesar 69,69 % (enam puluh sembilan koma enam
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak
853.423.236 (delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
tiga puluh enam) saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan sebanyak 69,73%
(enam puluh sembilan koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian
sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan RUPS Tahunan tersebut telah
memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat mengenai
agenda Rapat yang telah diagendakan.
IV. TANYA JAWAB
Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan
setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.
V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini
dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para
pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap
usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian
surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara
setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.
VI. KEPUTUSAN RAPAT
1. Mata Acara Ke-1 (Kesatu) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Kesatu :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk
didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
2
Page 3
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
Drs Chaeroni dan Rekan sebagaimana termuat dalam laporannya, Nomor
00031/2.0713/AU.1/05/0163-1/1/III/2023 tertanggal 24 Maret 2023 dengan pendapat
“wajar, dalam semua hal yang material”.
2. Mata Acara Ke-2 (Kedua) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Kedua :
Sehubungan Perseroan memperoleh Rugi Bersih pada tahun 2022 sebesar
Rp.2.434.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah) serta
Saldo Laba Ditahan Negatif (Defisit) sebesar Rp 3.457.000.000,00 (tiga miliar empat
ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) maka Perseroan tidak dapat menetapkan
penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2022 dan termasuk membagikan Deviden.
3. Mata Acara Ke-3 (Ketiga) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Ketiga :
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023.
4. Mata Acara Ke-4 (Keempat) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Keempat :
Menyetujui serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi untuk tahun buku 2023.
5. Mata Acara Ke-5 (Kelima) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Kelima :
Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK dan LK
yang akan melakukan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang
penunjukkannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk besaran honorariumnya.
Penunjukkan KAP harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Mata Acara Ke-6 (Keenam) Rapat:
Rapat secara musyawarah para pemegang saham dapat menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Keenam :
-Menyetujui Pengunduran Diri Saudara GEORGE SAMUEL sebagai Komisaris
Independen dan mengangkat Saudara DENNY JONG WIDJAJA sebagai
Penggantinya sehingga untuk selanjutnya Susunan Pengurus Perseroan adalah
sebagai berikut :
-DIREKSI
DIREKTUR UTAMA : INDRA JAYA DAVID PARDOSI;
DIREKTUR : RICKY SASTRA HIDAYAT;
3
Page 4
NOTARIS
Dr. AGUNG IRIANTORO SH.,MH.
JL. JATI PADANG RAYA 13 A, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
Telp. (021) 7823625, Fax, 7823626 / Email : agungiriantoro19@gmail.com
DEWAN KOMISARIS :
-KOMISARIS UTAMA : ROY OCTAVIAN;
-KOMISARIS INDEPENDEN : DENNY JONG WIJAYA;
Aktanya telah dibuat dihadapan saya, Notaris, dan tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 17 dan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 18
keduanya tertanggal 28 Juni 2023.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Juni 2023
Notaris di Jakarta
Dr. AGUNG IRIANTORO, S.H.,M.H.
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:30–11:03 |
| Present | 594,720,100 (69.69%) |
| Chair | Roy Octavian |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
384 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Roy Octavian',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.69',
'shares_present': '594720100',
'shares_total_voting': '853423236',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'CitiHub Harton Tower lantai dasar , Jalan Sentra Bisnis Artha '
'Gading Kavling D no. 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara.'}