Back to announcement
20230703_GOTO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31336297_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GOTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Nomor/Number: 116/GOTO/CS/JKT/VII/2023
Perihal: Laporan Ringkasan Risalah Rapat Re: Report on the Summary of the Minutes of
Umum Pemegang Saham Luar Biasa the Extraordinary General Meeting of
(“RUPSLB”) Shareholders (“EGMS”)
Kepada Yth/To:
1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
JI. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
U.p./Attn: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
U.p./Attn: Direktur Penilaian Perusahaan
Dengan hormat,
Merujuk pada Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan We refer to Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Keuangan (“OJK”) Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders of a Public
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. Company and OJK Regulation No.
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Information or Fact by the Issuer or Public
Perusahaan Publik, Direksi Perseroan dengan ini Company, the Board of Directors of the Company
menyampaikan bahwa RUPSLB PT GoTo Gojek hereby conveys that the EGMS of PT GoTo Gojek
Tokopedia Tbk (“Perseroan”) telah dilaksanakan Tokopedia Tbk (“Company”) has been conducted
pada: on:
Hari/tanggal/Day/date: Jumat, 30 Juni 2023/Friday, June 30, 2023
Tempat/Venue: Ballroom 3, Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta
Waktu/Time: 11.58 - 12.09 WIB / 11.58 AM - 12.09 PM JKT
Page 2
Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini kami In connection with the foregoing, we hereby convey
sampaikan ringkasan risalah RUPSLB Perseroan. the summary of the minutes of the EGMS of the
Company.
Demikian Laporan Informasi kami sampaikan, atas We hereby convey this Information Report, we
perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. thank you for your attention.
Jakarta, 3 Juli 2023/July 3, 2023
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
R A Koesoemohadiani
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Tembusan / Copied to:
1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Page 3
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK
Direksi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk The Board of Directors of PT GoTo Gojek
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) Tokopedia Tbk (hereinafter referred to as the
mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum “Company”) announces this summary of the
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat” atau Extraordinary General Meeting of Shareholders
“RUPSLB”) Perseroan yang telah (the “Meeting” or “EGMS”) minutes of the
diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni Company that has been convened on Friday, June
2023, dimulai pada pukul 11.58 Waktu Indonesia 30, 2023, starting at 11.58 AM Western
Barat dan berakhir pada pukul 12.09 Waktu Indonesian Time and ending at 12.09 PM Western
Indonesia Barat, bertempat di Ballroom 3, Hotel Indonesian Time at Ballroom 3, Ritz Carlton
Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan. Pacific Place Hotel, South Jakarta. The summary
Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini diumumkan of the EGMS minutes is announced to comply with
untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Keuangan (“OJK”) Regulation No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 15/POJK.04/2020 on Planning and Convening a
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang General Meeting of Shareholders of a Public
Saham Perusahaan Terbuka. Company.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir The following members of the Board of
secara fisik dan secara virtual, pada RUPSLB Commissioners and the Board of Directors that
adalah sebagai berikut: attended physically and virtually at the EGMS are:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Agus D.W. Martowardojo
Komisaris / Commissioner : Garibaldi Thohir
Komisaris / Commissioner : William Tanuwijaya
Komisaris / Commissioner : Andre Soelistyo
Komisaris / Commissioner : Wishnutama Kusubandio
Komisaris / Commissioner : Winato Kartono
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Dirk Van den Berghe
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Robert Holmes Swan
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marjorie Tiu Lao
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Sugito Walujo
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Thomas Kristian Husted
Direktur / Director : Wei-Jye Jacky Lo
Direktur / Director : Catherine Hindra Sutjahyo
Direktur / Director : Hans Patuwo
Direktur / Director : Melissa Siska Juminto
Direktur / Director : Pablo Malay
Para pemegang saham Perseroan yang hadir The shareholders of the Company that attended
dalam Rapat adalah sebagai berikut: the Meeting are as follows:
Page 4
Kuorum Kehadiran untuk Mata Acara Rapat dimana atas kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan
keputusan hanya dapat memperhitungkan hak suara dari Pemegang Saham independen Perseroan.
Pemegang Saham yang memiliki Saham Seri B tidak dihitung dalam menentukan kuroum kehadiran
dan tidak dapat memberikan suara dalam Rapat ini. / The attendance quorum for the Agenda of the
Meeting where the attendance and voting quorum can only take into account the Company’s
independent Shareholders’ voting rights. All series B shareholders are not calculated in determining the
attendance quorum and are not allowed to vote in this Meeting.
Jumlah Saham / Jumlah Hadir / Total of %
Total of Shares Attendance
Saham Seri A 966.725.077.239 663.268.533.695 68,61
milik
pemegang
saham
independen /
Series A
Shares owned
by the
independent
shareholders
Tata Tertib Rapat Meeting Rules of Conduct:
- Rapat dipimpin oleh Bapak Garibaldi Thohir - The Meeting is chaired by Mr. Garibaldi Thohir
selaku Komisaris Utama Perseroan yang as the President Commissioner of the
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Company, that has been appointed by the
Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal Board of Commissioner based on the Board
10 Mei 2023. of Commissioner Resolution dated May 10,
2023.
- Setelah selesai membicarakan Mata Acara - After discussing the Agendas of the Meeting,
Rapat, kepada para pemegang saham atau the shareholders or its legal proxies were
kuasanya diberi kesempatan untuk given the chance to raise a question and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, response that is related to the agenda being
yang berhubungan langsung dengan Mata discussed. Each question-and-answer
Acara Rapat yang dibicarakan. Setiap 1 (satu) session accommodated maximum 3 (three)
sesi tanya jawab mengakomodir maksimal 3 questions and/or comments from the
(tiga) pertanyaan dan/atau tanggapan dari Shareholders or their proxies.
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham.
- In order to take a resolution, (i) voting is done
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i)
physically whereby the Shareholders or their
pemungutan suara secara fisik dimana
proxies who intend to vote against, or cast an
pemegang saham atau kuasanya yang tidak
abstention vote are asked to raise his/her
setuju atau mengeluarkan suara abstain
hand and hand over the Voting Card to the
diminta untuk mengangkat tangan dan
officer appointed by the Company to collect
menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi
dengan lengkap kepada petugas yang
Page 5
ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan the Voting Card, and (ii) electronic voting
Kartu Suara, dan (ii) pemungutan suara collection through KSEI system.
secara elektronik melalui sistem KSEI.
Berikut merupakan mata acara RUPSLB: The EGMS agenda is as follows:
Mata Acara Rapat: Meeting Agenda:
Persetujuan pemegang saham independen atas Independent shareholders’ approval for the
anggota direksi Perseroan yang dapat menjadi member of the Board of Directors of the
pemegang saham Seri B. Company who may become the Series B
shareholder.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan Number of shareholders asking questions
pertanyaan dan/atau pendapat: and/or opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan There are no questions and/or opinions raised by
pertanyaan dan/atau pendapat. the shareholders.
Mekanisme pengambilan keputusan: Decision making mechanism:
Pemungutan suara. Voting.
Untuk menyetujui Mata Acara, kuorum pengambilan keputusan hanya dapat memperhitungkan hak
suara dari Pemegang Saham independen Perseroan. / To approve this Agenda, voting quorum can
only take into account the Company’s independent Shareholders’ voting rights.
Suara abstain dalam Rapat dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara. / Abstain in the Meeting is deemed to have the same
vote with the majority votes in the Meeting.
Keputusan Pertama Mata Acara Rapat First Resolution of the Agenda
Menyetujui Catherine Hindra Sutjahyo yang Approve Catherine Hindra Sutjahyo who is the
merupakan anggota Direksi Perseroan, untuk member of the Company’s Board of Directors, to
menjadi pemegang saham Seri B Perseroan. become the Series B shareholders.
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Setuju / Agree Abstain Tidak Setuju / Disagree
514.467.387.438 hak suara 28.324.763.233 hak suara atau 120.476.383.024 hak suara
atau 53,21% dari seluruh hak 2,93% dari seluruh hak suara atau 12,46% dari seluruh hak
suara yang hadir dalam Rapat / yang hadir dalam Rapat / suara yang hadir dalam Rapat /
514,467,387,438 votes or 28,324,763,233 votes or 2.93% 120.476.383.024 votes or
53.21% of all voting rights of all voting rights present in the 12.46% of all voting rights
present in the Meeting. Meeting. present in the Meeting.
Keputusan Kedua Mata Acara Rapat Second Resolution of the Agenda
Menyetujui Hans Patuwo yang merupakan Approve Hans Patuwo who is the member of the
anggota Direksi Perseroan, untuk menjadi Company’s Board of Directors, to become the
pemegang saham Seri B Perseroan. Series B shareholders.
Page 6
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Setuju / Agree Abstain Tidak Setuju / Disagree
514.467.387.438 hak suara 28.324.763.233 hak suara atau 120.476.383.024 hak suara
atau 53,21% dari seluruh hak 2,93% dari seluruh hak suara atau 12,46% dari seluruh hak
suara yang hadir dalam Rapat / yang hadir dalam Rapat / suara yang hadir dalam Rapat /
514,467,387,438 votes or 28,324,763,233 votes or 2.93% 120.476.383.024 votes or
53.21% of all voting rights of all voting rights present in the 12.46% of all voting rights
present in the Meeting. Meeting. present in the Meeting.
Keputusan Ketiga Mata Acara Rapat Third Resolution of the Agenda
Menyetujui Pablo Malay yang merupakan anggota Approve Pablo Malay who is the member of the
Direksi Perseroan, untuk menjadi pemegang Company’s Board of Directors, to become the
saham Seri B Perseroan. Series B shareholders.
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Setuju / Agree Abstain Tidak Setuju / Disagree
514.467.387.438 hak suara 28.324.763.233 hak suara atau 120.476.383.024 hak suara
atau 53,21% dari seluruh hak 2,93% dari seluruh hak suara atau 12,46% dari seluruh hak
suara yang hadir dalam Rapat / yang hadir dalam Rapat / suara yang hadir dalam Rapat /
514,467,387,438 votes or 28,324,763,233 votes or 2.93% 120.476.383.024 votes or
53.21% of all voting rights of all voting rights present in the 12.46% of all voting rights
present in the Meeting. Meeting. present in the Meeting.
Jakarta, 3 Juli 2023 / July 3, 2023
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2023 · 11:58– |
| Present | — (—) |
| Chair | Garibaldi Thohir - The Meeting is chaired by Mr. Garibaldi Thohir |
Agenda 1
approved
For
514,467,387,438
53.21%
Against
120,476,383,024
12.46%
Abstain
28,324,763,233
2.93%
Agenda 2
approved
For
514,467,387,438
53.21%
Against
120,476,383,024
12.46%
Abstain
28,324,763,233
2.93%
Agenda 3
approved
For
514,467,387,438
53.21%
Against
120,476,383,024
12.46%
Abstain
28,324,763,233
2.93%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
331 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.93',
'pct_against': '12.46',
'pct_for': '53.21',
'seq': 1,
'votes_abstain': '28324763233',
'votes_against': '120476383024',
'votes_for': '514467387438'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.93',
'pct_against': '12.46',
'pct_for': '53.21',
'seq': 2,
'votes_abstain': '28324763233',
'votes_against': '120476383024',
'votes_for': '514467387438'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.93',
'pct_against': '12.46',
'pct_for': '53.21',
'seq': 3,
'votes_abstain': '28324763233',
'votes_against': '120476383024',
'votes_for': '514467387438'}],
'chair_name': 'Garibaldi Thohir - The Meeting is chaired by Mr. Garibaldi '
'Thohir',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '11:58:00'}