Back to announcement
20230703_WAPO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336288_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed WAPOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Lampiran 1
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT WAHANA PRONATURAL TBK
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) telah dilaksanakan pada:
- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 28 Juni 2023
- Waktu : Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Marketing Gallery,
Gedung Bumi Mandiri II lantai 4
Jl. Panglima Sudirman 66-68 Surabaya
- Direksi yang hadir : Ibu Artha Lovie A Direktur Utama
Bapak Iwan Setiawan Direktur
- Jumlah Saham Perseroan : 1.240.923.111 saham
- Jumlah saham yang hadir : 1.015.041.900 saham (81,80%)
Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk hadir melalui Kuasa
e-Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun online. Pimpinan Rapat telah memberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau
pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan atau pendapat dalam RUPS Tahunan, sedangkan untuk RUPS Luar Biasa ada
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pendapat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat,
dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2022 termasuk
pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab
kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasan dalam tahun buku 2022 (acquit et de charge).
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.041.900 saham (100%)
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan
selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.041.900 saham (100%)
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan
kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.041.900 saham (100%)
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
Page 2
Lampiran 2
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya
dalam suatu akta notariil tersendiri.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menolak/Menunda rencana Perseroan menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) di Anggaran Dasar Perseroan. Penambahan KBLI akan dilaksanakan jika
Perseoran telah siap untuk menjalankan kegiatan usaha dimaksud.
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 1.015.041.900 saham (100%)
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
- Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakannya
dalam suatu akta notariil tersendiri.
Surabaya, 28 Juni 2023
PT Wahana Pronatural Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:00–11:00 |
| Present | 1,015,041,900 (81.80%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,015,041,900
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
553 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'UAR BIASA PT WAHANA PRONATURAL TBK Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) '
'telah dilaksanakan pada: - Hari/tanggal : '
'Rabu, tanggal 28 Juni 2023 - Waktu : Pukul '
'10.00 – 11.00 WIB - Tempat : Marketing '
'Gallery, Gedung Bumi Mandiri II lantai 4 Jl. '
'Panglima Sudirman 66-68 Surabaya - Direksi '
'yang hadir : Ibu Artha Lovie A Direktur Utama '
'Bapak Iwan Setiawan Direktur - Jumlah Saham '
'Perseroan : 1.240.923.111 saham - Jumlah '
'saham yang hadir : 1.015.041.900 saham '
'(81,80%) Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham '
'diberikan kesempatan untuk hadir melalui '
'Kuasa e-Proxy.KSEI, hadir secara fisik maupun '
'online. Pimpinan Rapat telah memberikan '
'kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir '
'untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat '
'di setiap mata acara Rapat. Tidak ada '
'Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan '
'atau pendapat dalam RUPS Tahunan, sedangkan '
'untuk RUPS Luar Biasa ada pemegang saham yang '
'mengajukan pertanyaan dan pendapat. Mekanisme '
'pengambilan keputusan Rapat adalah '
'berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal '
'tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah '
'dan mufakat, maka keputusan diambil '
'berdasarkan suara terbanyak (voting). Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan '
'hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima Laporan '
'Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada '
'tahun 2022 termasuk pengesahan neraca serta '
'laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku '
'2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik '
'dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung '
'jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris '
'atas tindakan pengurusan dan tindakan '
'pengawasan dalam tahun buku 2022 (acquit et '
'de charge). - Jumlah Pemegang Saham yang '
'menyatakan setuju : 1.015.041.900 saham '
'(100%) - Jumlah Pemegang Saham yang '
'menyatakan tidak setuju : - - Jumlah Pemegang '
'Saham yang menyatakan abstain : - 2. '
'Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang '
'kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan '
'uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota '
'Dewan Komisaris dan selanjutnya menyetujui '
'pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan '
'honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku '
'2023. - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan '
'setuju : 1.015.041.900 saham (100%) - Jumlah '
'Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : '
'- - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan '
'abstain : - 3. Menyetujui pemberian kuasa dan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang '
'akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk tahun buku 2023, termasuk untuk '
'menentukan honorarium yang akan diberikan '
'kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud. - '
'Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju '
': 1.015.041.900 saham (100%) - Jumlah '
'Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : '
'- - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan '
'abstain : - Lampiran 2 4. Memberikan kuasa '
'kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'substitusi menyatakannya dalam suatu akta '
'notariil tersendiri. Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa telah memutuskan hal-hal '
'sebagai berikut: 1. Menolak/Menunda rencana '
'Perseroan menambah Klasifikasi Baku Lapangan '
'Usaha Indonesia (KBLI) di Anggaran Dasar '
'Perseroan. Penambahan KBLI akan dilaksanakan '
'jika Perseoran telah siap untuk menjalankan '
'kegiatan usaha dimaksud. - Jumlah Pemegang '
'Saham yang menyatakan setuju : 1.015.041.900 '
'saham (100%) - Jumlah Pemegang Saham yang '
'menyatakan tidak setuju : - - Jumlah Pemegang '
'Saham yang menyatakan abstain : - 2. '
'Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'dengan hak substitusi menyatakannya dalam '
'suatu akta notariil tersendiri. Surabaya, 28 '
'Juni 2023 PT Wahana Pronatural Tbk Direksi',
'seq': 1,
'votes_for': '1015041900'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.80',
'shares_present': '1015041900',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:00:00'}