Back to announcement
20230703_CTTH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336256.pdf
RUPS minutes Needs review CTTHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/CTT/Legal/VII/2023
Nama Perusahaan Citatah Tbk
Kode Emiten CTTH
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/CTT/Legal/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 701,516 saham atau 56,99% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
059
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,99% 701.496. 99,997% 20.000 0,003% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
759
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan
ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
para Anggota Dewan
059
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para Anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023, sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00 dan memberikan wewenang
kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
Direksi dan Dewan
059
Komisaris
Hasil Keputusan a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;
Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;
Direktur : Nyonya DENISE JOHANES;
Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;
Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya
TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan
mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta
yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
701.538.509 saham atau 57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 57% 701.538. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar mengenai
509
pengumuman laporan
keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah
disampaikan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau
Nyonya TIFFANY JOHANES, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak
substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah
dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau
Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan
oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Taufik Johannes DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 15
UTAMA
Ibu Tiffany Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 9
Ibu Denise Johanes DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 11
Bapak Rumpoko Adi DIREKTUR 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eugene Cho Park KOMISARIS 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 4
Bapak Gregory Nanan KOMISARIS 31 Agustus 2020 31 Agustus 2023 2
X
Aswin UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citatah Tbk
Head Legal
Group Head Legal
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Telepon : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Nama Pengirim Head Legal
Page 4
Jabatan Group Head Legal
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 17:30
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citatah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citatah Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/CTT/Legal/VII/2023
Issuer Name Citatah Tbk
Issuer Code CTTH
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/CTT/Legal/VI/2023 Date 06 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 701,516 shares or 56,99% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
Laporan Keuangan
059
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 financial year, including the
Company's Activity Report, the Company's Board of Commissioners Supervisory Report and
the Company's Financial Statements for the 2022 financial year, as well as providing full
release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Company's Board of
Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they carried out
in the 2022 financial year as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 56,99% 701.496. 99,997% 20.000 0,003% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
759
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accountant Office, with Independent criteria and registered with
the Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the
2023 financial year, because it is being considered and evaluated for the appointment of an
Accountant Public and/or Public Accounting Firm further;
b. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and/or Public Accountant Firm to replace or terminate the appointed Public Accountant, if for
any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public
Accountant and/or Public Accountant Firm unable to carry out/complete their duties;
c. Granting authority and power to the Board of Directors to determine the honorarium of the
Public Accountant and/or Public Accountant Office and the requirements in connection with
the appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office as well as a
substitute Public Accountant and/or Public Accountant Office in the event that there is a
replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 3 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tunjangan lainnya dari
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
para Anggota Dewan
059
Komisaris Perseroan
serta pemberian
wewenang kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menentukan gaji dan
tunjangan lainnya dari
para Anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Determine the salary and/or allowances for members of the Company's Board of
Commissioners for the 2023 financial year, a maximum of IDR 300,000,000.00 and authorize
the Main Commissioner to determine the allocation.
b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
salary and/or allowances for members of the Company's Board of Directors.
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali anggota
Ya 56,99% 701.472. 99,993% 20.000 0,003% 24.700 0,004% Setuju
Direksi dan Dewan
059
Komisaris
Hasil Keputusan a. Re-appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2026, with the following composition:
Directors :
Main Director : Mr. TAUFIK JOHANNES;
Director : Mrs. TIFFANY JOHANES;
Director : Mrs. DENISE JOHANES;
Director : Mr. RUMPOKO ADI;
Board of Commissioners :
The main commissioner
(Independent Commissioner) : Mr. GREGORY NANAN ASWIN;
Commissioner : Mr. EUGENE CHO PARK;
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company and/or Mrs.
TIFFANY JOHANES, with the right of substitution, to declare/pour out a decision regarding
the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company in a deed drawn up before a Notary, and to further notify it to the authorities,
as well as carry out all and any actions required in connection with the decision in
accordance with the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
701.538.509 share of 57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter
and regulations.
Agenda 1 Perubahan Pasal 17 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
ayat 5 Anggaran
Ya 57% 701.538. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar mengenai
509
pengumuman laporan
keuangan Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approve changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, as
submitted at the Meeting;
b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company and/or Mrs.
TIFFANY JOHANES, both individually and together with the right of substitution to take any
and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to
declaring/pouring the decision in the deeds drawn up before a Notary, to amend and/or
rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association
or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in
accordance with the applicable laws and regulations, which is then to deliver notification of
the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association
in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well as take all and any
necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Taufik Johannes PRESIDENT 31 August 2020 31 August 2023 15
DIRECTOR
Ibu Tiffany Johanes DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 9
Ibu Denise Johanes DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 11
Bapak Rumpoko Adi DIRECTOR 31 August 2020 31 August 2023 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eugene Cho Park COMMISSIONER 31 August 2020 31 August 2023 4
Bapak Gregory Nanan PRESIDENT 31 August 2020 31 August 2023 2
X
Aswin COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citatah Tbk
Head Legal
Group Head Legal
Citatah Tbk
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 10, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta
Phone : 021 - 3972 2018, Fax : 021 - 3972 2028, http://www.citatah.co.id
Sender Name Head Legal
Function Group Head Legal
Date and Time 03-07-2023 17:30
This is an official document of Citatah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Citatah Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
444 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '56.99',
'seq': 1,
'title': 'para Anggota Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '24700',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '701472'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '56.99',
'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '24700',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '701472'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57',
'seq': 3,
'title': 'Dasar mengenai pengumuman',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '701538'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '56.99',
'seq': 6,
'title': 'para Anggota Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '24700',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '701472'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0.003',
'pct_for': '56.99',
'seq': 7,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '24700',
'votes_against': '20000',
'votes_for': '701472'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '57',
'seq': 8,
'title': 'Dasar mengenai pengumuman',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '701538'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '56.99',
'shares_present': '701.516'}