Back to announcement
20230703_MEDP_Perubahan Pengurus_31336094_lamp1.pdf
Board change Needs review MEDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
NOTARIS & PPAT
SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, SH., M.KN
S.K. Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik lndonesia
Nomor :AHU-0641.AH.02.01.Tahun 2010, tertanggal 02 Pebruari 2010
S.K. MenteriAgraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 57IKEP-17 .311V12015, tertanggal22 April2015
Daerah Kerja Kabupaten Tangerang
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-1531PM.22312018, tertanggal 06 Desember 2018
AKTA
PERT{YASAAN K$PUTUSA,N gIBi$tASI PARA PE}MGANG SAHAM
OI+ Hei 2A23
Tanggal
Nomor 01
(.9*LINAN)
Page 2
PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM
YT MEDCO POWER INDONESIA
Nomor: 01.
| -faaa hari ini, Kamis , tanggal A4-05-2023 (empat Mei tahun dua ribu dua puluh
I n*o),
I
Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -------
I
-Hadir dihadapan saya, SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum,
|
Magister Kenotariatan, Notaris -di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oieh
I
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan
I
I pada bagian akhir ini i ---------------
I
.
| Nyonya SABRINA RAHMI FAtAv lahir di Pekan6aru,'pada tanggal ---------
15-01-7992 (lima belas ]anuari seribu serlrbilan ratus sembilan puluh dua),
1
I furyu*un Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di iakarta
I Suhtu.,, Radio Dalanl gang H. Mahalil nomor :49, Rukun Tetangga OO4, ------
t"Rukun Warga 008, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran baru.---
I
| -n"*ugurrg Nomor Induk Kepencludu kan : L471't"25501920001.
I
-Untut sementara berada di Kabupaten Tangerang
|
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang -
|
termaktub clalam Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham dari perseroan
I
,** akan disebut di bawah ini tertanggallT-04-20?3 (tujuh belas April ----
|
tahun dua ribu dua puluh tiga), dari dan oleh karena itu untuk dan atas
I
I nama serta sah mewakili PT MEDCO POWER INDONESIAv berkedudukan
I ai Jatarta Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk
I
disesuaikan dengan Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 tentang
I Perseroan Terbatas
dimuat dalam akta tertanggal2T-12-2007 (dua puluh *--
I
I tujuh Desember tahun dua ribu tujuh)nomor ;05, perubahan mana telah -*-
I
I mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----------
I Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-01-2008 (dua
I puluh tiga Januari tahun dua ribu delapan) nomor i ---------------
\\---
I
Page 3
AHU-03229.AH.01.02.Tahun 2008;
-Anggaran dasar mana selanjutrya diubah berturut-turut dengan akta-akta :
r tertanggal 09-06-2008 (sembilan ]uni tahun dua ribu delapan) nomor : 04,
yang pemberitahuan perubahan susunan pengurusnya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sisiminbakum Departemen Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal ------
06-08-2008 (enam Agustus dua ribu delapan) nomor :
AHU-AH.01.14-19297:
tertanggal 22-07-2009 (dua pultih dua ]uli tahun dua ribu sembilan)
nomor : 03, yang pemberitahuan perubahan susunan pengurusnya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sisiminbakum Departemen --------
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal 13-08-2009 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan) nomor : -----
AHU-AH.01.10-12912;
akta-akta mana dibuat dihadapan LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, Sarjana ----
Hukum, Magister Manajemery Magister Hukum, Notaris berkedudukan di
Kota Tangeran& **--- --------------
tertanggal 1S-11-2AA9 (deldpan belas November tahun dua ribu sembilan)
nomor: 15, yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan pemegang
sahamnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----------
Manusia Republik Indonesia, dengan surahrya tertanggal 20'11-2009
(dua puluh November tahun dua ribu sembilan) nomor : --------------------
AHU-AH.01 .10-20935;
. tertanggal 26-11,-2009 (dua puluh enam November tahun dua ribu
sembilan) nomor :20, yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, ------
Sarjana Flukum, Notaris di ]akarta perubahan anggaran dasarnya telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Repubtik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-12-2009
(tiga Desember tahun dua ribu sembilan) nomor : --------------
AHU-59133.AH.01.02.Tahun 2009 serta telah diumumkan dalam Berita --
Page 4
I N"guru Republik Indonesia tertanggal 05-10-2010 (lima'Oktober tahun
I
I dua ribu sepuluh) nomor : S0,Tambahan nomor :21560;
. tertanggat 31-05-2010 (tiga puluh satu Mei tahun dua ribu sepuluh)
nomor : 16, dibuat dihadapan YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan d.icatat di dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ------,--
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 15-06-2010 *----
(lima belas ]uni tahun dua ribu sepuluh) nomor : AHU-AH.01.L0-14714; -
tertanggal 24-11.-2010 (dua puluh empat November tahun dua ribu
sepuluh) nomor :27, dibuatdihadapan EFRAN YI-INIARTO, Sarjana ------
Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan ariggaran dasamya telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusanfiya *ertanggal 08-12-2010
(delapan Desember tahun dua ribu set'uluh) nomor : ------
AIIU -57239.AH.01.02.Tahun 20L0;
. tertanggal07-1.0-2011. (tujuh Okt<iber tahun dua ribu sebelas) nomor : 3,
dibuat dihadapan YUDIE REZA HARYANSYAH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, yang perubahan anggaran
dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya
tertanggal "1.4-10-2011. (empat belas Oktober tahun dua ribu sebelas) --:--
nomor : AHU-50365.AH.01.02.Tahun 2011;
tertanggal 21-10-2011(dua puluh satu Oktober tahun dua ribu sebelas)
nomor :2},yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di |akarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-10-2011,
(dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebelas) nomor :
AHU-52143.AH.01.02.T ahun 201'1";
r tertanggall"6-12-2011 (enam belas Desember tahun dua ribu sebelas) *---
I
I
nomor : 8, yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana
I Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah
I
Page 5
f mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
I
I Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2011
I
I ldua puluh Desember tahun dua ribu sebelas) nomor : --'----"-----
I
2011, dan telah diterima dan dicatat di -------
I euu-aaO01.AH.01.02.Tahun
I .lrlu* database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
I
I Asasl Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01,.1,0-41929 dan ----
| .ro*or: AHU-AH.01.10-41930, keduanya tertanggal 22-12-2011 (dua *-*
I
I puluh dua Desember tahun dua ribu sebelas);
tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret tahun dua ribu dua) nomor :
17,yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana Hukum,
Notaris di jakarta, yangperubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -*- '
dengan suratrya tertanggal 20-0g-2012 (dua pirluh Maret tahun dua ribu
dua) nomor : AHU-AH.01.10-09846;- -"--------*---'
tertanggafJ6-05-2013 (enam belas Mei tahun dua ribu tiga belas) nomor :
13, yang dibuat dihadapan YURISA MARTANTI, Sariana Hukum,
Notaris di Jakarta, perubahan mana untuk Pemberitahuan data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi -----------
Manusia Republik Indonesia, dengan suratrya tertanggal 23-05-2013 (dua
puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas) nomor : AHU-AH.01.10-20037; -
tertanggal 22-03-20il8 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu delapan
belas) nornor : 18, yang dibuat dihadapan ARGO WAHYU JATI -------------
KUSUMO, Sarjana Hukum, MagiSter Kenotariatan, Notaris di Kota
Tangerang Selatan, perubahan mana untuk Pemberitahuan data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Repubiik Indonesia, dengan suratrya tertanggal 05-04-2018 (lima
April tahun dua ribu delapan belas) nomor : AHU-AH'01.03-0135855; ---
r tertanggal lY-LZ-zuLY (sembilan
teftanggal 19-1L20119 rJesemper tahun
Delas Desember
(semDuan belas Lrua ribu
f,aflurt dua I,ruu delapan
LreraParr
i Uelas; nomor : L4, yangdibuat dihadapan ARGO WAHYU IATI --*----
I
I XUSUNAO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
I
Page 6
Selataru perubahan mana untuk Pemberitahuan data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Adminiskasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 24-12-2019 (dua
puluh empat Desember tahun dua ribu delapan belas) nomor i -----------
AHU-AH.OI .03-0377792;
tertanggal 06-07-2021(enam Juli tahun dua ribu clua puluh satu) nomor :
1, yang dibuat dihadapan MICHAEL SURYONO HALIM, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatary Notaris di Kabupaten Tangerang,
perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan F{ak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan
Surat Keputusannya tertanggal 06-07-2021(enam Juli tahun dua ribu dua
puluh satu) nomor : AHU-0038332.AH.01.02.TAHUN 2021;----*
tertanggal 76-12-2021(enam belas Desember iahun dua ribu dua puluh
safu) nomor :1L, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana
untuk Peryberitahuan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Repubtik Indonesia, dengan suratnya tertanggal
21-12-2021(dua puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu)
nomor : AHU-AH.01.03-0488925 7--------------
tertanggal 24-05-2A22 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu dua puluh
dua) nomor : 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan mana
unfuk Pemberitahuan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal
24-05-2022 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu dua puluh dua) nomor :
AHU-AH.01.09-0015213.
(Untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"). ------------
-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. ------
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu ---
dalam akta ini i --------
-Bahwa pada tanggal lT-04-2023 (tujuh belas April tahun dua ribu dua puluh
tiga) telah diambil Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan dan --
Page 7
keputusan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
Perseroan, yaitu :
['I MEDCO POWER INTERNASIONAL, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang *--**-
berdomisili di Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11A, Jalan --*--
lenderal Sudirman, Kaveling 52-53, ]akarta Selatan 12190;
-Yang tercatat sebagai pemilik dan pemegang 51% (lima puluh satu
persen) atau sebanyak 561.000.000 (lima ratus enam puluh satu juta)
saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroani----*-
I'T MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK SUATU PCISETOAN tCTbAtAS
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang
berdomisili di Gedung The Energy Lantai 52-55, SCBD Lot 11A, Jalan ---
Jenderal Sudirman,'Kaveling 52-53, jakar ta 12190; -:--*----
-Yang tercatat sebagai pemilik dan pemegang{Of, p^pat puluh
sembilan persen) atau sebanyak 539.000'000 (lima ratus tiga puluh
sembilan jrrta) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
I
tersebut adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan Pasal
| -S"t",i"ggu Keputusan
I ot unaung-undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
I
I Terbatas ("UU PT");
I
| -nuh*u penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab
I
I sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatangan yang ------
I tur"urlto* dalam Keputusan tersebut selta kewenangan-kewenangan dari para-
I
I penandatangannya;
I
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
I -nun*u asli keputusan yang telah
I tersebut diberikan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta ini. -
I
| -nuh*u penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas hendak menyatakan
I
I keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris.
I
| -selaniutrya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, penghadup --
I bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa keputusan yang *-
I
I
I tutut-, disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan tersebut adalah sebagai
I uurit rt : ---------------
I
I t. pemberhentian dengan hormat Nona SUSILAWATI sebagai salah satu
I
6
Page 8
Perseroan, serta pengangkatan Nyonya MYRTA SRI -*-
anggota Direksi
I
I UfAffn sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal ---
I
I 01-05-2023 (satu Mei tahun dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggar
n-n-ZOZ+ (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat),
I
I dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
I memberhentikannya sewaktu-waktu.------
I
I sehingga terhitung sejak tanggal 01'05-2023 (satu Mei tahun dua ribu dua
I Orr.rO tiga) , susunan anggota Direksi Perseroan menjadi, sebagai berikut-*
I
I DTREKST
| -Oirektur Utama i Tuan Hafi Insinyur EKA SATRiA, lahir di:
I
t Padang, pada tanggal 07-02-1967 (tuiuh ---
Pebruari seribu Sembilan ratus enam puluh
tujuh), Swasta, Warga lrlegara Indonesia, --
-/
bertempat tinggal di Jakarta Selataru Jalan -.
Adhy'aks?r VI nomor : 1L, Rukun Tetangga
-
" 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak
--
Bulus, Kecamatan Cilandak.--
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -
g17 4A6A7 0257 0006. - - * - --
-Direktur Tuan FEMI FIRSADI SASTRENA, lahir di -
Bandung,_ pada tanggal Ag -01-197 2
(sembilan ]anuari seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh dua), Swasta,Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Timur, PTB Duren Sawit Blok Q5/25,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren -
Sawit.-
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -
3175070901720001.---------
-Direktur : Nyonya MYRTA SRI UTAMi,lahir di
netanfaru, pada tanggal 25-10-1g78(dua --
I
It- puluh lima Oktober seribu sembilan ratus --
7
Page 9
tujuh puluh delapan), Swasta,Warga -*-*-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Bintaro Residence B-01, ]alan Palem Indah, ,
Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan ----
Pondok Aren.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -
3674096510780003.---
-Direktur IMRON GAZALI, lahir Surabaya, pada -'-'-
tanggal 1.4-11.-1971. (empat belas Nopember
seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatao Jalan
Cipaku VI nomor :"5C, Rukun Tetangga 007,
Rukurl Wirrga 005, Kelurahan Petogogan"
"K€camatan Kebayoran Baru.--------
-Pemegang Nomor induk Kependudukan -
317 407 1.4117 1 0005. -------
I -o*"k, au.
I
I fuit bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -
I
t"touruurr ini kepada pihak laio dbngan ini dikuasakan untuk mengajukan -----
I
I persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan dalam anggaran dasar ini -----
I aunTrtu, pemberitahuan perubahan Data Perseroan, kepada pihak yang
I O"r-unung, dan menyatakan serta menyusun kembati perubahan-perubahan ---
dasar tersebut, --
I aur,Tutuo penambahan-penambahan atas perubahan anggaran
| *ungnuaap dimana saja yang diperlukan, memberikan keterangan, membuat, -
I
dan menandatangani segala suratyang diperlukan dan pada ---
I suruh membuat
| ,r*r*r-rya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu
I Our', berguna untuk menyelesaikan hal-hal tesebut, tanpa ada yang -----
I
I dikecualikannya.-------
| -S"tur,jr*ya penghadap menyatakan dengan ini meniamin akan kebenaran *---
I ider,Uta, penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -*-"
I Noturi, dan penghadap menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -
Page 10
---'I
I tersebut dan selanjuhrya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan
I
I memahami isi akta ini. ----------
| - ---- DEMTKTANLAH AKTA rNr -----------
I
| -Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Tangerang, padahari dan tanggal seperti
I
I disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ------
f. Nyonya ETI NURHAYATI, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum,lahir di **
I'I
Jakarta, pada tanggal2T-08-1969 (dua puluh tujuh Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Kbta Tangerang Selataru |alan Cabe Raya
Cluster Dream Residence BlokB/11,, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
005, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamaban Pamulang.
-Pemegang Nomor induk Kependudukan ; 362 q0667086g0007.
-Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang.,-
.--*--*
2. Tuan ADITYA YUDA NUGRAHA, Sarjana Hfium, lahir diJakarta, pada
tanggal 09-12-1996 (sembilan Desembdi seribu sembilan ratus sembilan
puluh en41pr), Swasta, Wargd Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kota Tangel-ang Selatan ,IalanCabe Raya Cluster Dream Residence Blok
B/11, Rukun Tetangga 003, Rukun Wurgu 005, Kelurahan Pondok Cabe
Udik, Kecamatan Pamulang.
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 367 4A60912960003.
I -Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang.
I Keduanfa
Asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-
I
| -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan --*--
I saksi-saksi, maka ditandahanganilah.akta ini oleh penghadap tersebut, saksi- ----
lei
I saksi dan saya, Notaris,
t
Page 11
F
+
" | -Oilungsrngkan
dengan tanpa perubahan; *---*-*'
I
II -esU akta ini telah ditandatangani dengan eemestinya;
I
I DIBERTKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BII\ryINYA
L-.
0 []lAI Utit
SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, SH, M,KN
,!
-'
Not*ris diKabuPaten Tangermg
^i'
, ..t
10
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
468 ms
12 Sep 2026 22:10
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}