Back to announcement
20230703_HOPE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336053_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HOPESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Jakarta, 03 Juli 2023
Nomor : 059/NOT/VII/2023 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST Direksi
PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk.
Jalan Raya Serang KM 18.8 Kav. 23E
Kel. Sukanagara, Kec. Cikupa,
Kabupaten Tangerang.
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”) PT HARAPAN DUTA PERTIWI Tbk., berkedudukani di Kabupaten Tangerang
("Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023,
bertempat di Fraser Place Setiabudi — Jakarta. &
Rapat dibuka pada pukul 14.32 WIB dan ditutup pada pukul 15.17 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022.
2. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Persetujuan pendelegasian keweriangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka
melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pendelegasian
kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan Perubahan Pasal 17 Ariggaran Dasar untuk disesuaikan
dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaari Publik.
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil koversi Waran
Seri I.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Kofnisaris dan Direksi sebagai
berikut :
1. Bapak Lo Khie Pong Komisaris Utama
2. Bapak Sihol Siagian Komisaris Independen
3. Bapak Kevin Jong Direktur Utama
4. Bapak Rusli Djuhana Direktur
5. Bapak Ir. Nathan Octavian Wangsadirja Direktur
Y
Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.942
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.266.528.500 saham yang merupakan 59,45Y9 dari 2.130.360.201 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan — oleh Perseroan — sampai dengan tanggal — Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroah dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan OTORITAS Jasa Keuangah No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions". Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :
Page 3 OCR 0.928
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 1 1.266.528.500 saham - Suara Tidak Setuju $ 5 saham - Suara Abstain : 1.400 saham - Total Suara SETUJU 1 1.266.528.500 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00027/2.0927/AU.1/04/1728-2/1/111/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana. atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 1.266.528.500 saham - Suara Tidak Setuju 3 40.600 saham - Suara Abstain 8 245.400 saham - Total Suara SETUJU 1 1.266.487.900 saham atau mewakili 99,999Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Ketiga - Suara Yang Hadir 1 1.266.528.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 42.000 saham - Total Suara SETUJU 1 1.266.528.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :
Page 4 OCR 0.935
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 1.266.528.500 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 42.000 saham - Total Suara SETUJU 1 1.266.528.500 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.14/POJK:04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik: dan Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan- yang berlaku. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 1.266.528.500 saham - Suara Tidak Setuju ! - saham - Suara Abstain e 286.000 saham - Total Suara SETUJU 1 1.266.528.500 saham atau mewakili 100Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menyetujui pengangkatan Bapak Muhamad Sukri sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Menyetujui susunan anggota Direksi dan: Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, menjadi sebagai berikut:
Page 5 OCR 0.943
DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Bapak Lo Khie Pong - Komisaris Independen Bapak Sihol Siagian, SH. DIREKSI - Direktur Utama Bapak Kevih Jong - Direktur Bapak Rusli Djuhana . - Direktur Bapak Ir. Nathan Octavian Wangsadirja - Direktur Bapak Adrianus Eka Putra - Direktur Bapak Muhamad Sukri 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukah sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Keenam Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Juni 2023 Nomor 71. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020. Hormat saya, RINI YULIANTI, SH Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 14:32– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,266,528,500
—
Against
5
—
Abstain
1,400
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
198 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Neraca serta '
'Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Penetapan '
'gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 3. '
'Persetujuan pendelegasian keweriangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk',
'votes_abstain': '1400',
'votes_against': '5',
'votes_for': '1266528500',
'votes_in_favor_total': '1266528500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:32:00'}