Back to announcement
20230703_ABBA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335852_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ABBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Mahaka Media Tbk. (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”), bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) (dalam ringkasan Risalah ini RUPST akan disebut “Rapat”), dengan rincian sebagai
berikut:
Hereby announced to the Shareholders of PT Mahaka Media Tbk (hereinafter referred to as “Company”),
that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) (in this summary
of minutes of the AGMS hereinafter referred to as the “Meeting”), with the following details:
A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
DAY/DATE, TIME AND VENUE OF MEETING
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juni 2023
Day/Date : Wednesday, June 28, 2023
Waktu : 10.24 WIB sampai dengan 10.56 WIB
Time 10.24 Western Indonesia Time until 10.56 Western Indonesia Time
Tempat : Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C
Place Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220
B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Member of the Board of Directors and Board of Commissioners being present at the Meeting:
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama/President Director : Tubagus Farash Akbar F
Direktur/Director : Ishak Reza
DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris/Commissioner : Rudy Setia Laksmana
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Aldo Rambie
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Angkie Yudistia
Page 2
C. AGENDA RAPAT
AGENDA OF MEETING
Agenda RUPST sebagai berikut:
The agenda of AGMS are as follows:
1. Agenda Pertama
First Agenda
Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 dan memberikan pembebasan (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan selama
tahun buku yang bersangkutan;
Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2022, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervision
Report and the Company’s Financial Statement for the financial year ended December 31, 2022
and the Acquittal and Discharge of the Members of the Board of Directors’ and the Board of
Commissioners’ members from duty for actions and supervision carried out during the relevant
financial year.
2. Agenda Kedua
Second Agenda
Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
Determination on utilization plan of the Company’s Profit (Loss) for Financial Year of December
31, 2022.
3. Agenda Ketiga
Third Agenda
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).
Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-emptive Rights VI
(“PMHMETD VI”)
4. Agenda Keempat
Fourth Agenda
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.
Determination of Remuneration for the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for Financial Year of 2023.
5. Agenda Kelima
Fifth Agenda
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023.
Page 3
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for
Financial Year of 2023.
C. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
ATTENDANCE OF THE SHAREHOLDERS
RUPST
AGMS
RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.134.914.854
saham atau sama dengan 54,24% dari 3.935.892.857 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
AGMS was attended by the Shareholders and/or proxies as much as 2.134.914.854 shares or equal
to 54,24% from 3.935.892.857 shares, which is the total number of shares issued by the Company.
D. PEMBERIAN KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT
AGENDA RAPAT
THE OPPORTUNITY FOR QUESTION AND/OR OPINION RELATING TO THE AGENDA OF MEETING
Dalam setiap Agenda Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham
dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Agenda Rapat.
In every Agenda of Meeting, the Chairman of Meeting allows opportunity to the shareholders or
proxies to raise question and/or to express opinions regarding the Agenda of Meeting.
Dalam pelaksanaan Rapat ini, tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang saham untuk setiap Agenda Rapat.
In this Meeting, there is no question arising by shareholders and/or proxies for any Agenda of the
Meeting.
E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
VOTING PROCEDURE
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan Rapat.
Voting procedure of the resolution was adopted on a consensus basis. If no resolution on a consensus
basis, the resolution shall be adopted by majority of affirmative votes with regard to the attendance
quorum and the meeting resolution quorum.
Page 4
F. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING RESOLUTION
RUPST
AGMS
1. Agenda Pertama
First Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Pertama ini adalah sejumlah:
The result of the First Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.914.854 100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 0 0
Suara Abstain/Abstain 0 0
Suara Setuju/Agree 2.134.914.854 100%
Total Suara Setuju/Total Agree 2.134.914.854 100%
Votes
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui dan memberikan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
To Approve and ratify the Company Annual Report for the financial year ended 31 December
2022, including the Company Activity Report, the Supervisory Report of the Company Board
of Commissioners and the Financial Statements for the financial year ended on 31 December
2022 and to grant release and discharge (acquit et de charge) for the members of the
Company’s Board of Directors and members of the Company’s Board of Commissioners for
management and supervision that has been done in the financial year ended on
31 December 2022, as long as those action reflected in the Annual Report and recorded in
the Company’s Financial Statement.
2. Agenda Kedua
Second Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kedua ini adalah sejumlah:
The result of the Second Agenda are as follows:
Page 5
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.914.854 100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 0 0
Suara Abstain/Abstain 0 0
Suara Setuju/Agree 2.134.914.854 100%
Total Suara Setuju/Total Agree 2.134.914.854 100%
Votes
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui untuk tidak adanya laba yang akan disisihkan sebagai cadangan ataupun akan
dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham karena Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) mencatatkan tidak ada keuntungan.
Approved that there will be no profits to be set aside as reserves or to be distributed as
dividends to shareholders because the Company's Financial Statements for the Fiscal Year
2022 (two thousand and twenty two) recorded no profit.
3. Agenda Ketiga
Third Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Ketiga ini adalah sejumlah:
The result of the Third Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.914.854 100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 0 0
Suara Abstain/Abstain 0 0
Suara Setuju/Agree 2.134.914.854 100%
Total Suara Setuju/Total Agree 2.134.914.854 100%
Votes
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“PMHMETD VI”).
Approved the Report on the Utilization of Proceeds from Capital Increase by Granting Pre-
emptive Rights VI (“PMHMETD VI”)
4. Agenda Keempat
Fourth Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Keempat ini adalah sejumlah:
The result of the Fourth Agenda are as follows:
Page 6
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.914.854 100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 0 0
Suara Abstain/Abstain 0 0
Suara Setuju/Agree 2.134.914.854 100%
Total Suara Setuju/Total Agree 2.134.914.854 100%
Votes
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya remunerasi dan pembagiannya untuk anggota Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris untuk tahun 2023, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
serta peraturan dan ketentuan Perseroan yang berlaku.
Approved to grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the
amount of remuneration and the distribution for members of Board of Directors of the
Company and the Board of Commissioners for year of 2023.
5. Agenda Kelima
Fifth Agenda
Hasil pemungutan suara untuk Agenda Kelima ini adalah sejumlah:
The result of the Fifth Agenda are as follows:
Jumlah/Amount Persentase/Percentage
Suara yang Hadir/Attendance 2.134.914.854 100%
Suara yang Tidak Setuju/Disagree 0 0
Suara Abstain/Abstain 0 0
Suara Setuju/Agree 2.134.914.854 100%
Total Suara Setuju/Total Agree 2.134.914.854 100%
Votes
Dengan hasil keputusan Rapat :
The resolution are as follows :
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar guna melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Granted power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm and a Registered Public Accountant to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2023, with due observance of the
recommendations of the Audit Committee and the prevailing laws and regulations .
Page 7
2. Dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan
apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lainnya sebagai
pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan,
independen, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
In the event that the appointed Public Accounting Firm and Public Accountant for any
reason are unable to carry out their duties, authorize the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm and other Public Accountants as substitutes who have
competence in accordance with the complexity of the Company's business, are
independent, and registered at the Financial Services Authority.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
honorarium dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
Granting power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount
of honorarium and other requirements that apply to the appointed Public Accountant
and Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit
Committee.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2)
dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Notice of this Summary of Minutes of Meeting is to comply with the provision under Article 51 paragraph
(1), (2) and Article 52 paragraph (1) of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
regarding The Plan and Implementation of A General Meeting of Shareholders for an Issuer or a Public
Company.
Jakarta, 3 Juli 2023
PT MAHAKA MEDIA Tbk.
Direksi
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2023 · 10:24–10:56 |
| Present | 2,134,914,854 (54.24%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1226 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '54.24',
'shares_present': '2134914854',
'shares_total_voting': '3935892857',
'time_end': '10:56:00',
'time_start': '10:24:00',
'venue': 'Sahid Sudirman Centre Lt. 10 Unit B&C Place Jl. Jend. Sudirman No. '
'86, Jakarta Pusat 10220 B.'}