Back to announcement
20230630_RAAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335770_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review RAAMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta
Selatan.
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 30 Juni 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Multivision Tower, Function Room Lantai 23, Jl Karet Kuningan Mulia
Lot 9 B, RT. 14/ Rw. 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 14.11 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 14.53 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, termasuk di dalamnya persetujuan
dan pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan Tahun 2022 dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
4. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public
Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni 2023;
5. Persetujuan penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
6. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Ibu WHORA ANITA RAGHUNATH
Direktur Bapak AMRIT RAM PUNJABI
Direktur Bapak VIKAS CHAND SHARMA
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Bapak DIAZ HENDROPRIYONO
Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara Virtual melalui Aplikasi Akses KSEI adalah:
Komisaris Utama Bapak RAM JETHMAL PUNJABI
Komisaris Ibu RAAKHE RAM PUNJABI
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 5.269.001.700 (lima miliar dua ratus
enam puluh sembilan juta seribu tujuh ratus) saham atau setara dengan 85,0634739% (delapan puluh lima koma
nol enam tiga empat tujuh tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ke enam, tidak
terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100% 0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, termasuk di dalamnya persetujuan
dan pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan Tahun 2022 dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100% 0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp. 87.296.250.320,- (delapan puluh
tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh Rupiah)
digunakan seluruhnya sebagai Laba ditahan
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100% 0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku 2022, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv. Mata Acara Keempat;
Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial
Public Offering) untuk periode hingga tanggal 30 Juni 2023
Agenda Keempat Rapat hanya bersifat pemberitahuan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara/ Voting
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100% 0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimal Rp. 4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta Rupiah),
serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2023
vi. Mata Acara Keenam
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100% 0 suara/0 % 5.269.001.700 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menunjuk KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Memberikan
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta penunjukan
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan
peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 133, tanggal 30 Juni 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Juni 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
406 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan mensahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun 2022, termasuk di dalamnya '
'persetujuan dan pengesahan atas Laporan '
'Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan Tahun '
'2022 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022; ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun 2022, termasuk di dalamnya persetujuan dan '
'pengesahan atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian '
'Perseroan Tahun 2022 dan Laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2022; 2. Persetujuan penetapan penggunaan '
'Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022; 3. '
'Persetujuan untuk memberikan pembebasa',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5269001700',
'votes_in_favor_total': '5269001700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun '
'Buku 2022 sebesar Rp. 87.296.250.320,- '
'(delapan puluh tujuh miliar dua ratus '
'sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh '
'ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) digunakan '
'seluruhnya sebagai Laba ditahan iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5269001700',
'votes_in_favor_total': '5269001700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan '
'sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang '
'telah dijalankan selama tahun buku 2022, '
'sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan '
'pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan '
'Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5269001700',
'votes_in_favor_total': '5269001700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5269001700',
'votes_in_favor_total': '5269001700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan '
'sebesar maksimal Rp. 4.700.000.000,- (empat '
'miliar tujuh ratus juta Rupiah), serta '
'memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku '
'2023 vi.',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5269001700',
'votes_in_favor_total': '5269001700'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.0634739',
'shares_present': '5269001700',
'venue': 'Multivision Tower, Function Room Lantai 23, Jl Karet Kuningan Mulia '
'Lot 9 B, RT. 14/ Rw. 4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan '
'Setiabudi, Jakarta Selatan. -'}