Back to announcement
20230703_BLTA_Pemanggilan RUPS_31335892_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
wa PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT BERLIAN LAJU TANKER TBK (“PERSEROAN”) Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”), bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana karena tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pernegang Saham Tahunan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat Kedua”), yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal 2 | Senin/10 Juli 2023 Pukul 2 | 14.00 WIB Tempat : | Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat 10160 Sa Kedua akan diadakan dengan agenda sebagai berikut: Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. 3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. 4. Pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta penunjukan Direksi Perseroan. 5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. 6. Persetujuan penyesuaian ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dengan penjelasan sebagai berikut: # Mata acara Rapat Kedua ke-l, ke-2, ke-3, dan ke-5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Peseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. wa CONVOCATION OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BERLIAN LAJU TANKER TBK (HE “COMPANY”) Itis hereby conveyed to all shareholders of the Company (“Shareholders”) that the Company's Annual General Meeting of Shareholders was held on June 20, 2023, whereby the Annual General Meeting of Shareholders was not able to take place due to not meeting the attendance guorum reguirements as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Provisions of the Company's Articles of Association. In connection with the aforesaid, the Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 invites the Company”s Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders (the “Second Meeting”), which will be held on: Day/Date |: | Monday/July 10, 2023 Time : | 02.00 PM WIT Venue : | Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat 10160 'The Second Meeting will be held with the following agendas: l. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022. 2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2022. 3. 'Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant in auditing the Company”s financial statements for the financial year ending December 31, 2023 and granting authority to the Board of Directors of the Company with approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant. 4. Re-appointment of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company and the appointment of a Director of the Company. 5. Determination of remuneration (including allowances) for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2023. 6. 'Approval of adjustments to the provisions of the Company's articles of association. Agenda description: e The first, second, third, and fifth Agenda of the Second Meeting are the regular agendas of an Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
Page 2 OCR 0.932
» Mata acara Rapat Kedua ke-4 merupakan penyesuaian dengan
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-
00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A
tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain
Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat perihal
pencabutan aturan yang mewajibkan adanya Direktur
Independen di perusahaan terbuka.
Mata acara Rapat Kedua ke-6 merupakan penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sehubungan dengan
kewajiban penyampaian informasi terkait Perseroan melalui
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun
2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI 2020”) guna memenuhi persyaratan dan ketentuan
perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Catatan:
1, Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POIK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan Otoritas — Jasa — Keuangan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi untuk menghadiri Rapat Kedua.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat Kedua adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama
Gunita pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
4. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang
Saham yang tidak dapat hadir secara elektronik atau fisik
dalam Rapat Kedua untuk menguasakan kehadirannya
melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara
serta penyampaian pertanyaan dengan mengacu pada
ketentuan berikut ini:
a. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui
€ASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id):
i. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada
Penerima Kuasa melalui sistem fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
Kedua dilaksanakan.
The fourth Agenda of the Second Meeting is the adjustment
to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek
Indonesia number Kep-00183/BEI/12-2018 concerning
Amendments to Regulation Number I-A concerning the
Registration of Shares and Eguity Type Securities other
than Shares Issued by Listed Companies regarding the
repeal of regulations reguiring the existence of an
Independent Director in a public company.
'The sixth Agenda of the Second Meeting are the
adjustments to the provisions of the Company's articles of
association to comply with the Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans
and Organizing of General Meetings of Shareholders of
Public Companies, Financial Services Authority Regulation
Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of
General Meetings Shareholders of Public Companies
Electronically, Financial Services Authority Regulation
Number 14/POJK.04/2022 conceming Submission of
Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies,
in connection with the obligation to submit information
regarding the Company through daily newspapers in the
Indonesian language with national circulation and
Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics
Number 2 year 2020 concerning the Standard Classification
of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020") in order to
fulfill the reguirements and conditions for the Company's
business licensing as stipulated in Government Regulation
Number 24 year 2018 concerning Electronically Integrated
Business Licensing Services.
Notes:
1. The Second Meeting are held with reference to Law
No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the
Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a
General Meeting of Shareholders of a Public
Company and on Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of a Electronic General Meeting of
Shareholders of a Company.
2. The Company does not specifically send invitation to
each shareholder. This notice is deemed as an official
invitation to attend the Second Meeting.
3. The Shareholders who are entitled to attend or be
tepresented at the Second Meeting are Shareholders
whose names are recorded in the Company's
Shareholders Registry issued by the Securities
Administration Bureau, PT Sinartama Gunita on June
27, 2023 until 04.00 PM WIT.
4. The Company expect that the Sharcholders who are
unable to attend the Second Meeting electronically or
physically, to authorize their presence through the
granting of power of attorney including voting and
submitting guestions with the following conditions:
a. e-Proxy through &ASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id):
i. Shareholders provide their proxies to the
Attorney through the KSETs Electronic
General Meeting System (cASY.KSEI)
facility system no later than 1 (one) business
day before the Second Meeting held.
Page 3 OCR 0.940
ii. Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada kuasanya melalui sistem cASY.KSEI dapat memberikan suaranya secara langsung, dan diizinkan mengganti suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Kedua dilaksanakan. iii. Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan untuk mewakili dan memberikan suara di eASY.KSEI. b. Pemberian Kuasa secara Konvensional Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (hitps://www.blt.co.id/id/hubungan- investor/) kepada Penerima Kuasa untuk hadir secara fisik dan memberikan suara dengan membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai dan copy kartu identitas diri (KTP/Passpor) yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotocopy dari anggaran dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan. 5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua (“Bahan Rapat”) dapat diunduh di website Perseroan di www.blt.co,id/id/hubungan-investor/ — dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flashdisk, yang kami sediakan hanya OR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat Kedua tersedia. 6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai. 7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat Kedua dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini. Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan. Jakarta, 3 Juli 2023 PT Berlian Laju Tanker Tbk Direksi ii. Shareholders who cast their vote to their proxies through the cASY.KSEI system can give their vote directly and is allowed to change their votes no later than 1 (one) business day before the Second Meeting commences. iii. Shareholders are encouraged to provide their proxies to the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as the Company's appointed Independent Proxy, to represent and vote in eASY.KSEI. b. Conventional Power of Attorney Shareholders who unable to attend may provide their proxies which can be downloaded through the Company's website (www.blt.co.id/en/investor-relation/) to the Attorney to attend physically and vote by bringing the original Power of Attorney that has been filled and signed on top of stamp duty and copy of the valid identity card (ID Card/Passport). For Shareholders such as limited liability companies, union, foundations, or pension funds must bring a copy of the complete Articles of Association and the latest deed reflecting current of the Company's Board of Directors and Boards of Commissioners in connection with the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Shareholders are encouraged to provide their proxies to the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as the Company's appointed Independent Proxy. 5. Materials to be discussed in the Second Meeting (“Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at ' www.blt.co.id/en/investor- relation/ starting from the date of this Invitation. The Company does not provide Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy in the form of flashdisk, what we provide is only a OR Code to access the Company's website and information on the address of the website where the Second Meeting material is available. To facilitate the arrangement and orderliness of the Second Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully reguested to be present at the meeting venue 30 minutes before the Second Meeting begins. The Company will announce further if there is any change and additional information regarding the procedure of the Second Meeting. This invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information in Bahasa Indonesia will prevail. Jakarta, July 3, 2023 PT Berlian Laju Tanker Tbk Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.