Back to announcement
20230703_MAIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335897_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MAINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Announcement of the Resolution Summary of the
Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meetings of Shareholders
PT Malindo Feedmill Tbk PT Malindo Feedmill Tbk
(unofficial translation)
Direksi PT Malindo Feedmill Tbk (“Perseroan”) Board of Directors of PT Malindo Tbk (“the
dengan ini mengumumkan bahwa, Perseroan telah Company”) hereby announce, the Company has
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham conducted Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (“RUPS Tahunan”). Dalam rangka (“Annual GMS”). In compliance with the OJK
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan and Implementation of the General Meetings of
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders of Public Companies, hereby the
Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan Company delivers the summary are as follows:
ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS A. Place, Date, and Time of the Annual GMS:
Tahunan:
Tempat : Hotel Kristal Place : Hotel Kristal
Jl. Terogong Raya No.17 Jl. Terogong Raya No.17
Jakarta Selatan 12430 Jakarta Selatan 12430
Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Date : Tuesday, June 27th, 2023
Waktu : 10:23 WIB s/d 10.59 WIB Time : 10:23am to 10:59am Local Time
B. Mata Acara RUPS Tahunan B. The Annual GMS Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan 1. To approve Company’s Annual Report and
Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun ratification Company’s Financial Statement forthe
Buku 2022. financial year 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan 2. To determine utilization of Company’s profit for
untuk Tahun Buku 2022. financial year 2022.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. To appoint public accountant to audit Company’s
Independen yang akan melakukan audit book for financial year 2023.
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan 4. To determine salary and benefit of members of
Komisaris dan Direksi Perseroan. Board of Commissioners and Board of Director
Page 2
C. RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi C. The Annual GMS is attended by the members
sebagai berikut: Board of Directors as follow:
Direksi: Board of Directors:
Direktur : Rewin Hanrahan Director : Rewin Hanrahan
Direktur : Rudy Hartono Husin Director : Rudy Hartono Husin
D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri D. The Annual General Meeting of Shareholders was
oleh sebanyak 1.607.424.726 saham atau mewakili attended by 1,607,424,726 shares or representing
71.80 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang 71.80 % of the 2,238,750,000 shares, which have
memiliki hak suara yang sah yang telah dikeluarkan valid voting rights that have been issued by the
oleh Perseroan. Company.
E. Sebelum pengambilan keputusan RUPS Tahunan: E. Before resolution of the Annual GMS:
a. Petugas RUPS Tahunan telah membacakan a. The Annual GMS officer has read the
Tata Tertib RUPS Tahunan, dan Codeof Conduct of the Annual GMS and
b. Pemegang saham dan kuasa pemegang b. The Shareholders and their Proxies were given
saham diberi kesempatan terlebih dahulu the opportunity to raise questions and/or
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau opinions before voting process in each of the
pendapat sebelum diadakan pemungutan Annual GMS Agenda.
suara yang berhubungan dengan mata
acara RUPS Tahunan yang dibicarakan.
F. Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat sepanjang F. There is no question and/or opinion during the
rapat. meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS G. The voting mechanism in the Annual GMS is as
Tahunan adalah sebagai berikut: follow:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK Nomor 15 In accordance with the provisions of Article 40
dan Pasal 87 UUPT, serta telah disebutkan POJK Number 15 and Article 87 of the Company
sebelumnya dalam Tata Tertib Rapat bahwa Law, as well as previously mentioned in the Meeting
keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah Rules that the Meeting's decisions are taken based
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan on deliberation to reach consensus. In the event
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka that a decision based on deliberation to reach a
keputusan diambil melalui pemungutan suara consensus is not reached, the decision is taken by
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran voting with due observance of the provisions for the
dan kuorum keputusan Rapat. Dalam hal terdapat quorum of attendance and the quorum of the
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan Meeting's decisions. In the event that a shareholder
memiliki haksuara yang sah memilih mengeluarkan or representatives and have valid voting rights and
suara Abstain dalam rapat, maka pemegang saham choose to abstain at the meeting, then the
ataukuasanya tersebut dianggap memberikan suara shareholder or his proxies shall be deemed to have
yang sama dengan suara mayoritas pemegang cast the same vote as the majority of the voting
saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
Page 3
H. Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPS Tahunan / Voting Result in each Agenda in the Annual
GMS
Mata Acara/ Blanko/ TidakSetuju/ Setuju/Agree Total Suara Keputusan/Decision
Agenda Abstain Reject Setuju/Total
Agree*
Disetujui dengan suara
Pertama 2.341.700 None 1.605.083.026 1.607.424.726
bulat
100% Agreed unanimously
Disetujui dengan suara
Kedua 749.000 5.600 1.606.670.126 1.607.419.126
terbanyak
99,99% Approved by majority
Disetujui dengan suara
Ketiga 12.129.400 1.165.400 1.594.129.926 1.606.259.326
terbanyak
99,93% Approved by majority
Disetujui dengan suara
Keempat 749.000 9.793.300 1.596.882.426 1.597.631.426
terbanyak
99,40% Approved by majority
* Jumlah suara yang menyetujui Mata Acara RUPS Tahunan adalah * Total Agree Votes is sum of agree votes and abstain(blank) votes which is
jumlah suara setuju dan suara abstain yang dianggapsama dengan considered as the same as majority votes in the Annual GMS.
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam
RUPS Tahunan.
Page 4
I. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut / The resolutions of the Annual GMS are as follows
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember 2022 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan (diaudit) termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahunbuku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat Tanpa
Modifikasian, untuk posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Approve and ratify the Annual Report of the Board of Directors regarding the running of the
Company and the financial administration of the Company including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners forthe financial year ending on December
31, 2022 and ratify the Company's Financial Statements (audited) including the Balance
Keputusan Sheet and Profit/Loss Report of the Company for the financial year ended December 31, 2022
Mata Acara which has been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintisand
Rapat Rekan with an unmodified opinion, for the consolidated financial position andits consolidated
Pertama/ financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with the Accounting
Decision of Standards Finance in Indonesia.
the First
Meeting 2. Menyetujui dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta disahkannya
Agenda Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian
berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
Dewan Komisaris dan DireksiPerseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang
mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh
tindakan- tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Approving the receipt of the Annual Report of the Company's Board of Directors and the
ratification of the Consolidated Financial Position Report and the Company's Comprehensive
Income Statement for the Financial Year ending December 31, 2022, thereby also granting
full release and settlement (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Board of
Directors for the supervisory and management actions they carried out during the financial
year ending December 31, 2022 to the extent that these supervisory and management actions
are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and the Company's
Consolidated Statements of Comprehensive Income.
Page 5
1. Sebesar Rp26.217.657.788 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus
lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau 100% (seratus persen)
dari seluruh Laba Bersih untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh satu) dibukukansebagai
laba ditahan Perseroan.
Keputusan
Amounting to IDR26.217.657.788 (Twenty six billion two hundred seventeen million six
Mata Acara hundred fifty seven thousand seven hundred eighty eight Rupiah) or 100% (one hundred
Rapat Kedua/ percent) of thetotal Net Profit for the 2022 (two thousand and twenty-one) fiscal year will
Decision
recorded as the Company's retained earnings.
Second
Meeting
2. Tidak membagikan dividen untuk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022
Agenda
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
Not distribute dividends for the financial year ending on 31-12-2022 (the thirty- first of
December two thousand and twenty-one).
1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku
2022 dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari KomiteAudit sebagaimana tercantum
dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017.
Keputusan
Mata Acara Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
Rapat Ketiga/ Firm that will conduct an audit of the Company's books for the 2022 financial year with due
Decision Third observance of the recommendations of the Audit Committee as stated in OJK Regulation No.
Meeting 13/POJK.03/2017.
Agenda
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan PublikPengganti jika Kantor Akuntan
Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan
tugasnya untuk mengaudit laporan keuanganPerseroan.
Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the honorariumand other
requirements along with the appointment of the said Public AccountingFirm and appoint a
Substitute Public Accounting Firm if the Public Accounting Firmfor any reason is unable to
complete its duties to audit the Company's financial statements.
1. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
dan atas nama Rapat menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Keputusan Direksi Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat
Mata Acara Umum Pemegang Saham Tahun buku 2023.
Rapat
Keempat/ Approved to delegate authority and power to the Board of Commissioners for andon behalf of
Decision the Meeting to determine the amount of salary and/or other benefitsfor Board of Directors
Fourth members and shall be effective from the closing of this Meeting until the closing of the General
Meeting Meeting of Shareholders for fiscal year 2023
Agenda
2. Menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk
dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atautunjangan lainnya bagi masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini
hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2023.
Approved to give authority and power to the President Commissioner for and onbehalf of the
Meeting to determine the amount of honorarium and/or other allowances for each Board of
Commissioners members and shall be effective from the closing of this Meeting until the
closing of the General Meeting of Shareholders for financial year 2023.
Jakarta, 3 Juli 2023
PT Malindo Feedmill Tbk
Direksi / Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2023 · 10:23–10:59 |
| Present | 1,607,424,726 (71.80%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,605,083,026
—
Against
0
—
Abstain
2,341,700
—
Agenda 2
approved
For
1,606,670,126
—
Against
5,600
—
Abstain
749,000
—
Agenda 3
approved
For
1,594,129,926
—
Against
1,165,400
—
Abstain
12,129,400
—
Agenda 4
approved
For
1,596,882,426
—
Against
9,793,300
—
Abstain
749,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
616 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2341700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1605083026',
'votes_in_favor_total': '1607424726'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '749000',
'votes_against': '5600',
'votes_for': '1606670126',
'votes_in_favor_total': '1607419126'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.93',
'seq': 3,
'votes_abstain': '12129400',
'votes_against': '1165400',
'votes_for': '1594129926',
'votes_in_favor_total': '1606259326'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.40',
'seq': 4,
'votes_abstain': '749000',
'votes_against': '9793300',
'votes_for': '1596882426',
'votes_in_favor_total': '1597631426'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.80',
'shares_present': '1607424726',
'shares_total_voting': '2238750000',
'time_end': '10:59:00',
'time_start': '10:23:00',
'venue': 'Hotel Kristal Jl. Terogong Raya No.17 Jakarta Selatan 12430 Tanggal '
': Selasa, 27 Juni 2023'}