20260917_MBSS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32149553_lamp1.pdf

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat "Rapat") dari PT MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk, (selanjutnya disingkat
"Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2026

Waktu : 10.03 WIB — 10.28 WIB

Tempat : Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Pimpinan Rapat, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang telah berkoordinasi dalam rangka
pelaksanaan Rapat secara elektronik di Sheraton Grand Gandaria City Grand Ballroom, Jalan
Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
12240, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Kehadiran
- DIREKSI
Direktur: Ibu Susan Faustine

- PEMEGANG SAHAM
Jumlah suara yang sah dan hadir sebanyak 1.455.586.353 saham atau sebesar
83,17509694X dari total jumlah keseluruhan 100X saham Perseroan yaitu 1.750.026.639
saham.

5 MATA ACARA RAPAT
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
2. Persetujuan atas Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan: dan
3. Persetujuan atas Perubahan Tempat Kedudukan Dan Alamat Kantor Pusat
Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI). Pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan, dilakukan oleh
Perseroan masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2026, 11 Agustus 2026, dan 26
Agustus 2026 melalui situs web BEI, web eASY.KSEI, dan situs web resmi Perseroan. BS:

1

“.

KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Pertama Rapat.

Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-
voting).

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

b.

Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak O saham atau
sebesar 09 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.681.953
saham atau sebesar 0,8025599X dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.443.904.400 saham atau
sebesar 99,197440196 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.904.400 saham atau
99,1974401X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Armand Setiawan Tanudjaja dari jabatannya

sebagai Komisaris Utama, Bapak Wisma Bharuna dari jabatannya sebagai
Komisaris, Bapak Kevin Evan Suandar dari jabatannya sebagai Komisaris
Independen, Bapak Zhang Hao dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan Ibu
Susan Faustine sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya
Rapat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit
et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
selama masa jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Menyetujui pengangkatan Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Komisaris
Utama, Ibu Rina Yohana sebagai Komisaris, Bapak Rico Rustombi sebagai
Komisaris Independen, Bapak Aryo Wibisono sebagai Komisaris Independen,
Bapak Sugeng Pangraksa sebagai Direktur Utama, Ibu Meita Liliasari sebagai
Direktur, Bapak Hessa Afigthyven sebagai Direktur dan Ibu Dyan Puspita Sari
Dachi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun kelima yang

2

akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sejak
tanggal ditutupnya Rapat, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Rudy Heriyanto Adi Nugroho
Komisaris : Ibu Rina Yohana

Komisaris Independen : Bapak Rico Rustombi
Komisaris Independen : Bapak Aryo Wibisono

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Sugeng Pangraksa
Direktur : Ibu Meita Liliasari

Direktur : Bapak Hessa Afigthyven
Direktur : Ibu Dyan Puspita Sari Dachi

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau
melaporkan kepada instansi yang berwenang, untuk menuangkan/menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk
menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata

Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat

yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-

voting).

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak O saham atau
sebesar 096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak O saham atau
sebesar 096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.455.586.353 saham atau
sebesar 1004 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. P.

3

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.455.586.353 saham atau 1004 dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui penegasan susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2026 pemegang saham pengendali Perseroan sebelumnya
yaitu PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA telah melaksanakan penjualan seluruh
sahamnya sebanyak 1.443.766.800 saham atau mewakili 82,596 dari total ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan kepada PT WIBOWO GROUP CAPITAL selaku
Pembeli melalui mekanisme Crossing pada Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia.
Pengungkapan transaksi jual beli tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan Perseroan juga telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK,
IDX dan publik pada tanggal 31 Juli 2026. Perseroan menyampaikan terkait penegasan
susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

1. PT WIBOWO GROUP CAPITAL sebanyak 1.443.766.800 saham atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp.144.376.680.000,-

2. MASYARAKAT sebanyak 306.259.839 saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.30.625.983.900,-

Sehingga berjumlah 1.750.026.639 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp.175.002.663.900,-.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Ketiga Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir, baik di tempat Rapat maupun secara elektronik dalam Rapat
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-
voting).

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak O saham atau
sebesar 096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.689.153
saham atau sebesar 0,80305464X dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

C. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.443.897.200 saham atau
sebesar 99,1969454X dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.897.200 saham atau

99,1969454# dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan

menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. 2

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan, Perseroan saat ini menjadi
berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Menyetujui perubahan alamat kantor Perseroan menjadi beralamat di Gandasari
Tower, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.

3. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan ini bernama PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Selatan.

Rapat memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau Bapak Sugeng Pangraksa untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan Rapat termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris
sehubungan keputusan Rapat termasuk perubahan susunan angota Direksi dan Dewan
Komisaris, penegasan susunan Pemegang Saham dan perubahan tempat kedudukan dan
alamat Perseroan, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi
yang berwenang.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 17 September 2026,
Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini
masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang
segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. 2