20260916_TNCA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32149195_lamp1.pdf

dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini, serta Pemanggilan Rapat Kedua akan
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kalender sebelum
diselenggarakannya Rapat Kedua yang disampaikan melalui (i) situs web Bursa
Efek, (ii) situs web eASY.KSEI: dan (iii) situs web Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi
@ASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan. "

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :

Mata Acar at Kedu:

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak ARI
WIDIATMOKO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan
terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa
jabatannya tersebut serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal
O1 Januari 2026 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. '

3.

4.

Menyetujui mengangkat :

ki Bapak R. BAGUS PANUNTUN selaku Presiden Komisaris
Independen Perseroan yang baru menggantikan
Almarhum Bapak ACHMAD SUTJIPTO: dan

- Bapak GURUH PURNAMA selaku Direktur Perseroan yang
baru menggantikan Bapak ARI WIDIATMOKO:

masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa
masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang digantikannya.

Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI -
Presiden Direktur Bapak Rendra Prapantsa
Direktur Bapak Guruh Purnama

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris

Independen Bapak R. Bagus Panuntun
Komisaris Bapak Andy Raharja

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 16 September
2026 Nomor 21.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) POJK No.15/2020.

klormat saya
TAN ya,

NS
4

Wa
Yofa sn inii YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur