20260306_DCII_Pemanggilan RUPS_32041646_lamp1.pdf

Mata Acara 2                                      Agenda 2
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih                Approval of the Use of Net Profit

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan      Approval of the Use of Company’s Net Profit for the
untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31    Financial Year Ended on the 31 December 2025.
Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 9      Based on Articles 70 and 71 of the Companies Law
ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,        and Article 9 paragraph (4) letter c of the
penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.      Company’s Articles of Association, the use of net
                                                  profit will be decided by the GMS.

Mata Acara 3                                      Agenda 3
Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik            Approval of the Appointment of a Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun        Accountant and/or Public Accounting Firm for
Buku 2026                                         2026 Financial Year


Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan   Based on Article 59 paragraphs (1) and (3) of the
Otoritas    Jasa   Keuangan     (“OJK”)     No.   Financial Services Authority (Otoritas Jasa
15/POJK.04/2020     tentang    Rencana      dan   Keuangan/“OJK”)             Regulation         No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham         15/POJK.04/2020 regarding the Planning and
Perusahaan Terbuka dan Pasal 9 ayat (4) huruf d   Implementation      of    General     Meeting    of
Anggaran Dasar Perseroan, penunjukkan akuntan     Shareholders of Public Companies and Article 9
publik dan/atau kantor akuntan publik untuk       paragraph (4) letter d of the Company's Articles of
melakukan audit laporan keuangan membutuhkan      Association, the appointment of a public accountant
persetujuan    RUPS     atau    RUPS      dapat   and/or public accounting firm to audit financial
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada         statements requires the approval of the GMS or the
Dewan Komisaris Perseroan.                        GMS may delegate this authority to the Company’s
                                                  Board of Commissioners.

Mata Acara 4                                      Agenda 4
Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris &            Determination of Remuneration for the Board of
Pelimpahan Wewenang Penentuan Remunerasi          Commissioners & Delegation of Authority to
Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris            Determine the Remuneration for the Board of
untuk Tahun Buku 2026                             Directors to the Board of Commissioners for the
                                                  2026 Financial Year

Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) juncto Pasal 113    Pursuant to Article 96 paragraph (3) juncto Article
UUPT, (i) dalam hal kewenangan Rapat untuk        113 of the Companies Law, (i) in the event the
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota    authority of the Meeting to determine the amount of
Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,       remuneration and allowance of the Board of
besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan    Directors is delegated to the Board of
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris,      Commissioners, the amount of remuneration and
dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan       allowance of the Board of Directors will be
tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.   determined based on the resolution of Board of
                                                  Commissioners’ meeting, and (ii) the granting of
                                                  salary or honorarium and allowance of the Board of
                                                  Commissioners shall be determined by the GMS.

Mata Acara 5                                          Agenda 5
Persetujuan Penjaminan Utang terhadap                 Approval on Debt Encumbrance for the Majority
Sebagian Besar Kekayaan Perseroan                     of Company’s Assets


Perseroan telah dan/atau akan menerima fasilitas      The Company has received and/or will receive a
pinjaman(-pinjaman) dari 1 (satu) atau lebih          loan facility(ies) from 1 (one) or more financial
lembaga keuangan dengan nilai jaminan utang           institutions with a debt collateral value that
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)     constitutes more than 50% (fifty percent) of the
kekayaan bersih Perseroan. Oleh karena itu,           Company's net assets. Therefore, the Company
Perseroan hendak meminta persetujuan dari RUPS        intends to seek approval from the GMS to comply
guna memenuhi ketentuan kompliansi bank dan           with the bank's compliance requirements and the
peraturan perundang-undangan yang berlaku.            prevailing laws and regulations.


Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) huruf (b) UUPT dan     Pursuant to Article 102 paragraph (1) letter (b) of
Pasal 15 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar              the Companies Law and Article 15 paragraph (3)
Perseroan, Perseroan wajib untuk meminta              letter b of the Company’s Articles of Association, the
persetujuan Pemegang Saham untuk menjadikan           Company is obliged to request for the approval of
jaminan utang kekayaan Perseroan yang                 the Shareholders to secure the Company’s assets
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)          which constitute more than 50% (fifty percent) of the
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)       Company’s total net assets as debt collaterals in 1
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama   (one) transaction or more, either in a separate
lain maupun tidak.                                    transaction or inter-related.


Mata Acara 6                                          Agenda 6
Persetujuan Perubahan        Susunan     Anggota      Approval on the Changes to the Composition of
Direksi Perseroan                                     the Company’s Board of Directors


Perseroan akan meminta persetujuan untuk              The Company will seek approval for changes in the
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.          composition of the Company’s Board of Directors.


Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.        Pursuant to Article 3 paragraph (1) of the OJK
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan             Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan           of Directors and Board of Commissioners of Public
Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan,           Company and Article 14 paragraph (2) of the
anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh       Company’s Articles of Association, members of
RUPS.                                                 Board of Directors are appointed and dismissed by
                                                      the GMS.


Catatan:                                              Notes:

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan             1.    The      Company      does      not   send    a
     cetak/tersendiri kepada Pemegang Saham                 printed/separate invitation to the Shareholders
     karena Pemanggilan ini berlaku sebagai                 due to this Invitation applies as an official
     undangan      resmi    Perseroan kepada                invitation from the Company to the
     Pemegang Saham.                                        Shareholders.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau             2.   Shareholders entitled to attend or be
     diwakili dalam Rapat adalah Pemegang                   represented at the Meeting are Shareholders
     Saham yang namanya tercatat dalam Daftar               whose names are registered in the
                                                            Shareholders Register of the Company on 5

     Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5             March 2026 at 16.00 Western Indonesian
     Maret 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia              Time or for Shareholders whose shares are
     Barat atau bagi Pemegang Saham yang                 placed in the collective custody of PT
     sahamnya dimasukkan dalam penitipan                 Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at
                                                         the close of share trading on the Indonesia
     kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
                                                         Stock Exchange on the 5 March 2026.
     (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham
     di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret
     2026.

3.   Berdasarkan dengan Peraturan OJK No.           3.   In accordance with the OJK Regulation No.
     15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                 15/POJK.04/2020 concerning Plans and
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                 Implementation of General Meeting of
     Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan telah           Shareholders of Public Companies, the
                                                         Company has provided an alternative for
     menyediakan alternatif bagi Pemegang
                                                         Shareholders to give power of attorney
     Saham untuk memberikan kuasa secara                 electronically to independent parties through
     elektronik kepada pihak independen melalui          the eASY.KSEI system managed by KSEI (“E-
     sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI            Proxy”). The independent party appointed by
     (“E-Proxy”). Pihak independen yang ditunjuk         the Company is the Company's Securities
     Perseroan adalah Biro Administrasi Efek             Administration Bureau (Biro Administrasi
     (BAE) Perseroan, yaitu PT Raya Saham                Efek/BAE), namely PT Raya Saham Registra
     Registra (“RSR”).                                   (“RSR”).

4.   Mengingat Perseroan telah menyediakan          4.   Considering the Company has provided E-
     fasilitas E-Proxy, Perseroan menghimbau             Proxy facilities, the Company urges all
     kepada seluruh Pemegang Saham agar                  Shareholders to grant power of attorney to
     memberikan kuasa kepada RSR untuk                   RSR to represent Shareholders to attend and
                                                         vote in the Meeting with the following
     mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan
                                                         provisions:
     memberikan suara dalam Rapat dengan
     ketentuan sebagai berikut:

     (a) Bagi   Pemegang     Saham    Individu           (a) For Individual Shareholders of Indonesian
         berkewarganegaraan Indonesia                        citizenship

         Pemegang      Saham    yang    ingin                Shareholders who wish to grant power of
         memberikan kuasa harus telah memiliki               attorney must have a Single Investor
         Nomor Single Investor Identification                Identification Number (SID Number).
         (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID                   Checking the SID Number can be done by
         dapat dilakukan dengan menghubungi                  contacting the securities company or
                                                             custodian bank of each Shareholder.
         perusahaan efek atau bank kustodian
         masing-masing Pemegang Saham.

         Pemegang Saham dapat memberikan                     Shareholders may provide power of
         kuasa kehadiran dan pemberian suara                 attorney for attendance and voting
                                                             through the above E-Proxy by no later
         melalui E-Proxy di atas selambat-
                                                             than 27 March 2026.
         lambatnya tanggal 27 Maret 2026.

     (b) Bagi Pemegang Saham (i) individu                (b) For Shareholders (i) individuals with
         berkewarganegaraan asing dan (ii)                   foreign nationality and (ii) in the form of
         berbentuk badan hukum (Indonesia dan                legal entities (Indonesian and foreign)
         asing)

         Pemegang Saham dihimbau untuk                         Shareholders are encouraged to provide
         memberikan kuasa melalui perusahaan                   power of attorney through the securities
         efek atau bank kustodian masing-masing                company of custodian bank of each
                                                               Shareholder, for then the securities
         Pemegang Saham, untuk kemudian
                                                               company or custodian bank will provide E-
         perusahaan efek atau bank kustodian                   Proxy to RSR.
         tersebut memberikan E-Proxy kepada
         RSR.


5.   Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama      5.   Power of attorney forms can be obtained
     jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan,        during working hours at the Company's
     RSR, melalui email rsrbae@registra.co.id              Securities Administration Bureau, RSR, via
     dengan nomor telepon (+6221) 2525666 dan              email rsrbae@registra.co.id with phone
                                                           number: (+6221) 2525666 and facsimile
     nomor faksimile: (+6221) 2525028.
                                                           number: (+6221) 2525028.
6.   Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai         6.   All originals of the power of attorney in
     dengan persyaratan harus sudah diterima oleh          accordance with the requirements must be
     RSR atau Corporate Secretary Perseroan                received by the RSR of the Company’s
     selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret              Corporate Secretary no later than 27 March
                                                           2026 at 16.00 Western Indonesian Time.
     2026 pukul 16.00 WIB.

7.   Pemegang Saham yang berhalangan hadir
                                                      7.   Shareholders who are unable to attend may
     dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan              be represented by their proxies based on a
     surat kuasa dalam bentuk fisik (dengan hak            power of attorney in physical form (with
     substitusi)   yang    disampaikan     kepada          substitution rights) submitted to the Company.
     Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan             Members of the Board of Directors, members
     Komisaris dan karyawan Perseroan dapat                of the Board of Commissioners and
     bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham                employees of the Company can act as proxies
     dalam      Rapat,   namun     tidak   berhak          for Shareholders in the Meeting, but are not
                                                           entitled to cast votes in voting. Shareholders
     mengeluarkan suara dalam pemungutan
                                                           whose addresses are registered outside the
     suara. Pemegang Saham yang alamatnya                  Republic of Indonesia, their power of attorney
     terdaftar di luar Republik Indonesia, surat           must be legalized by a notary/local authorized
     kuasanya       harus     dilegalisasi    oleh         official and by the local Embassy of the
     notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh           Republic of Indonesia.
     Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

8.   Bahan yang terkait Rapat telah tersedia dan      8.   Materials related to the Meeting are available
     dapat diakses melalui situs resmi Perseroan di        and accessible through the Company’s official
                                                           website at dci-indonesia.com and eASY.KSEI
     dci-indonesia.com dan eASY.KSEI pada link
                                                           on easy.ksei.co.id, as of the date of this
     easy.ksei.co.id, sejak tanggal Pemanggilan ini        Invitation until the date of the Meeting.
     sampai dengan tanggal Rapat.


                           Jakarta, 6 Maret 2026 / Jakarta, 6 March 2026
                                       PT DCI Indonesia Tbk
                                    Direksi / Board of Directors