20260914_LPCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32148233_lamp3.pdf

{'agenda': [{'pct_abstain': '0.015',
             'pct_for': '99.985',
             'pct_in_favor_total': '100.000',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@gmail.com Jakarta, 11 September 2026 '
                                'Nomor : 16/IX/2026 Hal : Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa PT LIPPO CIKARANG '
                                'Tbk Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi Dengan '
                                'hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
                                '(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT LIPPO '
                                'CIKARANG Tbk, berkedudukan di Bekasi '
                                '(selanjutnya disingkat “Perseroan”), yang '
                                'telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : '
                                'Jum’at, 11 September 2026 Waktu : 10.12 WIB - '
                                '10.31 WIB Tempat : Hotel Aryaduta Jakarta '
                                'Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor '
                                '44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Kehadiran: '
                                '-Dewan Komisaris: 1. Didik Junaedi Rachbini '
                                'Presiden Komisaris/ Komisaris Independen 2. '
                                'Hadi Cahyadi Komisaris Independen - Direksi: '
                                '1. Agus Arismunandar Presiden Direktur 2. '
                                'Marshal Martinus Tissadharma* Direktur *) '
                                'Mengikuti jalannya Rapat melalui media '
                                'telekonferensi (video conference) - Pemegang '
                                'Saham: 4.679.185.676 saham (91,129%) dari '
                                'seluruh saham yang telah ditempatkan dan '
                                'disetor penuh hingga saat Rapat yaitu '
                                'sebanyak 5.134.685.692 saham. I. MATA ACARA '
                                'RAPAT - Perubahan susunan pengurus Perseroan. '
                                'II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
                                'PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Menyampaikan '
                                'Pemberitahuan rencana dan Mata Acara Rapat '
                                'kepada OJK pada tanggal 29 Juli 2026; 2. '
                                'Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para '
                                'Pemegang Saham pada tanggal 5 Agustus 2026; '
                                '3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para '
                                'Pemegang Saham pada tanggal 20 Agustus 2026; '
                                'masing-masing Pengumuman dan Pemanggilan '
                                'Rapat tersebut dipublikasikan melalui situs '
                                'web Perseroan; situs web Bursa Efek '
                                'Indonesia; dan/atau Aplikasi eASY.KSEI. AULIA '
                                'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
                                'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
                                '12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
                                'Email : ataufani@gmail.com III. KEPUTUSAN '
                                'RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
                                'kesempatan kepada para pemegang saham atau '
                                'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
                                'Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak '
                                'ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham '
                                'yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. '
                                '- Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
                                'pemungutan suara secara lisan dan elektronik '
                                '(e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan '
                                'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
                                'Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang '
                                'saham yang menyatakan tidak setuju dalam '
                                'Rapat. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
                                'yang menyatakan abstain sebanyak 690.120 '
                                'saham atau mewakili 0,015% dari total seluruh '
                                'saham dengan hak suara yang sah yang hadir '
                                'dalam Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa '
                                'pemegang saham yang menyatakan setuju '
                                'sebanyak 4.678.495.556 saham atau mewakili '
                                '99,985% dari total seluruh saham dengan hak '
                                'suara yang sah yang hadir dalam Rapat. - '
                                'Berdasarkan Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar '
                                'Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas '
                                'Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara '
                                'abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama '
                                'dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang '
                                'mengeluarkan suara. - Dengan demikian jumlah '
                                'suara setuju adalah sebanyak 4.679.185.676 '
                                'saham atau mewakili 100,000% dari total '
                                'seluruh saham dengan hak suara yang sah yang '
                                'hadir dalam Rapat. - Keputusan Mata Acara '
                                'Rapat adalah sebagai berikut : 1. Menerima '
                                'pengunduran diri Bapak Charles Rigoux dari '
                                'jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sejak '
                                'ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan '
                                'dan pembebasan tanggung jawab (volledig '
                                'acquit et de charge), sepanjang '
                                'tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam '
                                'buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. '
                                '2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi '
                                'Wijaya sebagai Komisaris Perseroan yang baru, '
                                'untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa '
                                'jabatan Bapak Charles Rigoux dengan masa '
                                'jabatan terhitung efektif sejak ditutupnya '
                                'Rapat ini. 3. Menyetujui perubahan Dewan '
                                'Komisaris dan menegaskan kembali susunan '
                                'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
                                'dengan berakhirnya periode jabatan anggota '
                                'Dewan Komisaris dan Direksi baru pada '
                                'penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
                                'yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, '
                                'tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang '
                                'Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, '
                                'adalah sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS '
                                'Presiden Komisaris (Independen) : Didik '
                                'Junaedi Rachbini Komisaris Independen : Hadi '
                                'Cahyadi Komisaris : Ketut Budi Wijaya '
                                'Komisaris : George Raymond Zage III DIREKSI '
                                'Presiden Direktur : Agus Arismunandar '
                                'Direktur : Marshal Martinus Tissadharma '
                                'Direktur : Indryanarum AULIA TAUFANI, S.H. '
                                'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
                                'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
                                'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
                                '18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@gmail.com 4. '
                                'Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak '
                                'substitusi kepada masing-masing anggota '
                                'Direksi baik sendiri-sendiri ataupun '
                                'bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan '
                                'untuk melakukan segala tindakan sehubungan '
                                'dengan keputusan tersebut di atas, termasuk '
                                'namun tidak terbatas pada membuat atau '
                                'meminta dibuatkan serta menandatangani segala '
                                'akta sehubungan dengan susunan anggota '
                                'Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan '
                                'untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam '
                                'Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan '
                                'perundang-undangan yang berlaku. Keputusan '
                                'Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta '
                                'Berita Acara Rapat tertanggal 11 September '
                                '2026 Nomor 36, yang dibuat oleh saya, '
                                'Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada '
                                'saat ini masih dalam proses penyelesaian di '
                                'kantor kami. Demikianlah resume ini '
                                'disampaikan mendahului salinan dari akta '
                                'tersebut di atas yang segera saya, Notaris, '
                                'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
                                'dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'title': 'Menerima pengunduran diri Bapak Charles Rigoux dari '
                      'jabatannya sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupnya '
                      'Rapat, serta memberikan pelunasan dan pembebasan '
                      'tanggung jawab (volledig acquit et de charge), '
                      'sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam '
                      'buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan. 2. '
                      'Menyetujui pengangkatan Bapak Ketut Budi Wijaya sebagai '
                      'Komisaris Perseroan yang baru, untu',
             'votes_abstain': '690120',
             'votes_for': '4678495556',
             'votes_in_favor_total': '4679185676'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2026-09-11',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '91.129',
 'shares_present': '4679185676',
 'shares_total_voting': '5134685692',
 'time_end': '10:31:00',
 'time_start': '10:12:00',
 'venue': 'Hotel Aryaduta Jakarta Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor '
          '44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110'}