20260915_AGRO_Pemanggilan RUPS_32148666_lamp2.pdf

                                                                      PT BANK RAYA INDONESIA Tbk                                                                                                                                                                                PT BANK RAYA INDONESIA Tbk
                                                                            PEMANGGILAN                                                                                                                                                                                                 INVITATION
                                                               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                                                                                                                                                   EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Bank Raya Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) , dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang               The Board of Directors of PT Bank Raya Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) domiciled in South Jakarta, hereby invites the Company’s Shareholders to attend the Extraordinary General
Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :                                                                                                                                                  Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal   :   Rabu, 7 Oktober 2026                                                                                                                                                                       Hence, the meeting will be conducted as follows:
Waktu          :   Pukul 14.00 WIB - Selesai                                                                                                                                                                  Day/Date      : Wednesday, October 7, 2026
Tempat         :   Menara BRILiaN Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No. 177A Jakarta Selatan 12870                                                                                                                 Time          : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) – onward
Mekanisme      :   Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dan secara fisik                                                       Venue         : BRILiaN Tower 19th Floor, Jl. Gatot Subroto No. 177A, South Jakarta 12870
                                                                                                                                                                                                              Mechanisme : The meeting will be conducted electronically through the KSEI Electronic General Meeting System Facility (“eASY.KSEI”) and physically at the venue.
dengan mata acara rapat sebagai berikut:                                                                                                                                                                      The meeting will be held with the following agenda:
   1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                                                                                                           1. Changes to the Company’s Articles of Association.
      Penjelasan:                                                                                                                                                                                                      Explanation:
      A. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Pasal 29 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan                           A. Based on the provisions of Article 19 of UUPT and Article 29 Paragraph (2) of the Company’s Articles of Association, changes to the Articles of Association are determined by the GMS by taking into
         yang berlaku.                                                                                                                                                                                                    account the provisions of applicable laws and regulations.
      B. Perseroan memandang perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk ketentuan mengenai threshold kewenangan, dengan                                  B. The Company considers it necessary to make adjustments and alignments to the provisions of the Company’s Articles of Association, including those relating to the authority thresholds, taking into
         memperhatikan kebutuhan Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian dan penyelarasan dimaksud akan dituangkan                               consideration the Company’s needs as well as the prevailing laws and regulations. Accordingly, such adjustments and alignments will be reflected in the amendments to the Company’s Articles of
         dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                                                                                                        Association.
   2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.                                                                                                                                                                         2. Changes to the Composition of the Company’s Management.
      Penjelasan :                                                                                                                                                                                                     Rationale :
      A. Sesuai dengan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material yang dilakukan Perseroan melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK pada tanggal 14 Juli 2026.                                                     A. In accordance with the Information Disclosure or Material Fact made by the Company via the OJK’s Electronic Reporting System (SPE) on July 14, 2026.
      B. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan 111 UUPT, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh RUPS.                                                                                                          B. Pursuant to the provisions of Articles 94 and 111 of the Company Law, members of the Board of Commissioners and Directors are appointed by the GMS.
      C. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“POJK No. 33/2014”) serta Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota                       C. Pursuant to the provisions of Article 3 Paragraph (1) and Article 23 of POJK No. 33/POJK.04/2014 (“POJK No. 33/2014”), as well as Article 11 Paragraph (7) and Article 14 Paragraph (9) of the
         Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.                                                                                                                                                Company’s Articles of Association, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.
      D. Berdasarkan ketentuan POJK No. 33/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17 huruf b, Perseroan wajib melaksanakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya                    D. Pursuant to the provisions of POJK No. 33/2014 and Article 11, paragraph 17, letter b of the Company’s Articles of Association, the Company is required to hold a General Meeting of Shareholders
         surat pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.                                                                                                                                       (GMS) no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter from a member of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company.
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :                                                                                                          In accordance with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:
  1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham; sehingga, Pemanggilan Rapat ini merupakan                       1. This invitation constitutes an official invitation to the Meeting. Therefore, the Company shall not send separate invitations to the Shareholders; accordingly, this Meeting Invitation is hereby issued as an
     undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.                                                                                                                                                           official invitation to all Shareholders of the Company.
  2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham                                 2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK GMS, Shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are those whose names are recorded in the shareholders register of the company
     Perseroan atau pada rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, tanggal 14 September 2026.                                                                                  or in the securities account at the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Monday, September 14, 2026.
  3. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara                                3. Pursuant to POJK Number 14 of 2025 dated June 20, 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders
     Elektronik (“POJK e-RUPS”), dan Peraturan KSEI Nomor: XI - B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara                          Electronically (“POJK e-RUPS”), and KSEI Regulation Number: XI - B of 2022 concerning Procedures for Implementing General Meetings of Shareholders Electronically Accompanied by Voting through
     melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) :                                                                                                                                                    the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI):
     a. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui eASY.KSEI di tempat pelaksanaan Rapat. Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan,                      a. The Meeting shall be convened electronically through eASY.KSEI at the designated Meeting venue. Pursuant to Article 24 paragraph (5) of POJK e-RUPS and taking into account the limited room
        Perseroan berwenang untuk menentukan jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam rapat berdasarkan metode first-in, first-served.                          capacity, the Company is authorised to determine the number of shareholders or their proxies who can physically attend the meeting, pursuant to the first-in, first-served method. In connection with the
        Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas ruangan tersebut, bagi Pemegang Saham yang belum dapat terakomodasi untuk hadir secara fisik, dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui                          limited room capacity, Shareholders who cannot be accommodated to attend physically can attend the Meeting electronically through eASY.KSEI.
        eASY.KSEI.
     b. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:                                             b. The Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically or to grant their proxy through the eASY.KSEI Facility by adhering to the procedures set forth below:
        1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon untuk melakukan                           1) The Shareholders shall be registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI (“AKSes KSEI”). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly required to register
            registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.                                                                                                                                                        on the website https://akses.ksei.co.id.
        2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).                                                                            2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI on the website https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
        3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal                             3) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the Attorney and/or votes for the Agenda of the Meeting, or revoke the proxy since the date of the Invitation of the
            Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB.                                               meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is Tuesday, October 6, 2026, at 12.00 GMT +7.
     c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:                       c. The following matters should be noticed on the registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give an e - voting through eASY.KSEI are:
        1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB:                                 1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically using eASY.KSEI on the date of the Meeting from 12.00 to 13.30 WIB:
            a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara                               a) Local individual Shareholders who have not declared their attendance or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
               elektronik.                                                                                                                                                                                                b) Local individual Shareholders who have declared their attendance, yet have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
            b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan                      c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative, yet have not submitted their vote in eASY.KSEI until the
               ingin menghadiri Rapat secara elektronik.                                                                                                                                                                     specified time limit.
            c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.                         d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the
               KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.                                                                                                                                                                      specified allocated time.
            d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.
               KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
        2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata                     2) For Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in
            Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.                       eASY.KSEI until the specified time limit, such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
        3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apa pun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat                          3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will cause the Shareholders or their Proxy to be unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will
            secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.                                                                                                                  not be calculated as the attendance quorum.
        4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.            4) Guidelines for registration, use, and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id
            ksei.co.id.
     d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada poin e.                                     d. Exempted from the previous provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting physically based on point e.
     e. Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib berpedoman pada ketentuan di bawah ini:                                                                                                                   e. Shareholders who will be physically present are required to comply with the provisions below:
        1). Pemegang Saham yang hadir diwakili oleh Kuasanya diharapkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:                                                                                                           1) Shareholders that attend and be represented by their attorney should following this provisions :
            a. Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Independent Representative.                                                                                                                                         a. Shareholders grant power of attorney to Independent Representatives.
            b. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077,                   b. The completed Power of Attorney must be submitted to the Company’s Securities Administration Bureau (“BAE”), namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Tel.
               selambat-lambatnya pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 pukul 16.15 WIB.                                                                                                                                          (021) 3508077, no later than Tuesday, October 6, 2026 at 16.15 GMT +7.
        2). Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang                          2) Shareholders (or their Proxies) who will attend are requested to bring and submit a photocopy of valid identification to the registration officer before entering the Meeting room.
            Rapat.
        3). Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.                                            3) Shareholders in the form of a Legal Entity are requested to bring a complete photocopy of their Articles of Association, as well as the latest Deed of the composition of the members of the Board of
                                                                                                                                                                                                                          Directors and Board of Commissioners.
         4). Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di                  4) Shareholders in KSEI’s collective custody are required to submit a Written Confirmation for a Meeting (“KTUR”), which can be obtained during working hours at the Securities Company or at the
             tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.                                                                                                                                                              Custodian Bank where the Shareholder opens his/her securities account.
         5). Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas, tetap dapat mempergunakan haknya untuk hadir dan                          5) Shareholders or their Proxies who come to the Meeting location, but are unable to enter the Meeting room due to limited capacity, can still exercise their rights to attend and vote at the Meeting
             memberikan suara dalam Rapat diwakili oleh Independent Representative melalui pemberian kuasa berpedoman pada huruf c di atas.                                                                               represented by an Independent Representative through the granting of a proxy based on letter c above.
         6). Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi protokol keamanan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan                       6) Shareholders or their Proxies and other parties who will physically attend the Meeting must comply with the security and safety protocols. The Company may take certain actions necessary for the
             tertentu yang diperlukan demi ketertiban dan kelancaran Rapat.                                                                                                                                               Meeting to run properly.
      f. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir dalam pelaksanaan Rapat.                                                                                                          f. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs during the Meeting.
      g. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs                g. Further explanation regarding the agenda of the Meeting is available in the Materials of the Meeting from the date of this Invitation to the day of the Meeting, which may be downloaded on the Company’s
         web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.                                                                                                                                                website pursuant to Article 18 paragraph (1) and paragraph (4) of POJK RUPS.
      h. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                                                h. To facilitate the organization and orderliness of the Meeting, Shareholders (or their proxies) are requested to be present 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
                                                                                       Jakarta, 15 September 2026                                                                                                                                                                                        Jakarta, September 15, 2026
                                                                                      PT Bank Raya Indonesia Tbk                                                                                                                                                                                        PT Bank Raya Indonesia Tbk
                                                                                                 Direksi                                                                                                                                                                                                     Board of Directors




                                   Sapa Raya 0812 1000 0494
                               Bank Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
                               serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan