Back to announcement
20260924_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32150843_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed POOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, di Aula Kantor
PT Pool Advista Indonesia Tbk Lantai 2, Jalan Letjen Soepomo Blok CC6 nomor 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada pukul
15.20 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris Utama : Tuan JOKKY WAHYOEDI HIDAYAT
- Direktur : Tuan FERDIANSYAH SIREGAR
- Komisaris : Tuan FERIANTO FERRY JUNARSO
B. Agenda-Agenda RUPSLB
1. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026 dan periode -
periode lainnya dalam tahun buku 2023-2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut.
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah :
➢ Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPSLB :
− Untuk mata acara RUPSLB berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terntang Perseroan
Terbatas dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No.15, yaitu RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih
Page 2
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB.
− Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 1.540.006.145 (satu
miliar lima ratus empat puluh juta enam ribu seratus empat puluh lima) saham atau sama dengan 65,77% (enam puluh lima koma tujuh tujuh persen) dari
2.341.366.264 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) saham, yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB.
− Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.
D. Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda
– agenda RUPSLB. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham pada setiap agenda – agenda RUPSLB.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara
abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara
F. Keputusan-Keputusan RUPSLB
Agenda Pertama RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan Sebanyak 1.484.794.566 (satu miliar Sebanyak 0 (nol) saham dari jumlah suara Sebanyak 55.211.579 (lima puluh lima juta
suara terbanyak. empat ratus delapan puluh empat juta yang sah dan dihitung dalam RUPSLB. dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh
tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima sembilan) saham atau 3,585% (tiga koma
ratus enam puluh enam) saham atau lima delapan lima persen) dari jumlah suara
96,415% (sembilan puluh enam koma yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
2
Page 3
empat satu lima persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Pertama Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
RUPSLB Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2024,
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026 dan periode - periode lainnya dalam tahun buku 2023-2026 serta memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Agenda Kedua RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan Sebanyak 1.407.987.102 (satu miliar Sebanyak 0 (nol) saham dari jumlah suara Sebanyak 132.019.043 (seratus tiga puluh
suara terbanyak. empat ratus tujuh juta sembilan ratus yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.. dua juta sembilan belas ribu empat puluh
delapan puluh tujuh ribu seratus dua) tiga) saham atau 8,573% (delapan koma
saham atau 91,427% (sembilan puluh satu lima tujuh tiga persen) dari jumlah suara
koma empat dua tujuh persen) dari jumlah yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPSLB.
Keputusan Agenda Kedua Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dengan Susunan Paket 2 yang diajukan oleh Pemegang Saham PT
RUPSLB Prodana Indo Investa.
Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Teuku Johas Raffli
Direktur : Teuku Rahmatsyah
Direktur : Ferdiansyah Siregar
3
Page 4
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Marang SH., MH.,
Komisaris Independen : Hamdriyanto
RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 19.20 WIB.
Jakarta, 24 September 2026
PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Sep 2026 · 15:20– |
| Present | 1,540,006,145 (65.77%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
1,407,987,102
91.43%
Against
132,019,043
8.57%
Abstain
0
—
Agenda 96
approved
For
1,484,794,566
—
Against
55,211,579
3.58%
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
114 ms
25 Sep 2026 15:12
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '3.585',
'seq': 96,
'title': 'RUPSLB disetujui dengan Sebanyak suara terbanyak. empat '
'tujuh ratus 96,415%',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '55211579',
'votes_for': '1484794566'},
{'approved': True,
'pct_against': '8.573',
'pct_for': '91.427',
'seq': 2,
'title': 'RUPSLB disetujui dengan Sebanyak suara terbanyak. empat '
'delapan saham koma',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '132019043',
'votes_for': '1407987102'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-09-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '65.77',
'shares_present': '1540006145',
'shares_total_voting': '2341366264',
'time_start': '15:20:00'}