Back to announcement
20260928_DADA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32161443_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DADASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.921
Yang bertandatangan dibawah Ini : NOTARIS MASDIANA, S.H, M.Kn. Ruko Pesonn Khayangan No.2 Jl. Margonda Rayn No. 45, Kotn Depok 16423 Telp. : (021) 77217421, 77218685, 77217926, Fax. : (021) 77217475 Email : notaris.masdlann@gmnil.com SURAT KETERANGAN Nomor : 298/SK/IX/2026 MASDIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotarlatan, Notaris di Depok, dengan Ini menerangkan tentang hal sebenarnya sebagal berikut : -Bahwa Perseroan Terbatas PT, Diamond Citra Propertindo Tbk, berkedudukan di Kota Depok (untuk selanjutnya disebut Perseroan), berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 24-09-2026 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh lima), dibawah nomor: 19, yang dibuat oleh Saya, Notaris, telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) yang ringkasan risalahnya sebagai berikut : PENYELENGGARAAN : Hari/tanggal Kamis, 24 September 2026. Waktu 10.17 WIB — 11.03 WIB. Tempat 1 RUANG MEETING LT. 2 DAVE APARTEMEN, JALAN PALAKALI RAYA, KUKUSAN BEJI, DEPOK 16425. BAHWA BERDASARKAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PER TANGGAL 15 SEPTEMBER 2026, YANG DISUSUN OLEH PT. ADIMITRA JASA KORPORA, SELAKU BIRO ADMINISTRASI EFEK PERSEROAN, JUMLAH SAHAM YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN ADALAH SEJUMLAH 7.431.530.800 (TUJUH MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH RIBU DELAPAN RATUS) SAHAM. BAHWA RAPAT TERSEBUT DIHADIRI OLEH : a) DIREKSI PERSEROAN, YANG TERDIRI DARI : DIREKTUR UTAMA : BAPAK ADAM. DIREKTUR : BAPAK BAYU SETIAWAN b) DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, YANG TERDIRI DARI : KOMISARIS UTAMA : IBU ANISAH KOMISARIS INDEPENDEN : BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO c) BIRO ADMINISTRASI EFEK YANG MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN ADALAH PT ADIMITRA JASA KORPORA YANG DIWAKILI OLEH BAPAK DJOHAN GOUTAMA, BAPAK MUHAMMAD RAYMIZARO, DAN BAPAK FERRY YANTO. —- d) PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU KUASANYA (TERMASUK KUASA YANG DISAMPAIKAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI EASY KSEI) YANG SELURUHNYA BERJUMLAH 1.693.676.402 (SATU MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS DUA) SAHAM YANG MERUPAKAN 22,794 (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH SEMBILAN PERSEN) YANG MERUPAKAN JUMLAH SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN HARI RAPAT, BERDASARKAN DAFTAR HADIR PARA PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN YANG DIKELUARKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 12 AGUSTUS 2025, YANG DIBUAT OLEH PT ADIMITRA JASA KORPORA, YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN SELAKU BIRO ADMINISTRASI EFEK.--
Page 2 OCR 0.918
OLEH KARENANYA KETENTUAN KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DIHADIRI OLEH PEME ag SAHAM YANG MEWAKILI PALING SEDIKIT 22,34 (DUA PULUH DUA KOMA TIGA 'PERSEN DAA JUMLAH SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH BERDASARKAN SURAT” Nomor & 39/PM.2/2026 TANGGAL 20 AGUSTUS 2026 DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIHAL PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TELAH DIPENUHI DAN RAPAT TELAH SAH UNTUK DISELENGGARAKAN DAN DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG SAH DAN MENGIKAT. SESUAI KETENTUAN PASAL 22 AYAT 1 ANGGARAN DASAR PERSEROAN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SEMARUSNYA DIPIMPIN OLEH SEORANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DITUNJUK OLEH DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIPIMPIN OLEH BAPAK IWAN GUNARWAN BAROTO SELAKU KOMISARIS INDPENDEN PERSEROAN. AGENDA RAPAT : 1, PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, YANG DIDALAMNYA TERDIRI DARI : —-——-——-—————— A. LAPORAN JALANNYA PENGURUSAN PERSEROAN OLEH DIREKSI DAN LAPORAN JALANNYA PENGAWASAN PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025. B. LAPORAN KEUANGAN DAN PENGESAHAN NERACA SERTA PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA PEMBERIAN DAN PEMBEBASAN SERTA PELUNASAN (ACAUIT ET DE CHARGE) SEPENUHNYA KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA LAKUKAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025. 2. PENETAPAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA SERTA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2025, 3. PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2026. PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT #--——-o———— BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PASAL 52 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2020 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA, DIREKSI PERSEROAN TELAH MELAKUKAN : 1. PEMANGGILAN RAPAT TANGGAL 16 SEPTEMBER 2026. ADAPUN PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT TERSEBUT TELAH DIUMUMKAN PERSEROAN MELALUI MEDIA: - SITUS WEB SARANA PELAPORAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN SITUS WEB PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PT BURSA EFEK INDONESIA (SPE-IDX NET): - SITUS WEB ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (EASY KSEI): - SITUS WEB PERSEROAN. 2. PEMBACAAN TATA TERTIB RAPAT SEBELUM RAPAT DILANGSUNGKAN. JALANNYA RAPAT ?---—----ewoneneeroe—omoneroernttan mennannanannnnnann — MATA ACARA RAPAT PERTAMA. -----. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, YANG DIDALAMNYA TERDIRI DARI 3 —---—-onn-—--—-o.. A. LAPORAN JALANNYA PENGURUSAN PERSEROAN OLEH DIREKSI DAN LAPORAN JALANNYA PENGAWASAN PERSEROAN OLEH DEWAN KOMISARIS UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025. ----
Page 3 OCR 0.922
B. LAPORAN KEUANGAN DAN PENGESAHAN NERACA SERTA PERHITUNGAN LABA RUGI BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA PEMBERIAN DAN PR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAI YANG TELAH MEREKA LAKUKAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025. RAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR MAUPUN YANG MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI EASY KSEI UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT DENGAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA. — PADA KESEMPATAN TANYA-JAWAB TERSEBUT TIDAK TERCAPAINYA MUFAKAT, MAKA SELANJUTNYA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MEMUTUSKAN USULAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA, YAITU DENGAN PEMUNGUTAN SUARA, SEBAGAI BERIKUT : -—--—-———--—-————————————— “ SAHAM YANG HADIR 1.693.676.402 SUARA. - “ SUARA BLANKO 295.300 SUARA. -—- “ SUARA TIDAK SETUJU 200 SUARA. — " SUARA SETUJU 1693.380.902 SUARA. (SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT 2 BUTIR 5 ANGGARAN DASAR PERSEROAN SUARA ABSTAIN/BLANKO DIANGGAP MENGELUARKAN SUARA YANG SAMA DENGAN SUARA MAYORITAS PEMEGANG SAHAM YANG MENGELUARKAN SUARA) JUNCTO PASAL 23 AYAT 2 BUTIR (2) ANGGARAN DASAR PERSEROAN JUNCTO SURAT NOMOR S-39/PM.2/2026 TANGGAL 20 AGUSTUS 2026 DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIHAL PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA PERSEROAN, KEPUTUSAN DISETUJUI OLEH LEBIH DARI 4 (SATU PER DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA, OLEH KARENA ITU RAPAT DAPAT DILANJUTKAN UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA. DENGAN DEMIKIAN RAPAT MEMUTUSKAN MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA. -—- —— KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA ADALAH: - MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025, TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN, LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS, LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025 YANG TELAH DIAUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK SUHARLI, SUGIHARTO DAN REKAN DENGAN PENDAPAT “WAJAR DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL, POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SERTA KINERJA KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ARUS KAS KONSOLIDASIANNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA" SESUAI DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TANGGAL 30 MARET 2026, NOMOR 00002/2.0909/AU.5/11/0157-1/1/111/2026. DENGAN DEMIKIAN MEMBERIKAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DARI TANGGUNG JAWAB DAN SEGALA TANGGUNGAN (ACOUIT ET DE CHARGE) ATAS TINDAKAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN YANG TELAH MEREKA JALANKAN SELAMA TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, SEPANJANG TINDAKAN-TINDAKAN MEREKA TERCANTUM DALAM LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025. -—--——-- MATA ACARA RAPAT KEDUA, ai — PENETAPAN LABA RUGI PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SERTA SERTA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2025, ----——-———— oo. RAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR MAUPUN YANG MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI EASY KSEI UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT DENGAN MATA ACARA RAPAT KEDUA, -----------— —
Page 4 OCR 0.920
PADA KESEMPATAN TANYA-JAWAB TERSEBUT TIDAK TERCAPAINYA MUFAKAT, MAKA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MEMUTUSKAN USULAN MATA ACARA DAN KETIGA, YAITU DENGAN PEMUNGUTAN SUARA, SEBAGAI BERIKUT : ---------——-—-t “ SAHAM YANG HADIR 1.693.676.402 SUARA, “SUARA BLANKO 295.300 SUARA. “SUARA TIDAK SETUJU 200 SUARA. “ SUARA SETUJU 1.693.380.902 SUARA. (SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT 2 BUTIR 5 ANGGARAN DASAR PERSEROAN SUARA ABSTAIN/BLANKO DIANGGAP MENGELUARKAN SUARA YANG SAMA DENGAN SUARA MAYORITAS PEMEGANG SAHAM YANG MENGELUARKAN SUARA) JUNCTO PASAL 23 AYAT 2 BUTIR (2) ANGGARAN DASAR PERSEROAN JUNCTO SURAT NOMOR S-39/PM.2/2026 TANGGAL 20 AGUSTUS 2026 DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIHAL PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA PERSEROAN, KEPUTUSAN DISETUJUI OLEH LEBIH DARI Y4 (SATU PER DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA, OLEH KARENA ITU RAPAT DAPAT DILANJUTKAN UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. Se — DENGAN DEMIKIAN RAPAT MEMUTUSKAN MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA ADALAH: MENYETUJUI KEPADA PERSEROAN UNTUK MENGGUNAKAN LABA PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SEBAGAI DEVIDEN SEBESAR Rp. 2.000.000.000 YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SESUAI TATA CARA YANG BERLAKU. MATA ACARA RAPAT KETIGA. PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2026. RAPAT MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN KUASA PEMEGANG SAHAM YANG HADIR MAUPUN YANG MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI EASY KSEI UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT DENGAN MATA ACARA RAPAT KETIGA. PADA KESEMPATAN TANYA-JAWAB TERSEBUT TIDAK TERCAPAINYA MUFAKAT, MAKA SELANJUTNYA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA UNTUK MEMUTUSKAN USULAN MATA ACARA RAPAT KETIGA, YAITU DENGAN PEMUNGUTAN SUARA, SEBAGAI BERIKUT : --- “ SAHAM YANG HADIR 1.693.676.402 SUARA. “ SUARA BLANKO 295.300 SUARA. “ SUARA TIDAK SETUJU 200 SUARA. “ SUARA SETUJU 1.693.380.902 SUARA. (SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT 2 BUTIR 5 ANGGARAN DASAR PERSEROAN SUARA ABSTAIN/BLANKO DIANGGAP MENGELUARKAN SUARA YANG SAMA DENGAN SUARA MAYORITAS PEMEGANG SAHAM YANG MENGELUARKAN SUARA) JUNCTO PASAL 23 AYAT 2 BUTIR (2) ANGGARAN DASAR PERSEROAN JUNCTO SURAT NOMOR S-39/PM.2/2026 TANGGAL 20 AGUSTUS 2026 DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PERIHAL PENETAPAN KUORUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA PERSEROAN, KEPUTUSAN DISETUJUI OLEH LEBIH DARI X4 (SATU PER DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA, OLEH KARENA ITU RAPAT DAPAT DILANJUTKAN UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN SESUAI DENGAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. naa sunan DENGAN DEMIKIAN RAPAT MEMUTUSKAN MENYETUJUI USULAN KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA, seo—aooneneonvoonawnnnnewanauanan ena amemnansamnnn ' "Keputusan-keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 24-09-2026 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam), dibawah nomor : 19, yang dibuat oleh dan dihadapan Saya, Notaris. Adapun salinan aktanya pada saat Ini masih dalam proses penyelesalan di Kantor Saya, Notaris,---—--—
Page 5 OCR 0.825
. « Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Kota Depok pada hari Kamis, tanggal 24-09-2025 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam), agar dapat dipergunakan seperlunya. -—-—— 2/3 (OT MASDIANA, S.H., M.Kn.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 24 Sep 2026 · 10:17–11:03 |
| Present | — (—) |
| Chair | IWAN GUNARWAN BAROTO |
Agenda 1
approved
For
1,693,380,902
—
Against
200
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
1,693,380,902
—
Against
200
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
172 ms
29 Sep 2026 12:40
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK '
'SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG '
'SAHAM TAHUNAN KETIGA, OLEH KARENA ITU RAPAT '
'DAPAT DILANJUTKAN UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN '
'SESUAI DENGAN MATA ACARA RAPAT KEDUA. Se —',
'seq': 1,
'votes_against': '200',
'votes_for': '1693380902'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'DUA) BAGIAN DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK '
'SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG '
'SAHAM TAHUNAN KETIGA, OLEH KARENA ITU RAPAT '
'DAPAT DILANJUTKAN UNTUK PENETAPAN KEPUTUSAN '
'SESUAI DENGAN',
'seq': 3,
'votes_against': '200',
'votes_for': '1693380902'}],
'chair_name': 'IWAN GUNARWAN BAROTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-09-24',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:03:00',
'time_start': '10:17:00'}