Back to announcement
20260928_REFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32161498_lamp2.pdf
Other Text extracted REFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
Page 2
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
Nomor : 235.-
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-09-2026 (Dua Puluh Tiga
September Dua Ribu Dua Puluh Enam).-----------------------
-Pukul 08.00 WIB (Delapan Waktu Indonesia Barat).---------
-Berhadapan dengan saya, FRISCARINA, Sarjana Hukum,------
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,------
Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada----
bagian akhir akta ini:-----------------------------------
- Tuan JAVIER ALEXANDER, lahir di Jakarta, pada tanggal-
31-05-1999 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ------
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara ---------
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Pamulang Permai I Blok AX-35/9, ---
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa –
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Provinsi Banten, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3674063105990007;-----
-untuk sementara berada di Serang.--------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak--------
berdasarkan kuasa sebagaimana tercantum dalam---------
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai--------
Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa--------
PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA, yang dibuat di
bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 22-09-2026
(dua puluh dua September dua ribu dua puluh enam) untuk
1
Page 3
dan atas nama Perseroan Terbatas PT. USAHA PEMBIAYAAN -
RELIANCEINDONESIA, suatu Perseroan Terbatas ----------
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran Dasarnya
dimuat dalam : ---------------------------------------
-- Akta Pendirian 12-05-1989 (dua belas Mei seribu-
sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 38,
yang dibuat dihadapan MIRYAN MAGDALENA INDRANI
WIARDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan
telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusan tertanggal 15-08-1989 (lima belas
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan) Nomor: C2.7473.HT.01.01 th’98; -------
-- Akta tertanggal 24-07-2020 (dua puluh empat Juli
dua ribu dua puluh) Nomor: 28, yang dibuat ----
dihadapan Doktoranda Raden Roro HARIYANTI ------
POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua
ribu dua puluh) Nomor: -------------------------
AHU-0056263.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan
perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------
tertanggal 14-08-2020 (empat belas Agustus dua
ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0349739;-----
-- Terakhir diubah dengan Akta tertanggal 17-06-2026
2
Page 4
(tujuh belas Juni dua ribu dua puluh enam) Nomor:
02, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD IRFAN, Sarjana
Hukun, Magister Kenotariatan, Notaris di -------
Kabupaten Subang, perubahan mana telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal
22-06-2026 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh
enam) Nomor: AHU-AH.01.09-0337941; -------------
- Penghadap menyatakan bahwa selain dari akta-akta---
tersebut tidak ada akta lain yang dibuat terkait------
perubahan anggaran dasar, tempat kedudukan,-----------
komposisi modal dan susunan Direktur dan Komisaris----
Perseroan.--------------------------------------------
-(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut----------
“Perseroan”).---------------------------------------------
-Penghadap bertindak dalam kapasitas dan kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan kepada Saya,-----
Notaris, bahwa pada tanggal 22-09-2026 (dua puluh dua ----
September dua ribu dua puluh enam) telah disetujui dan ---
ditandatangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ----
Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh
para pemegang saham dari perseroan;-----------------------
A. Para pemegang saham Perseroan adalah:-----------------
1. PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT, sebuah Perseroan-
Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat yang -----
anggaran dasarnya dimuat dalam: ------------------
-- Akta Pendirian tertanggal 14-04-1999 (empat-
belas April seribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan) Nomor: 28 yang dibuat di
3
Page 5
hadapan SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah -------
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan ---
tertanggal 22-09-1999 (dua puluh dua ------
September seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh sembilan) Nomor: C-16741 HT.01.01.Th.
99; ----------------------------------------
-- Diubah nama perseroannya menjadi Perseroan--
Terbatas PT. RELIANCE CAPITAL dengan akta --
tertanggal 24-09-2010 (dua puluh empat -----
September dua ribu sepuluh) Nomor: 3 yang --
dibuat di hadapan MUSLIM, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Karawang
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat --
Keputusan tertanggal 29-10-2010 (dua puluh -
sembilan Oktober dua ribu sepuluh) Nomor:
AHU-50885.AH.01.02.Tahun 2010; -------------
-- Diubah nama perseroannya menjadi Perseroan -
Terbatas PT. RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT ---
dengan akta tertanggal 14-07-2011 (empat ---
belas Juli dua ribu sebelas) Nomor: 175 yang
dibuat di hadapan ROSITA RIANAULI SIANIPAR,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
di Jakarta dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusan tertanggal 08-12-2011 ------
4
Page 6
(delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor:
AHU-60571.AH.01.02.Tahun 2011; -------------
-- Terakhir diubah dengan akta tertanggal-----
05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam)
Nomor: 36 yang dibuat di hadapan Saya, Notaris
di Kabupaten Serang, akta mana telah dicatat
pemberitahuannya sebagaimana tercantum dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Materi Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tertanggal 11-06-
2026 (sebelas Juni dua ribu dua puluh enam)
dengan nomor: AHU-AH.01.09-0325309; --------
-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang 113.000
(seratus tiga belas ribu) lembar saham yang mewakili
85% (delapan puluh lima persen) dari modal -------
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. ---------
2. PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA, sebuah Perseroan--
Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat yang -----
anggaran dasarnya dimuat dalam: ------------------
-- Akta Pendirian tertanggal 10-01-1975 (sepuluh
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima) Nomor: 25, yang dibuat dihadapan WARDA
SUNGKAR ALURMEI, Sarjana Hukum, atas kekuatan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 1223/1974-P, tertanggal
28-12-1974 (dua puluh delapan Desember seribu
sembilan ratus tujuh puluh empat), pengganti
ABDUL LATIF, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik indonesia tertanggal 17-04-1975 ---
5
Page 7
(tujuh belas April seribu sembilan ratus
tujuh puluh lima) Nomor Y.A.5/75/19;--------
-- Akta tertanggal 17-04-2009 (tujuh belas April
dua ribu sembilan) Nomor: 68, yang dibuat di
hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indoensia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusan tanggal -----
25-05-2009 (dua puluh lima Mei dua ribu ----
sembilan) Nomor:----------------------------
AHU-22779.AH.01.02.Tahun 2009; -------------
-- Terakhir diubah dengan akta tertanggal -----
29-06-2026 (dua puluh empat Februari dua ribu
dua puluh enam) Nomor: 101, yang dibuat
dihadapan SINDIAN OSAPUTRA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 14-07-2026 (empat belas
Juli dua ribu dua puluh enam) Nomor: -------
AHU-AH.01.09-0375454; ----------------------
-dalam hal ini bertindak sebagai pemegang 20.000
(dua puluh ribu) lembar saham yang mewakili 15% --
(lima belas persen) dari modal ditempatkan dan
disetor dalam Perseroan.--------------------------
B. Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun-----
2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham--
dapat mengambil keputusan yang sah di luar Rapat------
6
Page 8
Umum Pemegang Saham, jika semua pemegang saham--------
memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usul
yang bersangkutan.------------------------------------
C. Semua pemegang saham telah diberitahu dan menyetujui--
usul tersebut di bawah ini dan setuju melaksanakan----
keputusan ini, dan keputusan ini dianggap sama dengan
keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham.------------------------------------------------
D. Keputusan ini diambil sehubungan dengan maksud--------
Perseroan hendak memberikan keputusan atas Perubahan
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha perseroan.-----
- Maka sekarang Penghadap bertindak berdasarkan--------
kekuasaan yang telah diberikan kepadanya berdasarkan
Keputusan Para Pemegang Saham, dengan ini menyatakan
kembali seluruh Keputusan Sirkuler Para Pemegang----
Saham yang telah diambil secara bulat oleh seluruh--
pemegang saham Perseroan tersebut, antara lain------
sebagai berikut: ------------------------------------
1. Memutuskan, untuk menyetujui Perubahan Anggaran---
Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan kegiatan
usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk -----
selanjutnya mejadi sebagai berikut : -------------
--------------------- PASAL 3 --------------------
----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang pembiayaan baik konvensional dan syariah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ---
sebagai berikut: ------------------------------
7
Page 9
a. Aktivitas Anjak Piutang – 64930. ----------
-Kelompok ini mencakup kegiatan pembelian
piutang usaha (misalnya faktur) dari pihak -
ketiga dengan tingkat diskonto ------------
(pengembalian) tertentu. ------------------
b. Aktivitas Pemberian Kredit Lainnya YTDL –--
64959. ------------------------------------
-Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian
kredit lainnya yang tidak dicakup di tempat
lain, seperti pembiayaan investasi, -------
pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan --
multiguna, yang diselenggarakan secara ----
konvensional atau berdasarkan prinsip -----
syariah. Kelompok ini juga mencakup kegiatan
rentenir. ---------------------------------
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dengan hak--------
substitusi kepada Penghadap, untuk melakukan setiap
dan seluruh tindakan yang diperlukan untuk -------
pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas,
termasuk antara lain (i) untuk menyatakan -------
keputusan-keputusan tersebut diatas, apabila ----
diperlukan, dalam suatu akta Notariil dalam Bahasa
Indonesia dan untuk tujuan tersebut-menghadap ----
Notaris dan pejabat berwenang lainnya, (ii) untuk
merubah Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin
terkait Perseroan untuk merefleksikan ketentuan --
tersebut diatas, (iii) untuk membuat, ------------
menandatangani dan menyampaikan setiap akta,-----
perjanjian atau dokumen yang diperlukan----------
berdasarkan,sehubungan dengan, atau yang timbul--
8
Page 10
dari, keputusan-keputusan tersebut diatas,-------
termasuk namun tidak terbatas pada menghadap -----
Notaris, Kementerian Hukum Republik Indonesia dan
Pejabat berwenang lainnya yang dianggap perlu dan
(iv) untuk melaksanakan setiap dan seluruh -------
tindakan yang dianggap perlu dalam rangka--------
menyelesaikan Keputusan Sirkuler;----------------
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,
keaslian serta kelengkapan identitas pihak-pihak yang --
namanya tersebut dalam akta ini tanpa ada yang -----
dikecualikan, yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini
timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan ----
dan/atau berkaitan dengan akta ini, maka dengan ini ---
Penghadap menyatakan membebaskan dan/atau melepaskan --
saya, Notaris, dari segala tuntutan yang mungkin timbul
dari pihak ketiga dan/atau siapapun.--------------------
- Penghadap saya, Notaris kenal melalui kartu identitas--
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.----------------
------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------
-Dibuat dan dilangsungkan di Serang, pada hari, tanggal----
dan pukul, sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta----
ini, dengan dihadiri oleh :--------------------------------
1. Nona LEONY DENISA, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal-
20-08-1990 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan------
Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Link. Komp.
PGRI Timur Nomor 27 Rukun Tetangga 003, Rukun Warga----
007, Kelurahan/Desa Masigit, Kecamatan Jombang,--------
9
Page 11
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.