Back to announcement
20260928_UANG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32161544.pdf
RUPS minutes Needs review UANGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 077/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026
Nama Perusahaan PT Pakuan Tbk
Kode Emiten UANG
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 055/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026 tanggal 03 September 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25
September 2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.041.447.516 saham atau 86,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,07% 1.041.44 86,07% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.516
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima Pengunduran Diri Bapak Aditya Wisnu Wardhana Selaku Wakil Direktur
Utama Perseroan Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Jasa Dan Kinerjanya Dalam
Perseroan ;
2. Memberhentikan Dengan Hormat Bapak Erick Wihardja Dari Jabatannya Selaku
Direktur Utama Perseroan Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat, Dengan Ketentuan Bahwa
Pemberian Pembebasan Pelunasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Acquit Et Decharge)
Kepada Bapak Aditya Wisnu Wardhana Dan Bapak Erick Wihardja Atas Tindakan
Pengurusan Yang Dilakukan Dalam Tahun Buku 2026 Akan Dimintakan Dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Yang Mengesahkan Laporan Keuangan
Tahun Buku 2026;
3. Mengangkat Dan Menetapkan Susunan Baru Direksi, Yaitu Sebagai Berikut:
- Bapak Erick Wihardja Sebagai Direktur Utama
- Bapak Wiria Chakradinata Sebagai Wakil Direktur Utama
Untuk Masa Jabatan Berikutnya Terhitung Sejak Ditutupnya Rapat Ini Sampai Dengan
Ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Pada Tahun 2031.
Sehingga Susunan Direksi Perseroan Menjadi Sebagai Berikut:
- Bapak Erick Wihardja Sebagai Direktur Utama
- Bapak Wiria Chakradinata Sebagai Wakil Direktur Utama
4. Memberikan Wewenang Dan Kuasa Kepada Direksi Perseroan, Dengan Hak
Substitusi, Untuk Menuangkan/Menyatakan Keputusan Mengenai Perubahan Susunan
Dewan Direksi Perseroan Tersebut Dalam Akta Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, Dan Untuk
Selanjutnya Memberitahukannya Pada Pihak Yang Berwenang, Serta Melakukan Semua
Dan Setiap Tindakan Yang Diperlukan Sehubungan Dengan Keputusan Tersebut Sesuai
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Erick Wihardja DIREKTUR 25 September 2026 30 Juni 2031 2
UTAMA
Bapak Wiria Chakradinata WAKIL DIREKTUR 25 September 2026 30 Juni 2031 1
UTAMA
X Susunan Dewan Komisaris
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bonny Harry KOMISARIS 16 April 2026 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Sumantri WAKIL 16 April 2026 30 Juni 2030 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Yoshihiro Kobi KOMISARIS 16 April 2026 30 Juni 2030 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pakuan Tbk
Asa Nisi Siahaan
Corporate Secretary
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Telepon : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Nama Pengirim Asa Nisi Siahaan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-09-2026 20:32
Lampiran 1. UANG- RISALAH RUPSLB 25 SEPTEMBER 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pakuan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pakuan Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 077/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026
Issuer Name PT Pakuan Tbk
Issuer Code UANG
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 055/DIR-LGL/PAKUAN/IX/2026 Date 03 September 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 September 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.041.447.516 share of 86,07% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 86,07% 1.041.44 86,07% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.516
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accepting The Resignation Of Mr. Aditya Wisnu Wardhana As Deputy President
Director Of The Company, With Thanks For His Contributions And Performance To The
Company;
2. Honorably Discharging Mr. Erick Wihardja From His Position As President Director
Of The Company, Effective As Of The Closing Of This Meeting, Provided That The Granting
Of Full Release And Discharge Of Responsibility (Acquit Et Decharge) To Mr. Aditya Wisnu
Wardhana And Mr. Erick Wihardja For The Management Actions Carried Out During The
2026 Fiscal Year Will Be Requested At The Company's Annual General Meeting Of
Shareholders That Ratifies The Financial Statements For The 2026 Fiscal Year;
3. Appointing And Establishing The New Composition Of The Board Of Directors, As
Follows:
- Mr. Erick Wihardja As President Director
- Mr. Wiria Chakradinata As Deputy President Director
For The Next Term Of Office, Effective As Of The Closing Of This Meeting Until The Closing
Of The Company's Annual General Meeting Of Shareholders In 2031. Such That The
Composition Of The Company's Board Of Directors Becomes As Follows:
- Mr. Erick Wihardja As President Director
- Mr. Wiria Chakradinata As Deputy President Director
4. Granting Authority And Power To The Company's Board Of Directors, With The
Right Of Substitution, To Set Forth/Declare The Resolution Regarding The Change In The
Composition Of The Company's Board Of Directors In A Deed Made Before A Notary, And
Thereafter To Notify The Competent Authority, As Well As To Carry Out Any And All Actions
Necessary In Connection With Such Resolution In Accordance With The Prevailing Laws
And Regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Erick Wihardja PRESIDENT 25 September 2026 30 June 2031 2
DIRECTOR
Bapak Wiria Chakradinata VICE PRESIDENT 25 September 2026 30 June 2031 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bonny Harry PRESIDENT 16 April 2026 30 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Sumantri DEPUTY 16 April 2026 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Yoshihiro Kobi COMMISSIONER 16 April 2026 30 June 2030 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pakuan Tbk
Asa Nisi Siahaan
Corporate Secretary
PT Pakuan Tbk
Jl. Raya Muchtar Sawangan
Phone : +6221 5154126, Fax : +62 1 5154128, https://www.ptpakuan.com
Sender Name Asa Nisi Siahaan
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-09-2026 20:32
Attachment 1. UANG- RISALAH RUPSLB 25 SEPTEMBER 2026.pdf
This is an official document of PT Pakuan Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Pakuan Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
167 ms
29 Sep 2026 11:10
no vote table found; missing: meeting_date
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.07',
'shares_present': '1041447516'}