20260929_DGWG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32161645_lamp3.pdf

Pimpinan RUPSLB:

RUPSLB dipimpin oleh Tuan WIDAGDO HENDRO SUKOCO, selaku Komisaris Utama
Perseroan.



Kehadiran Pemegang Saham:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 4.552.476.545 saham atau mewakili 77,39% dari 5.882.353.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.



Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.



Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.



Hasil Pemungutan Suara:

-    Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
     Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
-    Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
     RUPSLB, yang memberikan suara blanko/abstain;
-    Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
     RUPSLB memberikan suara setuju.
-    Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.



Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

a.    Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan
      Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
      Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
      pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
      berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
b.    Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
      substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali
ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan Oleh serta
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan alas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



                   Jakarta, 29 September 2026

                 PT DELTA GIRI WACANA TBK

                             Direksi

                              SUMMARY OF MINUTES OF
             EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


                              PT DELTA GIRI WACANA TBK
                               Domiciled in North Jakarta
                                   (the “Company”)


In compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation
No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies (“POJK No. 15”), the Board of Directors of the Company
hereby notifies the shareholders that the Company has convened Extraordinary General
Meeting of Shareholders (“EGMS”) on:
     Date                   : Monday, 28 September 2026
     Venue                  : Meeting Room Crystal 1-3, Hotel Ibis Sunter
     Time                   : 10:00 AM – 10:10 AM Western Indonesian Time


     Agenda of the EGMS:
     -   Amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association to align with the
         2025 Indonesian Standard Industrial Classification.


     Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners:
     Board of Directors in attendance:
     President Director           : Mr. DAVID YAORY;
     Director                     : Mr. DANNY JO PUTRA;
     Director                     : Mr. ARBI MUNANDAR;
     Director                     : Mr. YODY SUGANDA;


     Board of Commissioners in attendance:
     President Commissioner       : Mr. WIDAGDO HENDRO SUKOCO;
     Independent Commissioner : Mr. PENDING DADIH PERMANA;

Chairperson of the EGMS:
The EGMS was chaired by Mr. WIDAGDO HENDRO SUKOCO, serving as the Company’s
President Commissioner.


Shareholders’ Attendance:
The EGMS was attended by shareholders and shareholder proxies representing
4,552,476,545 shares, or 77.39% of the total 5,882,353,000 shares with valid voting
rights issued by the Company.


Questions and/or Comments from Shareholders:
Shareholders and their proxies were given the opportunity to raise questions and/or
provide comments on each agenda item of the EGMS; however, no such questions or
comments were submitted.


Decision-Making Mechanism:
All resolutions were adopted by consensus. If consensus could not be reached,
resolutions were passed by voting.


Voting Result:
- No shareholder and/or shareholder’s proxy present at the EGMS voted against the
resolution;
- No shareholder and/or shareholder’s proxy present at the EGMS cast a blank vote or
abstained;
- All shareholders and/or shareholder’s proxies present at the EGMS voted in favor of
the resolution.
- Consequently, the resolution was approved by the EGMS through consensus.


Meeting Resolutions:
Resolution on EGMS’s Agenda:
a. To approve the amendment to Article 3 of the Company’s Articles of Association
   regarding the Company’s Purpose and Objectives as well as Business Activities in
   accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, including
   any subsequent amendments, updates, or other wording as determined by the
   competent authority, as presented at the Meeting.

b. To grant authority and power to the Company’s Board of Directors, with the right of
   substitution, to take any and all actions necessary in connection with said resolution,
   including but not limited to stating or incorporating said resolution into deeds
   executed before a Notary, to amend, adjust, and/or restate the provisions of Article
   3 of the Company’s Articles of Association in accordance with the 2025 Indonesian
   Standard Industrial Classification, including any amendments or revisions (if any)
   and other provisions as determined by the competent authority, as required by and
   in accordance with applicable laws and regulations, and subsequently to submit a
   request for approval and/or provide notice of the decisions of this Meeting and/or
   the amendments to the Company’s Articles of Association contained in the decisions
   of this Meeting to the competent authority, as well as to take all and any necessary
   actions in accordance with applicable laws and regulations.



                              Jakarta, 29 September 2026
                           PT DELTA GIRI WACANA TBK
                                   Board of Directors