Back to announcement
20260929_ANDI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32161795_lamp1.pdf
Board change Needs review ANDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.940
Ale Ave Ao SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ANDIRA AGRO TBK Nomor : 005/SK-DIR/IX/2026 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN Menimbang : a. Bahwa guna mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagi penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keungan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi PT Andira Agro Tbk (“Perseroan”), Cc. Bahwa untuk membantu Direksi dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal, d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu diangkatnya seorang Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), Mengingat : a. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik: c. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor 1-E tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, d. Anggaran Dasar Perseroan: MEMUTUSKAN Menetapkan : a. Mengangkat Sdri. Ester Ully Wulandari sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan lampiran 1 dalam surat Keputusan ini, b. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini: Ditetapkan di Jakarta Tanggal 29 September 2026 PT Andira Agro Tbk Francis Indarto 7 Direktur Utama Direktur
Page 2 OCR 0.939
Ale Ave Rao Lampiran 1 Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, 3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu, Cc. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
119 ms
3 Oct 2026 15:20
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Ester Ully Wulandari',
'position_after': 'OTHER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'ran Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian '
'Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT '
'Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 '
'tanggal 30 September 2022, d. Anggaran Dasar '
'Perseroan: MEMUTUSKAN Menetapkan : a. Mengangkat '
'Sdri. Ester Ully Wulandari sebagai Sekretaris '
'Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan '
'sesuai dengan tugas dan tanggung jawab '
'Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) '
'sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.0'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Andira Agro Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}