Back to announcement
20261005_MEDP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32163135_lamp2.pdf
Board change Needs review MEDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
NOTARIS & PPAT
SITI RUMONDANG BUIAN LUBIS, SH., M.KN
S.K. Menteri Hukum Dan HakAsasi lVanusia Republik lndonesia
Nomor : AHU-0641.AH.02.01.Tahun 2010, tertanggal 02 Pebruari 2010
S.K. MenteriAgraria Dan Tata Ruang Kepala Badari Pertanahan Nasional
Nomor''J5=,i;i{;iiYSBii;E[1,iXnnX,21!o'u'o'u
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar lVodal
,2023,tertanggal 12 Desember 2C23
Nomor : STTD.N.1 53/PJ-1/PN/ .A21
AKTA
rsB$.I$r*J|H..ssHIg-u$.*$..$r.eilJ.I,sB..8s.W.qelqq..$asAl{..s$.ssgA[
PT ME|DOO POWNR INDONESIA
Nomor 9.1...
'
(SILINAN)
I
Page 2
BuLA,y
?x
F
o PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TfT MEDCO POWER INDONESIA
Nomor : 01 .-
-Pada hari ini, Karnis, tanggal 01-70-2026 (satu Oktober tahun dua ribu dua putuh
enam).
Pukul10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -------
-Hadir clihadapan saya, SIT'I RUMONDANG BULAI{ I.UBIS, Sarjana F{ukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,,dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang telal"r saya, Notaris kerral clan nama-namanya akan disebutkan
pacla bagian akhir ini
I Nyonya SABRINA RAHMI FALA, lahir di Pekanbaru, pacla tangga I ----------
75-07-1992 (lima"belas Januari seril-ru sembilan ratus sernbilatr puluh dua), *-
Karyawan Swasta, Warga Negara h.rdonesia, berternpat tinggal cli Jakarta
--,
Selatan, Radio Dalam gang Haji Mahali I nomor :49, Rukun T'etangga 004, ---
Rukun Warga 008, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru.--
-Pemegang Nomor lndu k Kependu dukan : 74711 25501 920001
-Untuk sementara beracla di Kabupaten T"angerang.
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang -
termaktub dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan disebut cli bawah ini
tertarrggal 01-10-2026 (sahr Oktober tahun dua ribu dr-ra puluh enanr), dari dan
oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah nrewakili PT MEDCO POWER
INDONESIA, berkedudukan c{i Jakarta Selatan, yang perubahan selurul"r
anggaran clasarnya untuk disesuaikan dengarr Undang-Unclang nornor : 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Tertratas dimuat dalam akta tertang gal ------
27-12-2007 (dua pulul-r tujuh Desember tahun rlua ribu tujuh) nornor : 05,
perubahan mana telalr mendapat petsetujuan dari Menteri llukunr Dan Hak
Asasi Manusia Republik Inclonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal
23-01-2008 (dua puluh tiga Januari tahun dua ribu clelapan) nomor : --------
Page 3
AHU-03229.AH.01.02.'Iahun 2008;
E
ai ?,
-Anggaran clasar mana selanjutnya diubah berturut-turut dengan akta-akta :-
-x
tertanggal09-06-2008 (sernbilan Jurri tahun dua ribu delapan) nomor : 04,
yang pemberitahuan perubahan susunan pengurusnya telah cliterima cian
clicatat cli clalam database Sisinrinbakum De1'rartemen Hukum Darl Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal
06-08-2008 (etram Agustus clua ribu delapan) nomor
AHU-AH.01 .10-19297;
tertarrggal 22-07-2009 (dua puluh dua Juli tahun dua ribu sembilall) -----
nomor : 03, yaug penrberitahuan perubahan susunan pengurusnya ------'
telah cliterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum l)ePaltemen --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya -*-
tertanggal 13-08-2009 (tiga belas Agustus dua ribu sembilan) Ilomor : ----
AHU-AIl.01 .10-12912;
/r'
akta-akta mana dibuat dihadapan LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, Sariana ---
Hukum, Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris berkedudukan cli --
Kota Tanger ang; ----------
- tertanggal 18-11-2009 (delapan belas November tahun ciua ribu sembilan)
nomor : 15, yang dibuat dihadapan KARLITA I(UBIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan pemegang
sahamnya telah diterima dan dicatat di dalanr database Sistem
Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----------
Manusia I{epublik Indonesia, dengan suratllva tertanggal 20-11-2049 ----'
(clua puluh November tahun dua ribu sembilan) nomor :
AI{U-AH.01 .14-24935;
tertanggal 26-71-2009 (dua puluh enam November tahun clua ribu
sembilan) nomor : 20, yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIAN'II, ------
sarjana Hukum, Notaris di ]akarta perubahan anggaran dasamya telah *
rnendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi \'Ianusia -----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-12-2009 ---
(tiga Desember tahun dua ribu sembilan) nomor :
AHU-59133.AH.01.O2.'rahun 2009 serta telah diurnurnkan dalam Berita ---
2
Page 4
Nlegara Republik l.donesia tertanggal05-10-2010 (lima oktober tahun ----
?
x
c{ua ribu sepuluh) nomor : S0,T'ambahan nomor :21b60;
tertanggal 31-05-2010 (tiga puluh satu Mei tahun clua ribu sepuluh) ___
rENl nomor : 16, dibuat c{ihadapan YURISA MARI'ANTI, Sarjana Hukum, ---
Magister l{ukum, Notaris di }akarta, yang pemlreritahua. perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima clan dicatat di dalam database sistem --
Ad,inistrasi Bada, Hukum Kementeriarr Hukum Dan Hak Asasi ---------
Mar:rusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 15-06-2010 ------
(lima belas Juni tahun dua ribu sepuluh) nomor : AFIU-AH.O7.70-14714; -
tertanggal 24-71-2010 (clua puluh empat Nor.,ember tahun dua ribu ------_
sepuluh) nomor :27, dlbuat dihadapan EFRAN YUNIARTO, Sarjana ------
Hukum, Notaris di ]akarta, yang perubahan anggaran clasa,rya telah
-:-
mendapat persetujuan dari Menteri Htrkum Dan Hak Asasi Manusia -----
rtepublik Inclonesia, dengan surat Keputusannya tertanggar 0g-12-2010 ---
(delapan l)esember tahun dua ribu sepuluh) nomor
AI{U-57239.AF{.01 .02.Tahun 201
- tertanggal0T-10-2011 (tujuh oktober tahun dua ribu seberas) nomor:3, --
dibuat dihadapan YUDIE REZA HARYANSYAH, Sarjana Flukum,
Magister Kenotariatan, Notaris cli Kota Rekasi, vang perubahan anggaran
dasarnya telah mer-rdapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Repubtik Indonesia, dengan Surat Keputusannya
tertarrggal 14-10-2017 (empat belas oktober tahun clua rilru sebelas) ----*
nomor ; AFIU-50365.AH.01.O2.Tahun 2011 ;
- tertan6;gat 21-10-20-11 (clua prrluh satu oktober tahun dua ribu sebelas)
nomor :23, yang dibuat dihadapan KARLITA I{UBIANTI, Sarjana
Hukum, Notaris cli Jakarta, yang perubahan anggaran clasarnya terah *
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Ftrak Asasi Ntanusia -----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusarurva tertanggal 26-10-2011
(dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sebetas) nomor :
AHU-52143.AH.01.02.'rahun 2011 dan telah ciiumumkan c{aram Berita
Negara Republik Inclonesia Nomor 94, tanggal 2z-71-2012 (dua puruh tiga
Nopenrber tahun dua ribu dua belas), Tambahan Nomor :72'100;
3
Page 5
BYtarv
E g tertanggal 16-"12-2011(enam belas Desember tahun dua ritru sebelas) ---
al ;
f
nomor : B, yang dibuat dihadapan KARLITA RUBIANTI, Sarjana
Ffuikurn, Notaris cli jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah --
mendapat persetujuan dari Menteli Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2011 --'
(c1uapu1uhDesembertahunduaribusebe1as)nomor
AIIU-63001.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah diterima dan dicatat di -------
dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Inclonesia nomor : AHLI-AH"01.10-41529 dan ----
nomor : AHU-AH.01 .1 0-41930, keduanya tertan ggal 22--12-201'1 (dua :-:
puluh dua Desember tahun dua ribu sebelas);
tertanggal 19-(iB-2A12 (sembilan belas Maret tahurt dua tibu dua belas) --
nomor :17, yang dibuat clihadapan KARLITA RUBIANITI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahan al-rggaran dasarnya telah *-
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan ------
Hukum Departernen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan suratnya tertanggal 20-03-2012 (<tua prfluh Maret tahun dua ribu -
dua) nomor : AHU-AI I.01.10-09816;-
tertanggal 16-05-2013 (enam belas Mei tahun clua ribu tiga belas) nomol :
13, yang dibuat dihadapan YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum,
Notaris di jakarta, perubahan matra r-rntuk Pemberitahuan data
Perseroannya telah tliterima dan dicatat di dalam database Sistem
Aclminish'asi Badan Hukum Departemen Hukun-r Dan l'Iak Asasi ---------
Manusia Republik lndonesia, dengan surahya tertanggal 23-05-2013 -----'
(dua puluh tiga Mei tahun dua ribu tiga belas) nomor :
At IU-n H.r)l .10-200j7;
tertanggal22-03-2018 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu delapan belas)
nomor : 18, yang clibuat dihadapan ARGO WAHYU JATI KUSUMO, ------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tarrgerang -------
Selatan, perubahan mana untuk Pen:rberitahuan data Perseroannya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Aclministrasi Baclan
Hukum L)epartemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
4
Page 6
A\
o
U' dengan suratnva tertanggal 05-04-2018 (lirna April tahun dua ribu clelapan
7
J
belas) nonror : AHU-AH.0 1.03-01 35855;
tertanggal ^19-72-2019 (sembiltrn belas Desember tahun dua ribu sembilan
1
belas) nomor :14,yang clibuat ciihadapan ARGO WAHYU iAl'I -------------
KUSUMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota
Tangerang Selatan, perubahan mana trntuk Pemberitahuan data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistenr
Administrasi Baclan lfukum l)epartemen Hukum Dan Hak Asasi lvlanusia
Republik Inclonesia, clengan suratnya tertanggal 24-12-2019 (dua puluh
empat Desember tahun dua ribu senrbilan belas) ltomor
tertanggal 0b-07-2A21(enanr Juli tahun du.a riLru dua puluh satu) -----------
nomor: 1, yang dibuat dihatiapan N4ICHAEL SURYONO IIAI-IIVI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,
perubahan anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal A6-07-2021 (errhm Juli tal'rurr dua ribu ----
dua pu lulr satu) nomor : AHU-0038332.AI-{. 01.O2.TAI-IUN 2027 ;-- ---* --
tertanggal 16-1.2-2021 (enam belas Desember tahun clua ribu dua puluh
satu) nomor '. 11",yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan nlana
untuk Pemberitahuan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Arlministrasi Badan Hukum Departenten Hukurn
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal
21-1,2-2021 (dua puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh satu)
nomor : AHU-AH.01.03-0488925 i--------------
tertanggal 21-05-2A22 (dua pulrrh empat Mei tahun dua ribu clua puluh
dua) nomor :07, yang dibuat clihadapan saya, Notaris, perubahan mana
untuk Pemberitahuan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem AcL:ninistrasi Badan l{ukum Departemen Hukum
Dan l{ak Asasi Manusia Republik Inclonesia, dengan suratnya tertanggal
24-05-2022 (dua puluh empat Mei tahun dua ribu clua puluh dua) nomor :
AHU-AH.01.09-0015213
tertanggal 0,X-05-2023 (empat Mei tahun dua ribu clua puluh tiga) nomor
5
Page 7
BUt4,V
7 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, perubahan nlana untuk
ts
o f
Pemberitahuan data Perseroannya telah diterima dan dicatat cli dalam --
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surahlya tertanggal ----
13-05-2023 (tiga belas Mei tahun dua ribr"r dua puluh tiga) nomor : -------
AHU-AH.01 .09-0117CI19.
tertanggal 15-05-2023 (lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh tiga)
nomor :11, yang dibuat clihadapan saya, Notaris, perubahan matla untuk
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroannya telah diterima
dan dicatat di clalam database Sistem Administrasi Badan l{ukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tlengan
suratnya tertanggal 15-05-2023 (lima betaq Mei tahun dua ribu dua puluh
tiga) nomor : AHU-AH.01 .03-0063938 {"
tertanggal 78-12-2024 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh
empat) nomor 05, clibuat di hadapan ARGO WAHYU JATI KUSUMO,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang
Selatan, mengenai perubahan susunan an$gota Direksi c{an Devvan
Komisarisnya, perubahan mana unhlk Pernberitahuan perubahan data
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Baclan Hukum Kementerian F{ukum Dan I{ak Asasi
Manusia Repnblik Indonesia, clengan surahtya tertanggal 20-12-2024 (dua
pulul-r Desember dua ribu dua puluh empat) Nomor :
AIIU-AH.0I .09-0291370.
,l tertanggal 26-03-2026 (dua puluh enam Maret tahun clua ribr"r dua puluh
enam) nomor' : 77, y an g dibuat dihaclapan MALA lVI UKI'I, Sarja na Hukun.r,
Lex L,egibus Magister, Notaris di ]akarta, perubahan anggaralr dasar mana
telah rnendapat persetujuan dari Menteri l{ukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2026
(sembilan April tahun dua ribu dua puluh enam) nonlor
,\HU -002275 7. AH. u1 02. TAHUN 2026, peru bahan m an a untu k
.
Pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Ken-renterian Hukum
6
Page 8
? Dan Hak Asasi Marrusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal
x
09-04-2026 (sembilan April tahun dua ribu dua puluh enam) nomor :-------
AHU-AH.01.03-0102589.
tertanggal 29-04-2026 (clua puluh sembilan April tahun dua ribu dua puluh
enam) nomor :92, yangdibuat dihac{apan MALA MUKTI, Sarjana Hukum,
Lex Legibus Magister, Notaris cli Jakarta, perubahan anggaran clasar mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dengan surat Keputusannya tertanggar a4-0s-2026 ---
(empat Mei tahun dua ribu clua puluh enarn) nomor :
AHU-0028934.AH.01.02.TAHUN 2026. ---_____
t
I (Untuk selanjutnl, a akan disebu t "Perseroan "). ------------
-Penghaclap rlikenal oleh saya, Notaris dari iclenti{ar^yu. --=-----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih clahulu ----
dalanr akta ini '. ---------------
-Bahwa pacla tanggal01-10-2026 (satu oktober tahun clua ribu dua puluh enarn),
telah diambil Keputusan sirkuler Pemegang saham sebagai pengganti Rapat
Umum Pemegang SahaIn Perseroan dan keputusan terlebut telah clitandatangani
oleh seluruh pemegang saham Per:seroan, yaitu
1,. PT MEDCO POWER INT'ERNASIONAL (.MPIN.), suatu perseroan
terbatas yang didirikan berclasarkan hukum negara Republik h-rdonesia,
yang berdomisili di The Energy Building Lantai 53, SCBD l-ot. 11A, jalan
Jerrderal suclirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, sebagai pemilik clan
pemegang 634.1140.000 (enam ratus tiga puluh ernpat juta empat ratus
empat puluh ribu) saham dalarn Irerseroan yarlg mew.akili 51% (lirna
puluh satu persen) saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan; dan ,,--
2. PT MEDCO ENERGI INTERNASIONALTBK ("MEI,,), suattr
perseroan terbatas yang clidirikan berdasarkan hukum negara iiepublik
-
lndonesia, yang berdomisili c1i Geclung The Energy Lantai 53, SCBD Lot -
11A, Jalan Jenderal Sudirman Kavelirrg 52,53, ]akarta72190, sebagai ------
pemilik dan pemegang 609.560.000 (enam ratus sembilan juta lima ratus
enam puluh ribu) saham dalam Perseroan yang me\t/akili 492" (empat
puluh senrbilan persen) saham yang telah dikeluarkan olel"r perseroan.-----
7
Page 9
BULA,v
ts
?,
o ffrffUV elan MEI secara bersama-sama disebut ("Para Pemegaug Sahanr"), yang
mewakili 100% (seratus persen) clari seluruh modal yang telah ditempatkan clarr
disetor claiam Perseroan.
-Rahw.a, berdasarkan keter-ltuan Pasal 91 Undang-undang Nonlol 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Unclar-rg-
unclang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemelrintah Pengganti
Undang-unclang Reput-rlik Indor-resia Nomor 2 tahun 20?2 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-unclang ("UUPT"), Para Pemegang Saham.
Perseroan clapat rnengambil keputusan vatrg sah dan mengikat di luar Rapat
umum Pemegang saham ("RUPS") dengan svarat semua pemegang sahant
clengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yailg
bersangkutarl. ------------- --------^------7-----------;---
-Bahwa, Keputusan Sirkulet tersebut juga merupakan pemberitalruan secala
ter.tulis kepada Para Pemegang Saham Perseroan atas hal-hal yang disetr"rjr"ri,
diratifikasi atau cliambil tialam Keputusan Sirkrrle'r tersebut.
-Bahw,a, Para Pemegang Saharn Perseroan dengan ini merryatakan telah menerima
:t
pemberitahuan tersebut mengenai hal-hal yar-rg diputuskan dalanr Kepuhrsan
Sirkuler tersebut.
-Bahwa, berclasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemegar-Lg Saham Perseroan
clengan ini secara bulat memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Perubahan susunan Pengurus Perseroan sehubur:rgan dengan
1. Memberhentikan dengan hornat seluruh anggota Direksi cian Der^'an ----
Komisaris Perseroan dari jabatan mereka terhitung sejak tanggal ----------
01-10-2026 (satu Oktober tahun dua ribu dua pululr enatn), clengan
nrenrberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acryit et de chnrge)
atas segala tindakan petlgurusan rlatr pengalr.,asan yang telah dilakukan
terhaclap Perset:oan, sepanjang tindakan tersebut tercernlin clalaln
pembukuan Perseroan, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa
mereka.-----
2 Mengangkat anggota Direksi dan Dew.an Komisaris Perseroan sebagai
berikut
a. Tuan EKA SATRIA sebagai l)irektur: Utama Perseroan;
b. Tuan FEMI FI1ISADI SASTRENA sebagai Direktur Persetoan;------
8
Page 10
o ? c. Tuan IN.4RON GAZALI sebagai Direktur Perseroan;--
J
d. Nyonya MYITT'A SRI UTAMI sebagai Direktur: Perseroan;--
e. Tuan AMRI SIAIIAAN sebagai Komisaris Utama Perseroan;--------
f. Tuan EC() SYAHRIAI- st'Lragai Komis.rris Indcpenden
efektif terhitr"rng sejak 01-10-2026 (satu Oktober tahun dua ribu dua puluh
enam), untuk jangka n,aktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pernegang Saham unfuk nremberhentikannva sewaktu-
rr'a ktrr.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk selanjutnya susunan
anggota Direksi clan Dewan Komisaris Perseroan adalah selragai berikut;
- Direktur Utama Tuan EKA SATRIA (dalam Kartu T'anda
Penduduk tertulis fi. IR. EKA SATRIA), lahir --
di Padang, pada tanggal0T-02-1967 (tujuh -----
Felrruari seribu senrbilan ratus enam puluh ---
hrjuh), Sw,asta, Warga Negara Indonesia,
I
berternpat tinggal ili )akarta Selatan,
Ialan Adhyaksa VI Non'ror 11, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak,
Kecamatan Lebak Bulus.--------
-Pemegang Nomor Incluk Keperrdudukan : ------
3174060702670006.
Direktur Tuan FEMI FIRSADI SASTRENA,lahir di -*
Bandung, pada tanggal09-01-1972 (sembilan --
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),
Su,asta, lVarga Negara Inclonesia, bertempat
tinggal di |akarta 'I'imur, PTB l)uren Sau,it Blok
Q5/25, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008,
Kefilrahan Duren Sarvit, Kecarnatan Durer-r
San it.--------
- Pemegang Nomor Induk Kepenclutlukan : -----
3't75070c)01720001;
()
Page 11
BUt4ry
a:
L-
aa > Dire.ktur Tuan IMRON GAZALI,lahir Surabaya, -*-:--
J
Pada tangg;al 11-17-1971 (empat belas ------------
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu), Swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal cli Jakarta Selatan, Jalan --*-
Cipaku VI nomor : 5C, Rukun Tetangga 007, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Petogogan, --------
Kecamatan Kebayoran Baru.---------
-Pernegang Nomor Induk Kependudukan ;-------
31740714117 10005.
- Direktur Nyonya MYRTA SRI UTAMI,lahir di
Pekanbaru, pada" tanggal 25-70-1978 (dua --*-
puluh lima Oktober seribu sembilan ratr"rs tujuh
pulul-r clelapan) Swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Bintaro
Residence B-01, Jalan Palem Indah, Rukun ------
Tetangga 007, Rukun-Warga 001,Kelurahan -----
Pondok pucung, Kecamatan Pondok Aren. -----
-Pemegang Nomor induk Kependudukan ------
3674095510780003
DEWAN KOMTSARIS
- Komisaris Utama :Tuan AMRI SIAHAAN,lahir cli Belitung, -------
pacla tanggal 05-05-1965 (lin-ra Juni seribu -------
sembilan ratus enam pulLrh lirna), Warga
Negara Indonesia, Slvasta, bertempat
tinggal di Kota 'I'angerarrg Seltrtan, Puspita --
Loka, Jalan Lily 2 Blok H.3/1, Rukun
'Ietangga 003, Rukun Warga 005,
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan -------
Serpong;
-Pernegang Nomor Induk Kependudukan: -------
3674010506650006.
t0
Page 12
a
F
x - Komisaris Independen : Komisaris Independen : Tuan EGO SYAHRIAL
(dalanl Kartu 'Iancla Penduduk tertulis DR IR
EGO SYAHRIAI. MSC), lahir cli Amperran, pada
tanggal 01.-07-1962 (satu juli tahun seribu
sembilan raLus enam puluh clua), Karyawan,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
|akarta Selatan, Apartemen Taman Rasuna Unit
0910G Wisma Melur, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 010, Keluralrarr Menteng Atas,
Kecamatan Setiabucli.--
-Pemegang Nomor hrduk Kependudukan: -----*
3175070107620006;
3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian
maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan dan/atau Sabrina Rahmi
Fala untuk melaksanakan l(eputusan Para Pemegang Saham ini, termasuk
a. menyatakan keputusan-keptrtusan yang cliputuskan dalam
d
Keputusan Para Pemegang Saharn dalam suatu akta Notaris atau
lebih, termasuk menegaskan dan menvebabkan dituangkannya
penegasan Inengenai keputusan-keputusan yang tercantuur cli
clalam Keputusan Para Pemegang Saham dalam suatu akta Notaris
atau letrih;
b. membuat, menyusun, memperbaiki, rnengubah dan/ atau
memodiJikasi (tern'ras.uk dengan cara menambah c{arn/atau -----
nr engurangi) kalimat-kalimat dan/ atau kata-kata yang cligunakan
di dalam akta-akta Notaris yang bersangkutan, clan
mena nda tanga n i a kta -a kta tt'rsebu t;-
c. memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau
mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-
instansi yang bentenang yang relevan mengenai keputusan yang
dimuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham; dan
d. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan danf atau
disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal
tersebut di atas serta guna mencapai maksucl dan tujuan dari
1l
Page 13
EULA,v
. keputusan yang diaurbil oleh pemegang saham berclasarkan dan
F
1
o ^f sebagaimana yang tercantum dalarn Keputusan Para Pemegang
Saham, termasuk tinclakan-tindakan yang dikuasakan kepada
penerin'ra kuasa clan menyelesaikan seE aia sesuahl yang berkaitan
clengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak
terbatas pada, menghailap atau hadir di hadapan Notaris atau
pihak lain; memberikall, mendapatkan dan/atau menerimtt
keterangan dan/atau dokumen apapun; maupull membuat,
menyebabkan clibuahrya, menrberi paraf pada dan/atau
menatrdatangani dokumen apapun.-
-Direksi dan
baik bersama-sama, maupun sendiri-sencliri clengan hal,< unfuk men-rindahkan -
kekuasaan ini kepacla pihak lain, dengan ini dikuasakan untuk mengajukan -----
persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan dalam anggaran dasar irri -----
clan/atau pemberitahuan perubahan Data Perseroan, kepada pihak 1'ang
berwenang, dan menyatakatr serta menyusun kembali perubahan*perubahan ---
dan/atarr penambahan-penambahan atas perubaha'rr anggaran dasar tersebut, --
menghaclap dimana saja yang cliperlukan, memberikan keterangan, membuat, -
suruh membuat dan rnenandatangani segala surat yallg diperlukarr dan pada ---
umumnya rnenjalankan segala tindakan yang diharuskan serta dianggap perlu
dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tesebut, tanpa ada yang ---------
dikecualikannya.----------
-Selanlutnya Penghac{ap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran,
keaslian, clan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam
akta ini clan seluruh dokumen yang nlenjadi dasar dibuahrya akta ini tanpa ada
yang dikecualikan, yang disampaikan kepacla saya, Notaris, sehingga apabila
dikemuclian hari sejak ditandatangani akta ini tirnbul sengketa dengan nama dan
clalam bentuk apapun yang clisebabkan karena akta ini, maka penghaclap yang
n.rembuat keterangan dengan ini berjarrji mengikatkan dir:inya untuk
bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul clan dengan ini
penghaclap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi
dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya
akibat hukum vang timbul karena sengketa tersebut.
l2
Page 14
rn
O1 -Selanjutnya penghadap juga menyatakarr telah mengerti, memahami dan -------
=
x
nlenvetrrjui isi akta ini.
-Seclangkan penghadap selain menanclatangani akta ini, juga membubuhkan --
Cap Jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang selanjutnya akan -
tlijahitkan pada minuta akta ini. -----*-
----DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten'Iangerang, pada hari dan tanggal seperti
clisebutkan pada bagian arval akta ini dengan dihadiri oleh
1. Nvonva ETI NURHAYA'II, Sarjana Ekonorni, Sarjana Hukum, lahir di -*
Jakarta, pada tanggal27-08-1969 (clua puluh tujuh Agustus seribu
sembilan ratus enam puluh sembilan), Snasta, Warga Negara Inclonesia, -
bertempat tinggal di Kota 'Iangerang Selatan, ]alan Cabe Raya Cluster ----
Dream Residence Blok B/11, Rukun letangga 003, Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan.Pamulang.
-Pernegang Nom or Induk Kependudu kan : 367 40667 086900A7 .
-Untuk sementara beracia rli Kabupaten Tangerang.
2. Nyonya ARIANTIKA iTARAS WIYONO,lahir'di Jakarta, pada tanggal -
08-10-1987 (delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang -
Selatan, ]alan Pesantren, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, --------
Kelurahan ]urang MangLr Timur, Kecamatan I'ondok Aren.--------
-Pemegan g Nornor Inciuk Kependudukan : 367403481 0870001 .
-Untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang.
-Keduanya Asisten Notaris sebagai saksi-saksi.-
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap tersebut, saksi- ----
saksi dan saya, Notaris.
l3
1
Page 15
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan; --------
-Asli akta ini telah clitanclatangani dengan semestinya;
SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
CI n ocr 2026
SITI I{UMONDANG BULAN LUBIS, SH, M.KN
Notaris di KabuPaten Tangerang
/f
lrl
7
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
288 ms
6 Oct 2026 13:40
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; missing: changes
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}