Back to announcement
20261008_APEX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32164513_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed APEXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Page 2
Lampiran Surat
Nomor : 280/DIR-X/2026
Tanggal : 8 Oktober 2026
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK
Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan,
bahwa pada tanggal 7 Oktober 2026 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara
fisik di Function Room Residence 8 Lantai 7, Jl. Senopati No. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 dan secara elektronik
melalui fasilitas webinar zoom dan E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Rapat dibuka secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada
pukul 10:20 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham
Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri B
dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“PMTHMETD”) dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima
Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih pihak ketiga terhadap
Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-
keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk
notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan
yang berlaku.
Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.611.414.200 (dua miliar enam ratus
sebelas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus) saham atau mewakili 73,64% (tujuh puluh tiga koma enam puluh empat
persen) dari 3.546.046.317 (tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas) saham,
yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
Sesuai dengan ringkasan risalah Rapat yang tertuang di dalam Surat Keterangan tertanggal 7 Oktober 2026 yang dibuat oleh Ibu
Yulia, SH, Notaris di Jakarta, maka berikut ini adalah ringkasan risalah Rapat Perseroan:
a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
Rapat
Nama Posisi Secara Secara
Fisik Elektronik
Direksi
Bapak Zainal Abidinsyah Siregar Direktur Utama ✓ -
Bapak Donald Kent Wood Direktur dan Direktur Independen ✓ -
Ibu Jeanne Watulo Direktur ✓ -
Dewan Komisaris
Bapak Irawan Sastrotanojo Komisaris Utama ✓ -
Bapak Eka Dharmajanto Kasih Komisaris ✓ -
Bapak Robinson P. Simbolon Komisaris Independen ✓ -
1
Page 3
b. Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata
acara Rapat.
Pertanyaan dalam Rapat :
Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Pertama sampai dengan mata acara
Ketiga : tidak ada.
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya
yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
d. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Abstain (suara) Tidak Setuju (suara) Setuju (suara) Total Setuju (suara)
Pertama 0 0 2.611.414.200 2.611.414.200
Kedua 220.767.550 0 2.390.646.650 2.611.414.200
Ketiga 0 0 2.611.414.200 2.611.414.200
e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan
klasifikasi saham Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per
saham dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
2. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga
ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih
pihak ketiga terhadap Perseroan.
3. 3.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3.2 Memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang
berwenang, termasuk menyusun kembali Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memohon persetujuan/melaporkan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 8 Oktober 2026
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 Oct 2026 · – |
| Present | 2,611,414,200 (73.64%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,611,414,200
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,390,646,650
—
Against
0
—
Abstain
220,767,550
—
Agenda 3
approved
For
2,611,414,200
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
147 ms
10 Oct 2026 15:21
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar '
'Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi '
'saham Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai '
'nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham '
'dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 '
'(tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. 2. '
'Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan '
'Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2611414200',
'votes_in_favor_total': '2611414200'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '220767550',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2390646650',
'votes_in_favor_total': '2611414200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan '
'cara musyawarah untuk mufakat, jika ada '
'Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak '
'setuju, maka keputusan akan diambil dengan '
'cara pemungutan suara. d. Hasil pengambilan '
'keputusan yang dilakukan dengan pemungutan '
'suara/voting sebagai berikut : Mata Acara '
'Rapat Abstain (suara) Tidak Setuju (suara) '
'Setuju (suara) Total Setuju (suara) Pertama 0 '
'0 Kedua 220.767.550 0 Ketiga 0 0 e. Keputusan '
'Rapat adalah sebagai berikut : 1. Memberikan '
'persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran '
'Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan '
'klasifikasi saham Perseroan menjadi saham '
'Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 '
'(lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri '
'B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga '
'ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. 2. '
'Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan '
'untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) '
'dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B '
'dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua '
'puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran '
'sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan '
'hak tagih pihak ketiga terhadap Perseroan. 3. '
'3.1 Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di '
'atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'membuat atau meminta dibuatkan segala '
'akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen '
'yang diperlukan, hadir di hadapan '
'pihak/pejabat yang berwenang termasuk '
'Notaris, mengajukan permohonan kepada '
'pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh '
'persetujuan atau melaporkan hal tersebut '
'kepada pihak/pejabat yang berwenang '
'sebagaimana dimaksud dalam peraturan '
'perundangan yang berlaku. 3.2 Memberikan '
'kuasa dengan hak subsitusi kepada salah '
'seorang anggota Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu '
'akta notaris, membuat dan meminta dibuatkan '
'serta menandatangani segala akta-akta, '
'surat-surat maupun dokumen-dokumen yang '
'diperlukan, hadir dihadapan pihak atau '
'pejabat yang berwenang, termasuk menyusun '
'kembali Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar '
'Perseroan, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memohon persetujuan/melaporkan '
'perubahan anggaran dasar ini kepada instansi '
'yang berwenang. Jakarta, 8 Oktober 2026 PT '
'Apexindo Pratama Duta Tbk Direksi 2',
'seq': 3,
'title': 'Ketiga e. Keputusan Rapat 1. Memberikan klasifikasi '
'saham',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2611414200',
'votes_in_favor_total': '2611414200'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-10-08',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.64',
'shares_present': '2611414200',
'shares_total_voting': '3546046317'}