20260302_GTSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32040165_lamp3.pdf

AGENDA RAPAT :
e Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT :----------------.......

. Pee ee pen anget Otot esa Kecangan mactaha Sarana
tertanggal 13 Januari 2026, Nomor : 051/EXT-GTSI/1/2026.
e Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan,
situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 20 Januari 2026.---------------
e Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui situs website Perseroan,
situs web bursa dan situs web eASY KSEI pada tanggal 04 Februari 2026.-----------...
» Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.----------------.........

.. JALANNYA RAPAT 2----------5nnn2nnn2nn2nn2nnnnnnn2nnnn mann nanunnunnanunnnnnnnnnnnananonnnnnn

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. -----------------2---2n2nnonnnno nan

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir secara langsung dan yang hadir melalui media elektronik dengan
Cara mengajukan pertanyaan pada kolom chat di situs web KSEI untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Agenda Rapat. Dan dari
kesempatan yang diberikan oleh Rapat, untuk agenda Rapat ini tidak terdapat
pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan baik pemegang
saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via
kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.---------- LAN AN LAN LAN ANA AN EL ANNALANLAN

Sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara, maka
mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dapat dilakukan
dengan cara pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan. ---------------.-.......

Dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat baik secara
langsung maupun secara elektronik (e-proxy) yaitu sebanyak 13.470.368.079 (tiga
belas milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu
tujuh puluh sembilan) saham atau merupakan 1005 suara yang dikeluarkan dalam
ai “““———
1. Sebanyak 13.470.359.079 (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga
ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan) saham dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam memberikan suara setuju ,----------------.......
2. Sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) saham dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam memberikan suara tidak setuju $ -----------------nnannnnannnnnnn
3. Sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) saham dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam memberikan suara abstain :------------------—---—--...o

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333

Dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23
ayat 7 anggaran dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
sedemikian total suara yang setuju berjumlah 13.470.365.379 (tiga belas milyar
empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh
puluh sembilan) saham atau sebesar 99,99984X (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan sembilan delapan persen) dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat :-----------------------nno20n20000 0000 ino

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan | GUSTI NGURAH ASKHARA DANADIPUTRA
selaku Direktur Utama Perseroan dan Tuan DIRA K. MOCHTAR selaku Direktur

2. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris terhitung sejak CERIA
RUPS Luar Biasa ini, yang terdiri dari : ----------------.—...
— Komisaris Utama : SETIAWAN T. WIDJOJO
— Komisaris Independen : SUHARNO.
Dengan tidak memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et aa
Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka lakukan selama menjabat
sebagai pengurus Perseroan, sampai dengan disampaikannya laporan
pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan tahun
buku 2025. --------m--mwwununnnnnnnnnnnnnnnpponobonbono
3. Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak RUPS Luar Biasa ini ditutup
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2031 tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang beriaku, sehingga
susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS : -—-------o-o-o-o-o--.— --

- Komisaris Utama : Ir. RUDI SATWIKO, MSc :

- Komisaris Independen : SUHARNO.--------------—.

DIREKSI :

- Direktur Utama : YON IRAWAN, SE : --m -
- Direktur : ASTY WINASTY.

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------.....

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333

sasa Demikian surat keterangan ini Saya, Notaris buat di Jakarta pada hari Kamis, tanggal
dua puluh enam Februari tahun dua ribu dua puluh enam (26-02-2026), agar Tb

dipergunakan seperlunya.-

Notaris di Jakarta

ARRY SUPRATNO, S.H.

ARRY CENTRE
JL. BENDUNGAN JATILUHUR No. 69, JAKARTA PUSAT 10210, TELP. 021-57852525, 57852333