20260302_AVIA_Pengumuman RUPS_32039968_lamp1.pdf

& Avian

BRANDS

Demikian surat ini kami sampaikan. (hus, we convey this letter. Thank you for
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. your attention.

Hormat kami / Sincerely,
PT Avia Avian Tbk

s
an

BRANDS
Hera Septi Astuti

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

(PT AVIA AVIAN Tbk

P

www.avianbrands.com

SEWA NE AO SEMPAT AK

£

& Avian

BRANDS

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada para Pemegang
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis,
tanggal 9 April 2026.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara
fisik dan secara elektronik — berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang
Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang
Sukuk secara Elektronik (“POJK No. 14/2025”)
dan Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
dengan menggunakan e-RUPS melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI
(“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“PT KSEI”).

Memperhatikan POJK No. 14/2025, Perseroan
dapat membatasi jumlah Pemegang Saham yang
dapat menghadiri Rapat secara fisik. Dengan
senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi
pada waktu yang relevan, apabila memang tidak
dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik,
Perseroan akan mengadakan Rapat secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham,
dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut
kepada Pemegang Saham.

PT AVIA AVIAN Tbk.

p

p
wwwavianbrands.com

SM LN an, DETIL SA eter LS

ANNOUNCEMENT OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk
(the “Company”) hereby announces to the
Shareholders of the Company that the Company
will convene the Annual General Meeting of
Shareholders and the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on
Thursday, dated April 9, 2026.

The Company 's Meeting will be held physically
and electronically based on the Financial
Services Authority Regulation No. 14 Year 2025
concerning the Implementation of Electronic
General Meeting of Shareholders, General
Meeting of Bondholders, and General Meeting of
Sukuk Holders (“POJK No. 14/2025”) and
Article 10 paragraph (3) of the Company's
Articles of Association using the e-GMS through
the KSEI Electronic General Meeting System

(“CASY.KSEI”) Jacility provided by
PT Kustodian Sentral  Ejek — Indonesia
(“PT KSEI”).

In compliance with POJK No. 14/2025, the
Company may limit the number of Shareholders
that can physically attend the Meeting. At all times
considering the then situation and condition, if it
is not possible to hold a physical Meeting, the
Company will hold the Meeting electronically
without the physical presence of the Shareholders
by providing a prior notice to the Shareholders.

AG w

ap

Avian

—— BRANDS

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal
27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan menghimbau kepada pemegang saham
yang berhak hadir dalam Rapat, untuk
memberikan kuasa secara elektronik melalui
fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh
PT KSEI pada tautan https://easy.ksei.co.id atau
mengunduh formulir surat kuasa di situs web
Perseroan yang akan tersedia sejak tanggal
Pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada
PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai
mekanisme pemberian kuasa secara elektronik
dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK
No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat (5) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat
kepada Pemegang Saham akan diumumkan
melalui situs web Penyedia eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web
Perseroan (www.avianbrands.com) pada hari
Selasa, tanggal 17 Maret 2026.

Pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham
pada sub-rekening efek PT KSEI pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal
16 Maret 2026.

PT AVIA AVIAN Tbk.

p

p

wwwavianbrands.com

Therefore, in accordance with the provisions of
Article 27 and Article 28 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Holding of the
General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 15/2020”) and Article 11
paragraph (13) of the Company's Articles of
Association, the Company urges Shareholders
who are entitled to attend the Meeting, to provide
its power of attorney electronically through
@ASY.KSEI facility provided by PT KSEI on the
link https://easy.ksei.co.id or download the power
of attorney on the Company 's website that will be
available from the Summons date of the Meeting
and authorizes to PT Raya Saham Registra as the
Securities Administration Bureau appointed by
the Company, as the alternative mechanism of
granting power of attorney electronically in the
process of convening the Meeting.

In accordance with the provisions of Article 52
paragraph (1) of POJK No. 15/2020 and Article
11 paragraph (5) letter a of the Company's
Articles of Association, the Summons of the
Meeting to the Shareholders will be announced
through the website of eASY.KSEI provider

(https://easy.ksei.co.id), Indonesia Stock
Exchange website (www.idx.co.id), and the

Company 's website (www.avianbrands.com), on
Tuesday, March 17, 2026.

The Shareholders that entitled to attend or be
presented at the Meeting are the Shareholders
whose names are registered in the Company's
Shareholders Register and/or the Shareholders on
securities sub-account of PT KSEI at the closing
of trading of the Company's shares in the
Indonesia Stock Exchange on Monday,
March 16, 2026.

&

Avian

BRANDS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No. In accordance with the provisions of Article 16 of
15/2020 dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar
Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham
Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara
Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

1.

usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah,

. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan

diterima oleh Direksi Perseroan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal
10 Maret 2026 pada pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat,

. usulan tersebut harus: (i) dilakukan dengan

itikad — baik, (ii) — mempertimbangkan
kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv)
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara Rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan Anggaran Dasar Perseroan.

POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph (4)
of the Company's Articles of Association, each
proposal from the Company's Shareholders must
be contained in the agenda of the Meeting, if it
meets the following reguirements:

1

the proposal is submitted by 1 (one) or more
Shareholders who represent 1/20 (one
twentieth) or more of the total shares with
valid voting rights,

the proposal is submitted in writing and
received by the Board of Directors of the
Company at the latest 7 (seven) days prior to
the Summons date of the Meeting, namely on
Tuesday, March 10, 2026, at 4 p.m. Western
Indonesia Time,

the proposal must: (i) be conducted in a good
faith, (ii) be in consideration with the interest
of the Company, iii) be an agenda that
reguires a Meeting decision, (iv) enclose the
reasons and materials for the proposed
Meeting agenda, and (W) not contravene with
applicable laws and regulations, and the
Company 's Articles of Association.

Kabupaten Sidoarjo, 2 Maret/March 2026
PT Avia Avian Tbk
Direksi/The Board of Directors

PT AVIA AVIAN Tbk.

p

wwwavianbrands.com