20260302_NATO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32040010_lamp5.pdf

KANTOR NOTARIS ) :

YULIA S.H.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk

Nomor : 47.-

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal delapan belas Februari
tahun dua ribu dua puluh enam, pukul 10.00 W.I.B (sepuluh -
Waktu. Indonesia. Barat), 5 ALLEN Naa
-- Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di-
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya
pada akhir akta ini. -----------------------—-—— naa LL .

—- Tuan MAURITZ NAINGGOLAN, lahir di Jakarta, pada tanggal

08 (delapan) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh
Ng puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Komplek W.A.P Blok J.26, Rukun Tetangga 007, Rukun ----

Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan ---

Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk --

Kependudukan 3171020802730004, Warga Negara Indonesia:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --

jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan yang ---

- diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa perseroan terbatas "PT OLYMPUS STRATEGIC ----
INDONESIA Tbk", berkedudukan di Kabupaten Badung, yang -

perubahan anggaran dasar terakhirnya dalam rangka ------

merubah status perseroan menjadi Perseroan -
Terbuka/Publik tercantum dalam akta tertanggal 05 (lima)
September 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 08, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat ------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang -.'

Pe
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -

05 (lima) September 2018 (dua ribu delapan belas) nomor
AHU-0018326.AH.01.02.TAHUN 2018 juncto Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat ----- 28,
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, -----
kedua-duanya tertanggal 05 (lima) September 2018 (dua -- .—
ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0239719 dan Hana
AHU-AH.01.03-0239720, anggaran dasar mana kemudian -----
diubah dengan : ------------------—-——----------------—-

a. akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2020 --

(dua ribu dua puluh) nomor 96, yang aslinya dibuat -'

di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan ---

serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2020 (dua -- “
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-03689527, --------
b. akta tertanggal 4 (empat) September 2020 (dua ribu Es
dua puluh) nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 14 (empat -----
belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) nomor ---
AHU-0063065.AH.01.02.TAHUN 20207 ------------------—

C. akta tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2020
(dua ribu dua puluh) nomor 110, yang aslinya dibuat
dihadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian --

'
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

KANTOR NOTARIS | 3

YULIA S.H.

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum" Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya nomor AHU-0070635.AH.01.02.TAHUN 2020 -
serta telah diberitahukan serta dicatat dalam ------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen .-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0398031,
keduanya tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2020 --
(dua ribu dua puluh)? ------------------------5nu :
d. akta tertanggal 18 (delapan belas) Agustus 2021 (dua
ribu dua puluh satu) nomor 34, yang aslinya dibuat -
di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan ---
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia dengan surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Tn
perseroan tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2
2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor ---------------
AHU-AH.01. 03-04384367 ----------------5--n nan n LL

2 e. akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) nomor 77, yang aslinya dibuat --
di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan ---
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---

tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ------

ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0267421: ---
CL

—A
| f. akta tertanggal 11 (sebelas) Februari 2026 (dua ----

ribu dua puluh enam) nomor 39, yang aslinya dibuat -
di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat -------- |

persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia --.

dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 (dua belas)
Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) nomor ------ —
AHU-0008137.AH.01.02.TAHUN 20267 ------------------— |
-selanjutnya perseroan terbatas PT OLYMPUS STRATEGIC ---
INDONESIA Tbk, tersebut dalam akta ini cukup disebut ---
VPerseroaa | LL LA AAN an |
-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. ------------------ :
-—- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut ---
menerangkan terlebih dahulu: ---------------------------— -
-- bahwa pada tanggal 04 (empat) Februari 2026 (dua ribu --
dua puluh enam), pukul 14.18 W.I.B (empat belas lewat -----
delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana “«

ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal ,04 (empat

Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) nomor 19, yang ----

dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut ------

-- bahwa dalam Rapat hadir dan terwakili sebanyak —--------
7.402.862.651 (tujuh miliar empat ratus dua juta delapan --
ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu) -----
saham atau mewakili 92,522$ (sembilan puluh dua koma ------

lima dua dua persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar ---

satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, ---

yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah ----
:

dalam Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut: ---

-- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -------

da

———

pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --

Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi, maka
Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil segala sia
keputusan yang mengikat dalam Perseroan: ------------------
—- bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah mengambil -----
sebagian keputusan sebagaimana disebutkan di bawah ini: ---
-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk -------
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. --—-
-- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan -
ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut sesuai ---

dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai berikut

1. Memberhentikan dengan hormat tuan GEDE PUTU ADNAWA dan -
menerima pengunduran diri nyonya DESSY CHRISTIAN, tuan
SAYID ANWAR dan tuan HOTRIN TUA SITUMORANG, secara ----'
berturut-turut dari jabatan mereka sebagai Direktur ---
Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris --------
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat -
dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung -
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan --

pengurusan dan pengawasannya sepanjang tindakan -------

tersebut tercermin dalam buku Perseroan. --------------

| 2. Menyetujui untuk mengangkat

- tuan MAURITZ NAINGGOLAN sebagai Direktur Utama ------
| Perseroan: -----------———————————————55———555

:
- tuan GEDE PUTU ADNAWA sebagai Direktur Perseroan: ---

- tuan HASAN sebagai Komisaris Utama Perseroan: -------

7 —

- tuan BENEDICTUS CALVIN ARDISA sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan? ----------------------5 5-5
sejak ditutupnya Rapat tanpa mengesampingkan hak dan —-
wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk aembesneneikah N
sewaktu-waktu, ------------5 LL LL LL
Sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota ------ ”-

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai --

berikut: -----------------------—-—- ee ee as
DIREKSI -
-Direktur Utama : tuan MAURITZ NAINGGOLAN -------

| tersebut sei bnm ot :
-Direktur : tuan GEDE PUTU ADNAWA, lahir di

Lombok Barat, pada tanggal 30 -
(tiga puluh) Oktober 1965 ----- 2
(seribu sembilan ratus enam ---
puluh lima), swasta, bertempat
tinggal di Kota Denpasar, Jalan “
Tegal Sari Gang Cempaka Nomor CN

7, Dusun Baru/Lingkungan Biaung
Asri, Kelurahan Kesiman ------- 0
Kertalangu, Kecamatan Denpasar
Timur, pemegang Nomor Induk --—-

Kependudukan 5171023010650001,

Warga Negara Indonesia, ------
DEWAN KOMISARIS ---------------——————————————-n-——5555
-Komisaris Utama : tuan HASAN, lahir di Jambi, ---
pada tanggal 04 (empat) Oktober
1963 (seribu sembilan ratus ---

!
enam puluh tiga), swasta, -----

bertempat tinggal di Kabupaten

-Komisaris Independen

—- Dari segala sesuatu yang

-- Dibuat dan diresmikan di

seperti disebut pada bagian

Demak, Plamongan Indah Jasmine
Park J.6 Nomor 1, Rukun -------
Tetangga 010, Rukun Warga 034,

Kelurahan Batursari, Kecamatan

Mranggen, Jawa Tengah, pemegang is

Nomor Induk Kependudukan ------

3311090410630001, Warga Negara
Indonesia: --------------------

tuan BENEDICTUS CALVIN -

ARDISA, lahir di Jakarta, pada

tanggal 26 (dua puluh enam) --——'

September 1993 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga), ---
swasta, bertempat tinggal di --

Kabupaten Tangerang, Cluster -

Serenade Lake, Jalan Papirus VI

Blok B 8 Nomor 17, Rukun ------

Tetangga 003, Rukun Warga 021,

Kelurahan Pakulonan Barat, ----

Kecamatan Kelapa Dua, pemegang
Nomor Induk Kependudukan ------
3173012609930002, Warga Negara
Indonesia Sena

diuraikan diatas, sebagai -----

buktinya: --------------——-———————5555555555 SNN

Jakarta, pada hari dan tanggal-

awal akta ini, dengan dihadiri-

Na aa ea

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
———

po

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, --
Cempaka Putih Tengah XXVII B Nomor 34, Rukun Tetangga ai
005, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, "-
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor “
Induk Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara --------
Indonesia? dan SANA SASARAN AS AAS SARA

2. Tuan Iswandi, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB
Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -----

Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -------

3175070709700019, Warga Negara Indonesia. -

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah --.
akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, -——
sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah ----
membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas - -.
yang dijahitkan pada asli akta ini. ----2--22--22--55-55—
-- Diperbuat dengan t i dak ada perubahan. ------------
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-- Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---