20260223_PGJO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32028684_lamp1.pdf

CHRISTINA DWI UTAMI, SH. MHum, MKn.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT PANCA PERTIWI TAMBANG
Nomor : 230.

BNN
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 30-01-2026 (tiga puluh Januari dua ribu dua puluh

enam). — — manunaa —amanamn mam
-Pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). ——
-Hadir di hadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ---—--——--—-—--—-—— —

- Tuan WILLIUS WIJAYA, lahir di Medan, pada tanggal 19-03-1994 (sembilan
belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Dsingkarak
nomor 119-A Medan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan Sei
Agul, Kecamatan Medan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1271051903940001, untuk sementara berada di Jakarta, -—---—----—-—--—-— —
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari para
pemegang saham PT PANCA PERTIWI TAMBANG, berkedudukan di

Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Noble House Lantai 31, Unit 4-6,

Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E Nomor 4.2, Kuningan
Timur, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang anggaran
dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris,
tertanggal 27-10-2025 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh lima),
nomor 203, yang telah memperoteh pengesahan dari Menteri Hukum
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 28-10-2025 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh lima),
nomor AHU-0092709.AH.01.01.TAHUN 2025, ------—un-—a-—nn—nn-onnn2nnnnnnnanan

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang

Na

terakhir dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal
27-10-2025 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua puluh lima), nomor 203,

tersebut di atas. mon 25

-Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para
pemegang saham Perseroan, pada tanggal 30-01-2026 (tiga puluh Januari dua
ribu dua puluh enam), nomor 001/PPT/SR/1/2026, yang aslinya dilekatkan pada

minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN), -----—--——-—--——-————....

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu

menerangkan : —

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan,
para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan
semua pemegang saham diberitahu secara tertulis dan semua pemegang
saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatanganinya sebagai tanda persetujuan, satu dan lain
sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN, -—--—--—-5nna-nnnnnonno—o-nonnnnnan
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham ----

yang mewakili 10.000 (sepuluh ribu) saham, yang merupakan seluruh

saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroanj -----—-------—.
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini, ---—-—-—--—-
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas maka penghadap
dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas,
menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah disetujui
oleh para pemegang saham Perseroan antara lain adalah sebagai berikut : —-—-
I. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan

(“embebasan dan pelunasan (acguit et decharge) selama masa
kepengurusannya sepanjang tindakan dan pengawasan tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tangga!
terakhir ditandatanganinya KEPUTUSAN, susunan anggota Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: ---—-—-—---------........ —

-Direktur —: Tuan HONG, Yi: mn nuanna naa

-Komisaris : Tuan WILLIUS WIJAYA, -—-——--—-—--—-----— 2 —55n0nnnnnnnnannan. —
Il. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dan/atau Tuan WILLIUS WIJAYA,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk menyatakan KEPUTUSAN
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan untuk menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada instansi yang berwenang
dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan

tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan

dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.--—
-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal
serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap juga
telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah,
namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta

akta ini. Tn aa

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan
hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi,

atas segala dan setiap akibat yang timbul. mnnnnnun —.

EN —- DEMIKIAN AKTA INI ---0n—-reen-weeoenoenonsnoowe-onxon

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -—-—

15

“keduanya karyawan pada Kantor Notaris.

Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggai 31-10-1998 —
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan),
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Barat, Apartemen Mediterania Garden Residences 2 Tower K-26-KG, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,
Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3576023110980005,

Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada —-—
tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tingga! di
Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta: —

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. —

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —-———
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —————————--—.——
——— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA ——--—-——

men

30 JAN 2026

Wotenuskg/2028W1 jan 2G2@PT Panca Pertiwi TambangiAkte PKPS PT Panca Pertii Tambang Clean soinan.doc

4