Back to announcement
20260222_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32028494_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, sebuah perseroan terbatas yang telah
mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara
(selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh
Pemegang Saham Perusahaan, bahwa pada Rabu, 18 Februari 2026, Perusahaan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai
“Rapat”).
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, a limited liability company that has listed all
of its shares on the Indonesia Stock Exchange, domiciled in the City of North Jakarta
(hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to all Shareholders of the
Company, that on Wednesday, 18 February, 2026, the Company has held an Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting").
Sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal
20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perusahaan diwajibkan untuk membuat ringkasan
risalah Rapat, sesuai dengan ringkasan risalah Rapat tanggal 18 Februari 2026, yang dibuat
oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
As stipulated in Article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies dated April 20, 2020 ("OJK Regulation No. 15"), the Company is required to make
a summary of the minutes of the Meeting, in accordance with the minutes of the Meeting of
the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk
dated February 18, 2026, made by Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notary in South Jakarta, as
follows:
1. Lokasi, tempat, dan tanggal:
• Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 18 Februari 2026
• Tempat Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020,
Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara
• Waktu Rapat : 11:17 siang hingga 11:40 siang
Page 2
Location, place and date:
• Meeting Day and Date : Wednesday, February 18, 2026
• Meeting Venue : TKDN Building, Jl. Sunter Muara No.8A,
Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
• Meeting time : 11.17 a.m to 11.40 a.m
2. Agenda Rapat:
1. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi Perseroan;
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris;
3. Persetujuan atas Perubahan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;
Meeting Agenda:
1. Reappointment of Members of the Board of Directors;
2. Changes to the Composition of the Board of Commissioners;
3. Approval of Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association
regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities of the Company;
3. Anggota Dewan Direksi Perusahaan yang hadir dalam Rapat:
Direktur Utama David Santoso
Direktur Rudy Budiman Setiawan
Direktur Sultan Satria
Direktur Wendy Jolanda Waas
Members of the Company's Board of Directors present at the Meeting:
President Director David Santoso
Director Rudy Budiman Setiawan
Director Sultan Satria
Director Wendy Jolanda Waas
Page 3
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Utama Mirza Whibowo
Komisaris Drs. Thomson E Batubara
Komisaris Independen Noerman Taufik
Members of the Board of Commissioners of the Company who were present at
the Meeting:
President Commissioner Mirza Whibowo
Commisioner Drs. Thomson E Batubara
Independent Commisioner Noerman Taufik
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah
2.094.453.890 (dua miliar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu
delapan ratus sembilan puluh) saham, setara dengan 70,97% (tujuh puluh koma
sembilan tujuh persen) dari total jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
diterbitkan oleh Perusahaan. Kuorum yang diperlukan untuk Rapat dan pelaksanaan
mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1)
Anggaran Dasar bersama dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No.
15/POJK.04/ 2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu setengah) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau
diwakili, sedangkan untuk Mata Acara Ketiga Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf
b angka I Anggaran Dasar bersama dengan Pasal 42 huruf a Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/ 2020, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3
(dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.
The number of shares with valid voting rights present at the Meeting was
2,094,453,890 (two billion ninety-four million four hundred fifty-three thousand eight
hundred ninety) shares, equivalent to 70.97% (seventy point nine seven percent) of the
total number of shares with valid voting rights issued by the Company. The quorum
required for the Meeting and the implementation of the first and second agenda items
of the Meeting based on Article 23 paragraph 1 of the Articles of Association in
conjunction with Article 41 paragraph 1 letter a of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020
is that the Meeting is attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half)
of all shares with voting rights present or represented, while for the Third Meeting
Agenda Item based on Article 23 paragraph 1 letter b number I of the Articles of
Association in conjunction with Article 42 letter a of OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020, is that the Meeting is attended by Shareholders representing more
than 2/3 (two-thirds) of all shares with voting rights present or represented.
Page 4
5. Pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap agenda Rapat. Pada agenda rapat pertama
hingga rapat ketiga, tidak ada pertanyaan dari pemegang saham.
Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related
to each agenda of the Meeting. On the agenda of the first meeting to the third meeting,
there were no questions from shareholders.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
a. Dalam Rapat ini, fasilitas e-proxy dan e-voting telah digunakan melalui eASY.KSEI
yang disediakan oleh KSEI, sehingga pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat
diambil dari:
i) e-voting melalui eASY.KSEI;
ii) suara pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang diserahkan pada
saat pemungutan suara untuk agenda yang bersangkutan;
iii) suara wakil pemegang saham selain e-proxy yang hadir di lokasi Rapat, yang
diserahkan pada saat pemungutan suara untuk agenda yang bersangkutan;
Pemungutan suara untuk poin ii dan iii dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai
berikut:
• Pertama: pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang
memberikan suara menentang akan diminta untuk mengangkat tangan, dan
petugas kami akan membagikan lembar formulir bagi pemegang saham atau
wakilnya untuk mengisi nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan
diserahkan kepada petugas untuk dicatat di eASY.KSEI.
• Kedua: Pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang
memberikan suara kosong, akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas
kami akan mendistribusikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau
kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan
diserahkan kepada petugas untuk dicatat di eASY.KSEI.
• Ketiga: pemegang saham atau wakil pemegang saham selain e-proxy yang tidak
mengangkat tangan, atau yang meninggalkan ruang rapat pada saat pemungutan
suara, dianggap memberikan suara setuju.
• Keempat: pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir secara
elektronik dan terdaftar di aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan
preferensi suara mereka untuk setiap agenda rapat, baik suara setuju, tidak setuju,
atau abstain (suara kosong), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan jika mereka tidak
memberikan atau memasukkan pilihan suara mereka, aplikasi eASY. KSEI dianggap
telah memberikan suara kosong/abstain.
Page 5
b. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara langsung
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk setiap agenda Rapat akan
dilakukan dalam waktu maksimal 2 menit (waktu pemungutan suara).
c. Pemegang saham atau wakil hukum pemegang saham memiliki hak untuk
memberikan suara. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk
memberikan 1 (satu) suara. Jika pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham,
maka ia atau wakil hukumnya hanya diwajibkan memberikan suara sekali, dan
suaranya mewakili semua saham yang dimilikinya.
d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam
pengambilan keputusan, jika pemegang saham atau wakil hukum pemegang saham
selain e-proxy tidak memberikan suara (abstain/suara kosong), hal tersebut dianggap
telah memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang
memberikan suara.
e. Bagi wakil pemegang saham selain e-proxy yang diberi wewenang oleh pemegang
saham untuk memberikan suara tidak setuju atau suara kosong, namun pada saat
pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak
setuju atau suara kosong, maka dianggap telah menyetujui usulan atau keputusan
yang diajukan dalam Rapat.
The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
a. In this Meeting, e-proxy and e-voting facilities have been used on eASY.KSEI
provided by KSEI, so that the voting for each Meeting agenda, taken from:
i) e-voting via eASY.KSEI;
ii) the vote of the shareholders present at the meeting, which was submitted at the
time of the vote for the agenda in question;
iii) the vote of the shareholder's proxy other than the e-proxy present at the
meeting venue, which was submitted at the time of the vote for the agenda in
question;
Voting for points ii and iii was carried out orally with the following procedure:
• First: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who vote
against will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a form
sheet for the shareholders or their proxies to share by writing their names, the
number of shares owned or represented, and submitted to the officers to be
recorded on eASY.KSEI.
• Second: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who cast a
blank vote, will be asked to raise their hands, and our officers will distribute a
form sheet to be filled out by the shareholder or his attorney by writing down
the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer
to be recorded on eASY.KSEI.
• Third: shareholders or proxies of shareholders other than e-proxies who do not
raise their hands, or who leave the Meeting room at the time of voting, are
considered to vote in favor.
Page 6
• Fourth: shareholders or proxies of shareholders who are present electronically
and registered on the eASY.KSEI application, give and enter their vote
preferences for each meeting agenda, either votes of approval, disagreement
votes or abstentions (blank votes), through the eASY.KSEI application, and if they do
not give or enter their vote choices, the eASY.KSEI application, is considered to have
cast a blank/abstention vote.
b. For shareholders who attend electronically, electronic direct voting through the
eASY.KSEI application, for each agenda of the Meeting, will be held for a maximum
of 2 minutes (voting time).
c. The shareholders or legal proxy of shareholders have the right to vote. Each share
gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1
(one) share, then he or his legal proxy is only required to vote once and his vote
represents all the shares he owns.
d. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 7 of the Company's Articles
of Association, in decision-making, if the shareholders or proxies of shareholders
other than e-proxy do not cast a vote (abstention/blank vote), it is considered to
have cast the same vote as the majority of shareholders who cast the vote.
e. For shareholders' proxy other than e-proxy who are authorized by shareholders to
cast a vote of no agree or a blank vote but at the time of decision-making do not
raise their hands to vote against or a blank vote, then they are considered to have
approved the proposals or decisions submitted in the Meeting.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara/pemungutan
suara dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Menolak Sepenuhnya Setuju
Memberikan
(Suara mayoritas +
Suara
abstain)
200 votes / 2.094.453.690 0 votes/0 % 2.094.453.690 suara/
votes/ 99,9999900% 99,9999900%
0,00001%
The results of decision-making carried out by voting/voting and Meeting Decisions are as
follows:
i. First Agenda
Disagree Agree Abstained Totally Agree
(Majority vote +
abstention)
200 votes / 2.094.453.690 0 votes/0 2.094.453.690 suara/
votes/ 99,9999900% % 99,9999900%
0,00001%
Page 7
Hasil Rapat:
Menyetujui:
Pengangkatan kembali anggota Dewan Direksi untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat ini. Susunan Dewan Direksi adalah sebagai
berikut:
• Bapak David Santoso sebagai Direktur Utama Perusahaan
• Bapak Rudy Budiman Setiawan sebagai Direktur Perusahaan
• Ibu Wendy Jolanda Waas sebagai Direktur Perusahaan
• Bapak Sultan Satria sebagai Direktur Perusahaan
Meeting Results:
Approved:
Reappointment of members of the Board of Directors for a term of 5 (five) years from
the date of this GMS decision. The composition of the Board of Directors is as follows:
• Mr. David Santoso as President Director of the Company
• Mr. Rudy Budiman Setiawan as Director of the Company
• Ms. Wendy Jolanda Waas as Director of the Company
• Mr. Sultan Satria as Director of the Company
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Menolak Sepenuhnya Setuju
Memberikan
(Suara mayoritas +
Suara
abstain)
200 votes / 2.094.453.690 0 votes/0 % 2.094.453.690 suara/
votes/ 99,9999900% 99,9999900%
0,00001%
ii. Second Agenda
Disagree Agree Abstained Totally Agree
(Majority vote +
abstention)
200 votes / 2.094.453.690 suara/ 0 votes/0 2.094.453.690 suara/
99,9999900% % 99,9999900%
0,00001%
Page 8
Hasil Rapat:
Menyetujui:
1. Pengunduran diri Bapak Drs. Thomson E Batubara sebagai Komisaris
Perusahaan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas semua
jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan.
2. Pengunduran diri Bapak Noerman Taufik sebagai Komisaris Independen
Perusahaan, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et
de charge) dan mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas semua
jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan.
3. Persetujuan pengangkatan Bapak Drs. Thomson E Batubara sebagai
Komisaris Independen Perusahaan.
4. Susunan Dewan Komisaris Perusahaan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak
tanggal keputusan Rapat ini dibacakan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Mirza Whibowo
Komisaris Independen : Thomson E Batubara
Meeting Results:
Approved
1. The resignation of Mr. Drs. Thomson E Batubara as Commissioner of the
Company by granting him acquit et de charge and expressing gratitude and
appreciation for all his services during his tenure as Commissioner of the
Company.
2. The resignation of Mr. Noerman Taufik as Independent Commissioner of
the Company, granting him acquittal and discharge of responsibility (acquit
et de charge) and expressing gratitude and appreciation for all his services
during his tenure as Independent Commissioner of the Company.
3. Approving the appointment of Mr. Drs. Thomson E Batubara as
Independent Commissioner of the Company.
4. The composition of the Board of Commissioners of the Company for the
term of 5 (five) years from the date this GMS decision is read out is as
follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mirza Whibowo
Independent Commissioner : Thomson E Batubara
Page 9
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Menolak Sepenuhnya Setuju
Memberikan
(Suara mayoritas +
Suara
abstain)
200 votes / 2.094.453.690 0 votes/0 % 2.094.453.690 suara/
votes/ 99,9999900% 99,9999900%
0,00001%
iii. Third Agenda
Disagree Agree Abstained Totally Agree
(Majority vote +
abstention)
200 votes / 2.094.453.690 0 votes/ 2.094.453.690 votes/
0,00001% votes/ 100% 99,9999900%
0%
Hasil Rapat:
Menyetujui:
Menambah Kegiatan Usaha dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu kegiatan
aktivitas usaha Penyimpanan Tenaga Listrik (KBLI 2025 No. 35132) dalam bentuk
Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian
Kendaraan Listrik dan Peralatan Listrik (KBLI 2025 No. 35133) dalam bentuk Stasiun
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Sehubungan dengan hal tersebut dan apabila pelaksanaan Keputusan dalam Mata
Acara ini belum dapat diproses oleh instansi yang berwenang karena sistem
administrasi yang digunakan belum diperbaharui, maka Rapat dengan ini memberikan
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan RUPS ini, termasuk namun
tidak terbatas pada menuangkan kembali keputusan ini dalam Akta Notaris,
menandatangani dokumen yang diperlukan, melakukan penyesuaian redaksional
dan/atau administratif yang dipersyaratkan oleh sistem AHU, OSS, atau instansi
berwenang lainnya sepanjang tidak mengubah substansi keputusan Rapat, serta
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya, sehingga pelaksanaan keputusan ini
tidak memerlukan Rapat kembali sepanjang tidak terdapat perubahan substansi.
Page 10
Meeting Results:
Approved:
Approving the Addition of Business Activities in Article 3 of the Company's Articles of
Association, namely the business activity of Electricity Storage (KBLI 2025 No. 35132)
in the form of a Public Electric Vehicle Battery Exchange Station (SPBKLU) and the
Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) Operation of Facilities or Charging
Stations for Electric Vehicles and Equipment (KBLI 2025 No. 35133) in the form of
Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU).
In connection with this matter and if the implementation of the Decisions in this
Agenda cannot yet be processed by the competent authority because the
administrative system used has not been updated, the Meeting hereby grants power of
attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to take all
necessary actions to implement the decisions of this GMS, including but not limited to
re-recording this decision in a Notarial Deed, signing the necessary documents,
making editorial and/or administrative adjustments required by the AHU system, OSS,
or other competent authorities as long as it does not change the substance of the
Meeting's decision, as well as submitting a request for approval and/or notification of
amendments to the Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia and/or other competent authorities, so that the
implementation of this decision does not require another Meeting as long as there are
no substantive changes.
Jakarta, 20 Februari 2026
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Feb 2026 · – |
| Present | 2,094,453,890 (70.97%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Sultan Satria
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Wendy Jolanda Waas
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Mirza Whibowo
· Komisaris Utama
p.3 ×3
unresolved
person
Drs. Thomson E Batubara Independent Commisioner
· Komisaris
p.3 ×13
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
552 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-18',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '70.97',
'shares_present': '2094453890'}