Back to announcement
20260220_MENN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32028287_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MENNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga Perseroan
(“Rapat”) sebagai berikut:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 13 Februari 2026;
Waktu : 14.51’ BBWI s/d 15.58’ BBWI;
Tempat : - Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 323, Tebet Barat,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12810; dan
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya
terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan
Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
1
Page 2
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum.
6. Perubahan alamat kantor Perseroan.
7. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
8. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA.
Direksi:
Direktur Utama : Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO;
Direktur : Bapak EDRICK PRAMANA.
D. Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah memperoleh
penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan mata acara Rapat,
hal ini sebagaimana dimuat dalam surat Otoritas Jasa Keuangan
tertanggal 15 Januari 2026 nomor S-2/PM.2/2026 perihal Penetapan
Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga PT MENN
TEKNOLOGI INDONESIA Tbk, dengan isi suratnya antara lain:
“2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 di atas serta
mempertimbangkan penjelasan, data, dan informasi yang Saudara
sampaikan, permohonan Perseroan untuk menyelenggarakan
RUPST ketiga dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. RUPST Ketiga dapat diselenggarakan dengan mata acara
sebagaimana agenda RUPST pertama dan RUPST kedua,
sebagai berikut:
1) Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
2) Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3) Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
4) Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
5) Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum;
6) Perubahan alamat kantor Perseroan;
2
Page 3
7) Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan; dan
8) Pemuktahiran data susunan pemegang saham
Perseroan.
b. RUPST ketiga dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh
lima) hari setelah tanggal surat penetapan OJK;
c. Pemanggilan RUPST ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pelaksanaan RUPS;
d. Kuorum kehadiran untuk RUPST ketiga untuk masing-masing
mata acara adalah sebesar 25% dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah; dan
e. Keputusan RUPST ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam RUPST ketiga, untuk masing-masing mata
acara.”
E. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
387.630.501 saham, yang merupakan 27,0304% dari sebanyak
1.434.052.006 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat,
yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan
Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
F. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
G. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham yang memberikan pertanyaan
terkait:
1. mata acara pertama Rapat, yaitu Bapak IPONG selaku pemegang
5.274.600 saham dalam Perseroan; dan
2. mata acara kedelapan Rapat, yaitu Bapak THUNG TIRTAWINATA
selaku pemegang 4.408.500 saham dalam Perseroan.
H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
3
Page 4
yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
I. Hasil pemungutan suara:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan
keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk MENYETUJUI usulan
keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Tidak setuju : 3.600 suara
Abstain : 0 suara
dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
387.626.901 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara ketiga
Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
Tidak setuju : 3.600 suara
Abstain : 0 suara
dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak
387.626.901 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata acara
keempat Rapat yang telah disampaikan.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 6.400 suara
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
yang MENYETUJUI usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang
telah disampaikan adalah sebanyak 387.630.501 suara atau yang
merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah.
4
Page 5
MATA ACARA KEENAM RAPAT:
Tidak setuju : 0 suara
Abstain : 6.400 suara
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, suara
abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham
yang MENYETUJUI usulan keputusan mata acara keenam Rapat yang
telah disampaikan adalah sebanyak 387.630.501 suara atau yang
merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara
sah.
MATA ACARA KETUJUH RAPAT:
Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan mata acara ketujuh Rapat yang telah disampaikan
MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:
Tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka
Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan
keputusan mata acara kedelapan Rapat yang telah disampaikan
J. Hasil keputusan Rapat:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
tahun buku 2024;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
MATA ACARA KEDUA RAPAT:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu sebesar
Rp 410.577.097,- dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan
dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak
5
Page 6
ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.
MATA ACARA KETIGA RAPAT:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan
Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
Akuntan Publik tersebut.
MATA ACARA KELIMA RAPAT:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan
demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge)
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan.
MATA ACARA KEENAM RAPAT:
1. Menyetujui dan mengubah alamat Perseroan, sehingga
selanjutnya Perseroan beralamat di Jl. Prof. DR. Soepomo
No. 323, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12810.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan alamat Perseroan
pada dokumen perizinan Perseroan, dalam rangka memenuhi
ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
hasil keputusan mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta
6
Page 7
Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan data
Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan
perubahan data Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat
kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan,
tidak ada yang dikecualikan.
MATA ACARA KETUJUH RAPAT:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak MICHAEL HALIM
MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama Perseroan,
Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak
HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR.
AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan
Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris
Independen Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan untuk menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak
MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama
Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan,
Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak
DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan,
dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris
Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak
MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., selaku Direktur Utama
Perseroan, Bapak EDRICK PRAMANA selaku Direktur Perseroan,
Bapak HATMADITA RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak
DR. IR. AGUS MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan,
dan Bapak CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris
Independen Perseroan, yang telah mengajukan pengunduran diri,
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama
masa jabatannya masing-masing, disertai dengan ucapan terima
kasih atas jasa-jasa Bapak MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC.
MBA., selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak EDRICK
PRAMANA selaku Direktur Perseroan, Bapak HATMADITA
RAMUNY selaku Direktur Perseroan, Bapak DR. IR. AGUS
MULYANTO selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Bapak
CENDY HADIPUTRANTO, MBA selaku Komisaris Independen
Perseroan, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
7
Page 8
4. Mengangkat Bapak CAHYADI selaku Direktur Utama Perseroan,
Bapak RENA HIKMAWAN selaku Direktur Perseroan, Ibu SARAH
SARTIKA PUTRI selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak ARDI
selaku Komisaris Perseroan dan Bapak MUHAMMAD REAGY
SUKMANA selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini.
5. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 tahun terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu sampai dengan tanggal 12
Februari 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah
sebagai berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak CAHYADI;
- Direktur : Bapak RENA HIKMAWAN;
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Ibu SARAH SARTIKA PUTRI;
- Komisaris : Bapak ARDI;
- Komisaris Independen : Bapak MUHAMMAD REAGY
SUKMANA.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara ketujuh
Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan
mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan.
MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:
1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana
dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT BIMA
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, perihal
komposisi pemegang saham PT MENN TEKNOLOGI
INDONESIA Tbk per tanggal 12 Februari 2026 adalah sebagai
berikut:
- JORA NILAM JUDGE, sebanyak 263.500.000 saham;
- DJONI, sebanyak 70.000.000 saham;
- PT PENAJAM MAKMUR JAYA, sebayak 2.250.000, saham;
- PT NEGARA MAJU MAKMUR, sebanyak 63.038.700 saham;
- PT KALIMANTAN INDAH KEDEPAN, sebanyak 30.872.300
saham;
- MASYARAKAT, sebanyak 1.004.391.006 saham;
sehingga seluruhnya berjumlah 1.434.052.006 saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan pemuktahiran data susunan
pemegang saham Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan pada sistem Online Single Submission (OSS)
8
Page 9
serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan
sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan, perihal komposisi pemegang saham PT MENN
TEKNOLOGI INDONESIA Tbk per tanggal 12 Februari 2026,
kedalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan
pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut
kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan
untuk diterimanya pemuktahiran data susunan pemegang saham
Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang
dikecualikan.
Jakarta, 19 Februari 2026
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan
9
Page 10
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THIRD ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Third Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as
follows:
A. The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : Friday, February 13, 2026;
Time : 14.51’ BBWI - 15.58’ BBWI;
Place : - Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 323, Tebet Barat
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12810; and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year
ended December 31, 2024, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the
Board of Directors and the Report on the supervision of the
Company by the Board of Commissioners for the financial
year ended on December 31, 2024;
b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as
well as the calculation of profit and loss for the financial year
ended on December 31, 2024 as well as granting and release
and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and
supervision actions they have taken for the financial year
ended on December 31, 2024.
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2024.
3. Determination of the amount of salary and other benefits for
members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company.
4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ended on December 31, 2025.
5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Public Offering.
1
Page 11
6. Change of the address of the Company
7. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board
of Commissioners of the Company.
8. Renewal of composition data of the Company's shareholders.
C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
present at this Meeting are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
Indepedent Commissioner : Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO.
Director : Mr. EDRICK PRAMANA.
D. For the purpose of holding this Meeting, the Company has obtained a
quorum for attendance and a quorum for decisions on the Meeting
agenda, as stipulated in the Financial Services Authority letter dated
January 15, 2026, number S-2/PM.2/2026, concerning the Determination
of the Quorum for the Third Annual General Meeting of Shareholders of
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk. The letter contains, among
other things:
“2. Based on the provisions in point 1 above and considering the
explanations, data, and information you have provided, the
Company's request to hold a third AGMS may be considered with
the following provisions:
a. The third AGMS may be held with the agenda items as set out
in the first and second AGMS, as follows:
1) Approval and ratification of the Annual Report for the
financial year ending December 31, 2024;
2) Determination of the Company's profit and loss for the
financial year ending December 31, 2024;
3) Determination of the salaries and other allowances for
members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners The Company;
4) Appointment of a Public Accountant to audit the
Company's financial statements for the financial year
ending December 31, 2025;
5) Accountability for the realization of the use of proceeds
from the Public Offering;
6) Changes to the Company's office address;
7) Changes to the composition of the Company's Board of
Directors and/or Board of Commissioners; and
8) Updating the Company's shareholder data.
b. The third AGM shall be held no later than 45 (forty-five) days
after the date of the OJK's determination letter;
2
Page 12
c. The notice for the third AGM shall be made no later than 7
(seven) days prior to the AGM;
d. The attendance quorum for each agenda item for the third
AGM shall be 25% of the total shares with valid voting rights;
and
e. The resolutions of the third AGM shall be valid if approved by
more than 50% of the total shares with valid voting rights
present at the third AGM for each agenda item.”
E. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
number of shares present or represented at the Meeting was recorded
as 387.630.501 shares, which constitute 27,0304% of the 1.434.052.006
shares which are all shares issued by the Company up to the time the
Meeting was held, which have valid voting rights as required by the
Company's Articles of Association and POJK 15/2020.
F. The Company has provided opportunities for the shareholders and the
proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
G. In the Meeting, there were shareholders who raised questions regarding:
1. the first agenda item of the Meeting, namely Mr. IPONG, the holder
of 5.274.600 shares in the Company; and
2. the eighth agenda item of the Meeting, namely Mr. THUNG
TIRTAWINATA, the holder of 4.408.500 shares in the Company.
H. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
system is implemented in the Meeting through open voting system.
2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA.
3. Based on Article 11 paragraph 48 of the Company's Articles of
Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
valid voting rights and have been present, both physically and
electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and
cast the same vote as the majority of the voting shareholders by
adding the said vote to the votes of the majority of the voting
shareholders.
I. Voting results:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
No shareholders raised any objections, therefore the Meeting
unanimously resolve to APPROVED the proposed resolution on the first
agenda item of the Meeting that had been submitted.
3
Page 13
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
No shareholders raised any objections, therefore the Meeting
unanimously resolve to APPROVED the proposed resolution on the
second agenda item of the Meeting that had been submitted.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 3.600 votes
Abstain : 0 votes
thus the total number of shareholders who agreed was 387.626.901
votes, which constitutes 99,99% of the total number of valid votes cast,
therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
the proposed resolutions of the third agenda of the Meeting that had
been submitted.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 3.600 votes
Abstain : 0 votes
thus the total number of shareholders who agreed was 387.626.901
votes, which constitutes 99,99% of the total number of valid votes cast,
therefore the Meeting with the majority of votes decided to APPROVED
the proposed resolutions of the fourth agenda of the Meeting that had
been submitted.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes
Abstain : 6.400 votes
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstention votes are considered to cast the same vote as the
majority of shareholders who cast votes, therefore the number of
shareholders who APPROVED the proposed resolutions on the fifth
agenda item of the Meeting that had been submitted was 387.630.501
votes or which constitutes 100% of the total number of votes legally cast.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Disagree : 0 votes
Abstain : 6.400 votes
Based on the provisions of the Articles of Association and POJK
15/2020, abstention votes are considered to cast the same vote as the
majority of shareholders who cast votes, therefore the number of
shareholders who APPROVED the proposed resolutions on the sixth
agenda item of the Meeting that had been submitted was 387.630.501
votes or which constitutes 100% of the total number of votes legally cast.
SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:
No shareholders raised any objections, therefore the Meeting
unanimously resolve to APPROVED the proposed resolution on the
seventh agenda item of the Meeting that had been submitted.
4
Page 14
EIGHTH AGENDA OF THE MEETING:
No shareholders raised any objections, therefore the Meeting
unanimously resolve to APPROVED the proposed resolution on the
eighth agenda item of the Meeting that had been submitted.
J. Resolutions of the Meeting:
FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on
December 31, 2024, which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of
Directors and Report on the course of supervision of the Company
by the Board of Commissioners during the financial year of 2024;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
and loss for the financial year ended on December 31, 2024;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge)
to the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory
actions they have taken during the financial year ended on December
31, 2024 as long as the actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Statements ended on December 31, 2024.
SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Determine the use of the Company's net profit for the financial year
ending on December 31, 2024, amounting to Rp 410.577.097,- to be
used for the Company's business development and strengthening the
capital structure, so that no dividends are distributed to shareholders.
THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
allowances for members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025,
the implementation of which will be adjusted to the applicable
regulations.
FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit
the Company's financial statements for the financial year ending on
December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the
Company in order to comply with applicable regulations and obtain
a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public
Accountants who can be appointed are Public Accountants who
registered in the Financial Services Authority, have audit
experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and have independence.
5
Page 15
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners
to determine the honorarium and other reasonable requirements for
the Public Accountant.
FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Accept the accountability for the realization of the use of funds from the
Initial Public Offering (IPO) of the Company's shares, thereby granting
full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervisory actions they have taken
in relation to the use of funds from the Initial Public Offering (IPO) of the
Company's shares as long as these actions are reflected in the Report
on the Realization of the Use of Funds from the Initial Public Offering
(IPO) of the Company's Shares as stipulated in the Company's Financial
Report.
SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Approve and changed the Company's address, so that the
Company's address will now be at Jl. Prof. DR. Soepomo No. 323,
Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, South Jakarta City, Special Capital
Region of Jakarta, 12810.
2. Delegate authority and granted power of attorney to the Company's
Board of Directors to change the Company's address on the
Company's licensing documents, in order to comply with the
provisions of the regulations concerning business licensing
services applicable in the Republic of Indonesia.
3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors to
declare the resolutions of this sixth Meeting agenda item in a
separate notarial deed, including notifying the relevant authorities,
including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia, of the changes to the Company's data, making any
changes and/or additions in any form necessary to receive
notification of the changes to the Company's data, submitting and
signing all applications and other documents, selecting a domicile,
and carrying out all necessary actions, with no exceptions.
SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Approve the resignation of Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO,
BSC. MBA., as President Director of the Company, Mr. EDRICK
PRAMANA as Director of the Company, Mr. HATMADITA
RAMUNY as Director of the Company, Mr. DR. IR. AGUS
MULYANTO as President Commissioner of the Company, and
Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as Independent
Commissioner of the Company, where the resignation is effective
as of the closing of this Meeting.
6
Page 16
2. Approve the waiver of the requirement to submit written notification
to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of
resignation of Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as
President Director of the Company, Mr. EDRICK PRAMANA as
Director of the Company, Mr. HATMADITA RAMUNY as Director of
the Company, Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as the Company's
President Commissioner, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA
as the Company's Independent Commissioner.
3. Approve to grant full release, discharge, and discharge of
responsibility (acquit et de charge) to Mr. MICHAEL HALIM
MULYANTO, BSC. MBA., as the Company's President Director,
Mr. EDRICK PRAMANA as the Company's Director,
Mr. HATMADITA RAMUNY as the Company's Director, Mr. DR. IR.
AGUS MULYANTO as the Company's President Commissioner,
and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as the Company's
Independent Commissioner, who have submitted their resignations,
for their management and supervisory actions as long as their
actions are reflected in the Company's Annual Report and Annual
Financial Statements during their respective terms of office,
accompanied by an expression of gratitude for the services of
Mr. MICHAEL HALIM MULYANTO, BSC. MBA., as the Company's
President Director, Mr. EDRICK PRAMANA as the Company's
Director, Mr. HATMADITA RAMUNY as the Company's Director,
Mr. DR. IR. AGUS MULYANTO as the Company's President
Commissioner, and Mr. CENDY HADIPUTRANTO, MBA as the
Company's Independent Commissioner, which have been carried
out for the Company's development.
4. Appoint Mr. CAHYADI as the Company's President Director,
Mr. RENA HIKMAWAN as the Company's Director, Ms. SARAH
SARTIKA PUTRI as the Company's President Commissioner,
Mr. ARDI as the Company's Commissioner, and Mr. MUHAMMAD
REAGY SUKMANA as the Company's Independent Commissioner,
effective as of the closing of this Meeting.
5. Determine the composition of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors for a new term of office,
namely for 5 years from the closing of this Meeting, namely until
February 12, 2030, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. CAHYADI;
- Director : Mr. RENA HIKMAWAN;
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Ms. SARAH SARTIKA PUTRI;
- Commissioner : Mr. ARDI;
- Independent Commissioner : Mr. MUHAMMAD REAGY
SUKMANA.
7
Page 17
6. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors
and/or other designated parties, either jointly or individually with the
right of substitution, to declare the resolutions of the seventh
agenda item of this Meeting in a separate deed before a Notary,
including notifying the competent authorities and registering and
taking necessary actions regarding changes to the composition of
the Company's Board of Directors.
EIGHTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Determine the composition of the Company's Shareholders as
stated in the letter issued by PT BIMA REGISTRA, the Company's
Securities Administration Bureau, regarding the composition of the
shareholders of PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk as of
February 12, 2026, as follows:
- JORA NILAM JUDGE, 263.500.000 shares;
- DJONI, 70.000.000 shares;
- PT PENAJAM MAKMUR JAYA, 2.250.000 shares;
- PT NEGARA MAJU MAKMUR, 63.038.700 shares;
- PT KALIMANTAN INDAH KEDEPAN, 30.872.300 shares;
- MASYARAKAT, 1.004.391.006 shares;
for a total of 1.434.052.006 shares.
2. Delegate authority and grant power to the Company's Board of
Directors to update the Company's shareholders' composition data
at the Ministry of Law and Human Rights and the Online Single
Submission (OSS) system and to record the Company's
shareholders' composition as stated in the letter issued by
PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration
Bureau, regarding the composition of the shareholders of
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk as of February 12, 2026,
in a separate Notarial deed, including notifying the update of the
Company's shareholders' composition data to other authorized
agencies, making changes and/or additions in any form necessary
for the acceptance of the updated data on the Company's
shareholders' composition, submitting, signing all applications and
other documents, selecting a domicile and carrying out all
necessary actions, none of which are excluded.
Jakarta, February 19, 2026
PT MENN TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
Board of Directors of the Company
8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 13 Feb 2026 · – |
| Present | 387,630,501 (27.03%) |
| Chair | — |
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Dr. Soepomo
p.1 ×4
unresolved
person
IPONG
p.3 ×2
unresolved
person
THUNG TIRTAWINATA
p.3 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
person
BSC. MBA.
· Direktur Utama
p.7 ×6
unresolved
person
RENA HIKMAWAN
· Direktur
p.8 ×4
unresolved
person
SARAH SARTIKA PUTRI
· Komisaris Utama
p.8 ×4
unresolved
person
ARDI
· Komisaris
p.8 ×4
unresolved
person
MUHAMMAD REAGY SUKMANA
· Komisaris Independen
p.8 ×6
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.8 ×3
unresolved
org
TEKNOLOGI INDONESIA Tbk
p.8
unresolved
org
PT NEGARA MAJU MAKMUR
p.8 ×2
unresolved
org
PT KALIMANTAN INDAH KEDEPAN
p.8 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×3
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
2142 ms
12 Sep 2026 22:31
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-02-13',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '27.0304',
'shares_present': '387630501',
'shares_total_voting': '1434052006',
'venue': '- Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 323, Tebet Barat, Kecamatan Tebet, '
'Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810; dan - '
'Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}