20260219_WSBP_Pemanggilan RUPS_32028122_lamp1.pdf

                                PEMANGGILAN
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                        PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A, dengan ini
mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Tahun 2026 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:



    Hari/Tanggal      :       Jumat, 13 Maret 2026
    Waktu             :       14.00 WIB - selesai
    Tempat            :       Gedung Waskita Heritage
                              Auditorium Lt. 11
                              Jl. M.T Haryono Kav No.10 Jakarta Timur



Dengan Mata Acara Rapat yaitu “Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”.

Penjelasan :

Perseroan menerima surat pengunduran diri dari Komisaris Utama Perseroan tanggal 18
Desember 2025, dan mengenai pengunduran diri tersebut telah disampaikan dalam Surat
Perseroan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.
904/WBP/DIR/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material
Pengunduran Diri Komisaris Utama PT Waskita Beton Precast Tbk.

Sehubungan dengan hal tersebut, mata acara Rapat ini dilaksanakan guna memenuhi
ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (“UUPT”), Anggaran Dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik yang mengatur bahwa perubahan susunan anggota Direksi dan/atau
Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan
   karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
   laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia
   (“BEI”), dan situs web Perseroan (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html).
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir 2 Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 23 ayat (2)
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
   15/2020”), yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat
   adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
   Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif

   KSEI pada penutupan perdagangan saham yaitu tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan
   pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta
   untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti
   identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum
   diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta
   perubahannya berikut dengan akta pengangkatan Susunan Pengurus terakhir. Bagi
   Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
   diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
   (“KTUR”).
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
   berikut:
   a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
   b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
       KSEI (“eASY KSEI”).
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasa kepada pihak lain
   yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI,
       sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dalam
       penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang
       berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari
       kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Maret 2026. Panduan
       registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat
       pada situs (https://easy.ksei.co.id); atau
   b. Menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan
       (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html), dengan ketentuan sebagai berikut:
         i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
            bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara
            yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
        ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
            membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan
            ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
            bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham
            Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana
            dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum
            memasuki ruang Rapat.
   c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi
       terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap
       Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat
       memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang
       Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta
       memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam
       Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada
       penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima
       kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.

6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4
    huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal dan atau badan hukum yang sahamnya
    disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
    eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
    (https://akses.ksei.co.id/).
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca
    ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
    pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
    Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada
    aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan
    terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan
    keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat
    secara fisik.
9. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,
    dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
    pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
    elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling
    lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
    Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi
    b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    c. Proses Pemungutan Suara (Voting)
    d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
    Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga
    kami upload di situs web Perseroan (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) atau
    di tautan eASY.KSEI (https://web.ksei.co.id).
12. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan
    (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html)    sejak tanggal Pemanggilan Rapat
    sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau
    kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat
    paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.



                               Jakarta, 19 Februari 2026
                                         Direksi
                             PT Waskita Beton Precast Tbk

                                INVITATION OF
                EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                         PT WASKITA BETON PRECAST TBK

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as the
"Company") domiciled in East Jakarta, having its address at Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A,
hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting
of Shareholders Year 2026 (the “Meeting”) which will be held on:


    Day/Date          : Friday, 13th March 2026
    Time              : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) - finish
    Place             : Waskita Heritage Building
                        Auditorium, 11th floor
                        Jl. M.T Haryono Kav No.10, East Jakarta.

With the Meeting Agenda being “Changes of the Compositions of the Company’s
Management”.

Explanation :

The Company received a letter of resignation from the Company's President Commissioner on
December 18, 2025, and the resignation was conveyed in the Company's Letter to the
Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No.
904/WBP/DIR/2025 dated December 22, 2025, concerning the Report of Material Information
or Facts on the Resignation of the President Commissioner of PT Waskita Beton Precast Tbk.

In this regard, this Meeting agenda item held to fulfil the provisions of Law No. 40 of 2007 on
Limited Liability Companies (“Company Law”), as amended by Law No. 6 of 2023 concerning
the Stipulation of Goverment Regulation of Lieu of Law of the Republic Indonesia No. 2 of
2022 concerning Job Creation into Law (“UUPT”), the Company's Articles of Association and
the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of
Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that changes in the
composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of
Commissioners of the Company must obtain approval from the General Meeting of
Shareholders.

Notes :
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, as this Invitation
    serves as an official invitation. This Invitation can also be seen on the website of PT
    Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Indonesia Stock Exchange (“Stock
    Exchange”)          website,        and        the       Company's      website      at
    https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html.
2. Based on Article 12 paragraph 15 point 2 of the Company's Articles of Association, those
    entitled to attend/represent and vote at the Meeting are the Company's Shareholders
    whose names are registered in the Company's Shareholders Register or Shareholders in

      the Securities Account at the Collective Custody of KSEI at the close of stock trading,
      which is February 18th, 2026 until 16.00 WIB.
   3. The Company's Shareholders and/or their proxies who will attend the Meeting are asked
      to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof
      of identity to the registrar before entering the Meeting room. Shareholders of the
      Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of
      their Articles of Association and its amendments along with the latest deed of appointment
      of the Board of Directors. Shareholders of the Company whose shares are included in
      KSEI's collective custody are required to bring and submit the original Written
      Confirmation for the Meeting ("KTUR").
   4. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
       a. attend the meeting physically; or
       b. attend the Meeting electronically through the KSEI Electronic General Meeting System
           (“eASY KSEI”) application.
   5. The Company urges Shareholders to be able to grant power of attorney to other parties
      appointed by Shareholders with the following mechanism:
       a. the mechanism for granting power of attorney through the eASY KSEI facility
           provided by KSEI, as an electronic power of attorney mechanism ("e-Proxy") in
           organizing the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company
           who are entitled to attend the Meeting from the date of this Invitation until 1 (one)
           day prior to the Meeting, which is March 12th, 2026. Guidelines for registration, use
           and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the website
           (https://easy.ksei.co.id); or
       b. using the power of attorney form available on the Company's website
           (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html), with the following conditions:
           i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and
               employees of the Company may act as proxies for the Company's Shareholders at
               the Meeting, but the votes they cast are not counted in the voting;
           ii. Proxy of the Company's Shareholders who will attend the Meeting are requested
               to bring and submit the original power of attorney which has been completed and
               signed by attaching a photocopy of Identity Card (KTP) or other valid and valid
               proof of identity on behalf of the Company's Shareholders as the Authorizer along
               with documents as referred to the item 3 above to the registration officer before
               entering the Meeting room.
       c. the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to
           attend the Meeting, to give power of attorney to an independent party, without
           prejudice to the Shareholders' rights to attend, submit questions, opinions and/or
           suggestions as well as voting at the Meeting, and the votes issued by their proxies
           at the Meeting are counted in the voting. The power of attorney is given to the
           recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85
           UUPT, in which the recipient of the power of attorney is not a member of the Board
           of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company.
6.    Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local
      individual Shareholders and or legal entity (company) whose shares are kept in KSEI's
      collective custody.

 7.   To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, the
      eASY.KSEI Login sub-menu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
 8.   Prior to determining participation in the Meeting, Shareholders are required to read the
      provisions conveyed through this Invitation and other provisions related to the
      implementation of the Meeting based on the authority set by each Company. Other
      provisions can be seen through document attachments in the 'Meeting Info' feature on
      the eASY.KSEI application and/or the Invitation to the Meeting which is located on the
      related Company’s website page. The Company has the right to determine other
      requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies who will
      physically attend the Meeting.
 9.   Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can
      inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their voting choices to the
      eASY.KSEI application.
10.   The deadline for submitting an electronic declaration of presence or electronic proxy (e-
      proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on
      1 (one) business day before the date of the Meeting.
11.   Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically at the Meeting
      through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
       a. Registration Process;
       b. Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
       c. Voting Process;
       d. Live Broadcast of the Meeting.
      We also upload the registration guide, usage and further explanation regarding eASY.KSEI
      on the Company's website (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) or at the
      eASY.KSEI link (https://web.ksei.co.id).
12.   Materials for the agenda of the Meeting in the form of electronic documents are available
      on the Company's website (https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html) from the date
      of the Invitation to the Meeting until the Meeting is held.
13.   To facilitate the arrangement and orderlines of the Meeting, the Shareholders of the
      Company or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue
      no later than 45 (forty-five) minutes before the Meeting begins.




                                Jakarta, February 19th 2026

                                     Board of Directors
                            PT WASKITA BETON PRECAST TBK