20260219_NATO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32027966_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk
Nomor : 39.-

YA zain kari ini, hari Rabu, tanggal sebelas Februari tahun
dua ribu dua puluh enam, pukul 13.00 W.I.B (tiga belas --—-
Waktu Indonesia Barat). --—--------------------555 STT
-—- Berada dihadapan saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di-
Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah
khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --

yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya

pada akhir akta ini. ----------- ALL TETEK

-- Tuan MAURITZ NAINGGOLAN, lahir di Jakarta, pada tanggal
08 (delapan) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Komplek W.A.P Blok J.26, Rukun Tetangga 007, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan ---
Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk ------

Kependudukan 3171020802730004, Warga Negara Indonesia:

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam --
jabatannya selaku Direktur Utama dari perseroan yang ---
akan disebutkan dibawah ini dan berdasarkan kuasa yang -
diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa perseroan terbatas "PT SURYA PERMATA ANDALAN
Tbk", berkedudukan di Kabupaten Badung, yang perubahan -
anggaran dasar terakhirnya dalam rangka merubah status
perseroan menjadi Perseroan Terbuka/Publik tercantum ---
dalam akta tertanggal 05 (lima) September 2018 (dua ribu
delapan belas) nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, --—
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---—-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --

———

Surat Keputusannya tertanggal 05 (lima) September 2018 -

(dua ribu delapan belas) nomor ------------------------5

AHU-0018326.AH.01.02.TAHUN 2018 juncto Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat -------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, -----

kedua-duanya tertanggal 05 (lima) September 2018 (dua --

ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0239719 dan ----—

AHU-AH.01.03-0239720, anggaran dasar mana kemudian -----

diubah dengan : --------—---——-————55—55555NL 0 2

a.

akta tertanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2020 --
(dua ribu dua puluh) nomor 96, yang aslinya dibuat -
di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan ---
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 2020 (dua --
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-03689527 --------
akta tertanggal 4 (empat) September 2020 (dua ribu -
dua puluh) nomor 16, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 14 (empat -----
belas) September 2020 (dua ribu dua puluh) nomor ---
AHU-0063065.AH.01.02. TAHUN 20207 --------------—————
akta tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2020
(dua ribu dua puluh) nomor 110, yang aslinya dibuat
dihadapan saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian --
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

mm,

KANTOR NOTARIS”
| YULIA S.H.

0 —

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan -—-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --
Keputusannya nomor AHU-0070635.AH.01.02.TAHUN 2020 -
serta telah diberitahukan serta dicatat dalam ------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar perseroan nomor AHU-AH.01.03-0398031,
keduanya tertanggal 14 (empat belas) Oktober 2020 --
Idia ribu dus puluh) ———-——--——— LS. ALS SAA—
| d. akta tertanggal 18 (delapan belas) Agustus 2021 (dua
ribu dua puluh satu) nomor 34, yang aslinya dibuat -
di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan -——
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---
tertanggal 19 (sembilan belas) Agustus 2021 (dua ---
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0438436: --—
e. akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) nomor 77, yang aslinya dibuat --
di hadapan saya, Notaris dan telah diberitahukan ---
serta dicatat dalam database Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan ---

tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2022 (dua ------

ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-02674217 ---

| csetanjutnya perseroan terbatas PT SURYA PERMATA -

ANDALAN Tbk, tersebut dalam akta ini cukup disebut -----

“Perseroan? Sono KAMERA Ane RSA

-- Penghadap dikenal oleh saya, notaris. --
-—- Penghadap mana senantiasa bertindak seperti tersebut ---
menerangkan terlebih dahulu: ---------------------n LL
-- bahwa pada tanggal 04 (empat) Februari 2026 (dua ribu --
dua puluh enam), pukul 14.18 w.I.B (empat belas lewat ---—-
delapan belas menit Waktu Indonesia Barat) telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 04 (empat
Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) nomor 19, yang ----

dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut ------

7.402.862.651 (tujuh miliar empat ratus dua juta delapan --
ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu) saham
atau mewakili 92,5228 (sembilan puluh dua koma lima dua dua
persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta ------
seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang --------
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah dalam ---

Perseroan hingga hari dan tanggal Rapat tersebut:

-—- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat baik mengenai -------
pengumuman, panggilan maupun kuorum sebagaimana disyaratkan
oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --
Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi, maka
Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil segala
keputusan yang mengikat dalam Perseroan: ------------------

—- bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah mengambil -----

Pepandnanan nehagaiimand disebutkan di bawah ini: --------——--

-- bahwa Rapat memberi kuasa kepada penghadap untuk ------——
menyatakan sebagian keputusan Rapat dalam akta notaris. ---
-—- Selanjutnya penghadap senantiasa bertindak berdasarkan -
kekuasaan yang diberikan kepadanya itu menerangkan dengan -
ini menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut sesuai ---

dengan keputusan Rapat termaktub di atas sebagai berikut

-- Merubah nama Perseroan menjadi PT OLYMPUS STRATEGIC ---
INDONESIA Tbk atau nama lain yang disetujui oleh ------
Menteri Hukum Republik Indonesia dan sehubungan itu ---
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah
Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. ----------------

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : --------

1. Perseroan terbatas ini bernama : -------------------

- “PT OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk” -------

(selanjutnya cukup disingkat dengan "“Perseroan”), ---

| berkedudukan di Kabupaten Badung.” ----------—------—-

| — Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai ----—-

buktinya: --------—---—-—5555500000 NE 22

Nakuc Akta ID» ip nemu wumuua
—- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal-
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri-
oleh $ ALL Wa.

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, -—

Cempaka Putih Tengah XXVII B Nomor 34, Rukun Tetangga --

0 —
005, Rukun Warga 008, Kelurahan Cempaka Putih Timur, ---

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan 3171025611720002, Warga Negara ------
Indonesias dan, —— AS ASS  Sa H AL.
2. Tuan Iswandi, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---——
tanggal 7 (tujuh) September 1970 (seribu sembilan ratus
tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, PTB
Duren Sawit Blok M/28, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
008, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, -----
Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

3175070709700019, Warga Negara Indonesia. --------—------

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ---

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah --
akta ini oleh. penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, ---
sedang penghadap selain menandatangani akta juga telah ----
membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas -
yang dijahitkan pada asli akta ini. ----------------------—
—- Diperbuat dengan ti dak ada perubahan. ------------
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-—- Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ---