20260218_FITT_Pemanggilan RUPS_32027761_lamp1.pdf

     melakukan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi bersamaan dengan Pengumuman Rapat pada
     tanggal 3 Februari 2026
6.   Mata Acara Rapat ke-6, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan
     Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
     tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perubahan susunan
     anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan
    Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri
    Rapat. Pemanggilan Rapat ini dimuat dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
    melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI"), situs web PT Bursa
    Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan www.fitratbk.co.id;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya
    tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Penitipan
    Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 13
    Februari 2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”);
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
    yang disediakan oleh KSEI, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun
    2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan
    Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”);
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara fisik dan elektronik melalui Aplikasi
    eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat
    dilakukan dengan:
    a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
    b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs
        web Perseroan www.fitratbk.co.id;
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat, dapat memberikan
    kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Bima Registra, melalui fasilitas
    Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
    disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
    penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang
    Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.fitratbk.co.id
    yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS FITT” melalui email
    rups@bimaregistra.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat
    tercatat kepada BAE Perseroan, yang beralamat di Satrio Tower, Lantai 9. Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
    Setiabudi, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan
    dalam Penitipan Kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("E-Voting")
    melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI;




                                                    2

8.  Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi
    eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik paling lambat 1 (satu)
        hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi
        Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
        Pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara Rapat;
    b. Untuk:
        - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan
            Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
        - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum
            memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat;
        - Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah
            menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum
            memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat;
        - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima
            kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI;
        wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling
        lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB;
    c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
        akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
        elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik perlu menyerahkan berkas
    tertentu kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, yaitu:
    a. bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
        tanda pengenal lainnya;
    b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran
        dasarnya yang terakhir (berikut Surat Keputusan Persetujuan/ Surat Penerimaan Pemberitahuan
        Menteri Hukum) dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus
        terakhir (berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum);
    c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memberikan Konfirmasi
        Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian di mana
        Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
    d. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang telah menyatakan atau
        mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian pemegang saham atau kuasanya
        tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham
        Perseroan atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI; dan
    e. Diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa kehadiran secara fisik dibatasi maksimal 35
        (tiga puluh lima) orang. Pemegang saham yang datang lebih awal akan memperoleh hak masuk
        hingga kuota terpenuhi.
10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata
    acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang
    berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
    Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh
    saham yang dimilikinya;
12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
    melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
    pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

                                                  3

      a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
      b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dan kehadiran tiap peserta akan
          ditentukan berdasarkan first come first serve based. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
          tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap
          dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
          dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
      c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
          RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran
          Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
          perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
      d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau
          Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser)
          Mozilla Firefox;
13.   Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada
      situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id;
14.   Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada situs web
      Perseroan www.fitratbk.co.id. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak
      kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat;
15.   Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dimohon untuk melakukan
      registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham
      Perseroan atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam
      Rapat;
16.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada
      tata tertib Rapat yang akan tersedia pada Aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan
      www.fitratbk.co.id.


                                      Majalengka, 18 Februari 2026
                                                  Direksi
                                     PT Hotel Fitra International Tbk




                                                     4