20260908_AMAR_Pemanggilan RUPS_32146311_lamp1.pdf

The Curriculum Vitae of the prospective new member of the Company’s Board of Directors that will be
proposed at the Meeting can be downloaded from the Company website (https://amarbank.co.id/).

                                   PENGATURAN TERKAIT RAPAT
                                      MEETING PROCEDURE
A. Ketentuan Umum
     1.   Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham untuk
          menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-
          masing pemegang saham.
          This Meeting Invitation is the official invitation to the Company’s shareholders. The Company will
          not send a separate meeting invitation to the shareholders.

     2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham
          Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
          pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada hari Senin,
          7 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).
          The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders
          whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders and/or holders of the
          Company’s shares at the sub-securities account of KSEI on Monday, 7 September 2026 by
          04.00 p.m. Western Indonesia Time.

     3.   Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui
          aplikasi eASY.KSEI https://akses.ksei.co.id, atau memberikan kuasa secara elektronik dan
          memberikan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT
          Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan https://akses.ksei.co.id.
          The Company encourages the Shareholders to attend the meeting electronically through
          eASY.KSEI application https://akses.ksei.co.id, or giving Power of Attorney electronically and
          cast votes electronically through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek
          Indonesia (“KSEI”) through https://akses.ksei.co.id.

     4.   Keikutsertaan Pemegang Saham yang berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
          berikut:
          The eligible Shareholders can participate in the Meeting through the following mechanism:
          a) Hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
              (https://akses.ksei.co.id).
              Attending     the Meeting physically or electronically through eASY.KSEI application
              (https://akses.ksei.co.id).
          b) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
              (https://akses.ksei.co.id). Pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
              dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal
              Pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
              Rapat pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”).
              Represented by another party by giving power of attorney electronically through the
              eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id). Granting power of attorney electronically
              through the eASY.KSEI application can be made by the Shareholders who are entitled to
              attend the Meeting from the date of this Meeting Invitation up to 1 (one) working day before
              the date of the Meeting at 12.00 p.m. WIB (“Deadline for Attendance Declaration”).
          c) Diwakili pihak lain yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo
              Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan memberikan kuasa secara


         konvensional dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud
         pada butir 7 huruf a Ketentuan Umum ini.
         Represented by another party appointed by the Company, namely a representative of PT
         Datindo Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau by giving a
         conventional power of attorney using the written power of attorney form as referred to in item
         7 letter a of these General Provisions.

5.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib mengikuti ketentuan
     sebagai berikut:
     The shareholders or their proxies who will attend in-person must comply with the following
     provisions:
     a) Perseroan berhak membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri rapat secara
         fisik sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.
         The Company reserves the right to limit the number of Shareholders who may physically
         attend the Meeting according to the capacity availabilty of the Meeting venue.
     b) Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat selama berada di
         gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
         Shareholders or their proxies are required to follow the instruction of the Meeting committee
         while in the building where the Meeting is held.
     c) Pemegang Saham atau kuasanya wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran,
         fotocopy Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya
         sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk
         badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus
         menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dan Akta yang
         memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat.
         Shareholders or their proxies are required to submit to the registration office, a copy of his/her
         Identity Card (hereinafter referred to as “KTP”) or other valid identification before entering the
         Meeting room. For shareholders in the form of legal entities, beside providing a copy of KTP
         or other valid identification, s/he must also submit a copy of the its Articles of Association and
         amendments thereto, as well as Deed containing the composition of the current Board of
         Directors and Board of Commissioners in office at the time of the Meeting.
     d) Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB
         Shareholders or their proxies are requested to be at the Meeting venue by 1.30 p.m. Western
         Indonesian Time.
     e) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan
         keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir
         secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (untuk
         menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak
         independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan
         menandatangani surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
         Shareholders or their proxies who are unable to enter the Meeting room due to the limited
         room capacity may still exercise their rights by electronically attending the Meeting through
         eASY.KSEI application or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda
         item of the Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE
         representative) by filling in and signing a written power of attorney provided by the Company
         at the Meeting venue.
     f) Perseroan tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman baik sebelum, selama
         ataupun sesudah penyelenggaraan Rapat.
         The Company will not provide souvenirs, food or beverages either before, during, or after the
         Meeting.


6. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
   Procedures of electronic attendance at the Meeting:
   a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
       Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
       melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
       The Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
       facility (“AKSes.KSEI”). In the event that a Shareholder is not yet registered, please complete
       the registration process through the website https://akses.ksei.co.id.
   b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa elektronik diberikan dalam aplikasi
       eASY.KSEI melalui situs web https://akses.ksei.co.id.
       For the registered Shareholders, Power of Attorney is given through eASY.KSEI application
       on the website https://akses.ksei.co.id.
   c) Bagi:
       For:
       (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
              elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
              The Company’s Shareholders who have not declared their electronic attendance until
              the Deadline for Attendance Declaration;
       (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
              elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
              Deklarasi Kehadiran;
              The Company’s Shareholders who have declared their electronic attendance but have
              not cast their votes by the Deadline for Attendance Declaration;
       (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh
              Perseroan yaitu perwakilan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
              Perseroan (“BAE”) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan,
              namun Pemegang Saham bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
              dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
              A Shareholder Representative and an Independent Party appointed by the Company
              namely the representative of PT Datindo Entrycom as the Company’s Securities
              Administration Bureau (“BAE”) who have received Power of Attorneys from the
              Company’s Shareholders but the respective Shareholders have not cast their votes by
              the Deadline for Attendance Declaration;
       (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
              menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan
              suara melalui eASY.KSEI;
              The KSEI Participants/intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who
              have received Power of Attorneys from the Company’s Shareholders that have cast
              their votes through the eASY.KSEI application;
       wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI pada
       tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
       shall be required to register their attendance electronically through eASY.KSEI application
       on the date of the Meeting from 01.00 p.m. Western Indonesian Time until 02.00 p.m.
       Western Indonesian Time.
   d) Pemegang Saham yang berhak, yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa
       kepada Perwakilan Pemegang Saham atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan
       suara untuk Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu yang
       ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara
       elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI.
       The eligible Shareholders who have provided an attendance declaration or granted Power of
       Attorney to a Shareholder Representative or an Independent Party and have have cast their


       vote for the Meeting Agenda in eASY.KSEI application by the specified deadline, shall not
       be required to register his/her attendance electronically via the eASY.KSEI application.
    e) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
       apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat
       menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
       sebagai kuorum kehadiran.
       Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the
       Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the Meeting and their
       share ownership shall not count toward the attendance quorum.
    f) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI,
       submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id.
       To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access eASY.KSEI through
       eASY.KSEI Login submenu available on the AKSes facility at https://akses.ksei.co.id.
    g) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan
       AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web: https://akses.ksei.co.id.
       The registration guideline, usage and further information regarding eASY.KSEI and
       AKSes.KSEI can be found on the website: https://akses.ksei.co.id.

7. Dalam hal pemegang saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat maka pemegang saham yang
   bersangkutan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan
   agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen dalam Rapat, dengan
   ketentuan sebagai berikut:
   If a shareholder chooses not to attend the Meeting, the respective shareholder may grant power
   of attorney to an Independent Party appointed by the Company so that its attendance and voting
   rights are represented by the Independent Party in the Meeting, subject to the following
   conditions:
   a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan
         (www.amarbank.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat
         pada tanggal 25 September 2026 melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk
         Perseroan, yaitu:
         Downloading the conventional power of attorney form available on the Company’s website
         (www.amarbank.co.id) which has to be compeleted and submitted to the Company at the
         latest by 25 September 2026 through the office of the Securities Administration Bureau
         appointed by the Company, namely:
         PT Datindo Entrycom
         Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
         Telp: +62-21-350 8077.
         Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh
         notaris publik setempat dan perwakilan yang sah dari Kedutaan/Kantor Konsulat Republik
         Indonesia setempat atau di-apostille oleh instansi yang berwenang.
         Power of Attorney from the shareholders executed overseas must be legalized by a local
         public notary and the official representative of the Embassy/Consulate Office of the Republic
         of Indonesia or apostilled by the competent authority.
   b) Surat kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah.
         Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, maka harus melampirkan fotokopi
         Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari
         instansi yang berwenang, berikut Akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris
         yang menjabat saat Rapat.


             The Power of Attorney must be furnished with a copy of KTP or other valid identification. For
             shareholders in the form of legal entities, a copy of the Articles of Association and
             amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as
             the Deed containing the current composition of the Board of Directors and Board of
             Commissioners in office at the time of the Meeting.
        c)   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
             kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa
             dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
             Any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and any employee of
             the Company may act as a proxy for the shareholders in the Meeting, but any vote they cast
             as a proxy in the Meeting will not be counted in the voting.
        d)   Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk
             sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
             Shareholders are not allowed to grant a proxy to more than one proxy for a portion of the
             shares owned with different votes.

B. Tayangan Pelaksanaan Rapat
   1.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
        hingga Batas Waktu Deklarasi Kehadiran dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
        berlangsung melalui Zoom Webinar dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
        RUPS yang berada pada situs web AKSes (https://akses.ksei.co.id).
        Shareholders or their Proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than
        the Deadline of Attendance Declaration may observed the ongoing Meeting via Zoom Webinar
        by accessing the eASY.KSEI menu, submenu ‘GMS Video Streaming’ available on the AKSes
        website (https://akses.ksei.co.id).

   2.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan
        ditentukan berdasarkan first-come-first-serve basis. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya
        yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
        RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
        diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadiran dan suaranya telah teregistrasi dalam
        eASY.KSEI.
        The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of
        each participant will be determined on a first-come-first-serve basis. Shareholders or their Proxies
        who do not have the opportunity to view the GMS Video Streaming are still considered validly
        attended electronically and their share ownership and votes shall be counted in the Meeting,
        provided that their attendance and votes have been registered in the eASY.KSEI application.

   3.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
        Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
        maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
        akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
        Shareholders or their Proxies who only observe the Meeting via the GMS Video Streaming
        without being electronically registered as present in the eASY.KSEI application, thus the
        attendance of such Shareholders or their proxies are considered invalid and will not be included
        in the calculation of the quorum of the Meeting attendance.


    4.   Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
         Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban
         (browser) Mozilla Firefox.
         To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Video Streaming,
         Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

                                          MATERI RAPAT
                                        MEETING MATERIAL
Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk informasi lainnya terkait
Rapat tersedia dalam situs web Perseroan berikut https://amarbank.co.id.
Complete and up-to-date information regarding the material of the Meeting Agenda, including other
information related to the Meeting, is available on the Company’s website at https://amarbank.co.id.

                                            LAIN-LAIN
                                         OTHER MATTERS
   1. Perseroan menghimbau para pemegang saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata
      Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara
      elektronik, yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI.
      The Company encourages its shareholders to read the Meeting’s Rules of Conduct first, including
      the electronic Meeting guideline for those who will attend the Meeting electronically, which is
      available on the eASY.KSEI application.

   2. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
      sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
      Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.
      Should there be any changes and/or additional information related to the procedures for conducting
      the Meeting due to the latest condition and developments that have not been conveyed in this
      Invitation, such information will be duly announced on the Company’s website.

                                     Jakarta, 8 September 2026
                                   PT Bank Amar Indonesia Tbk
                             Direksi Perseroan/The Board of Directors