20260213_HAIS_Pemanggilan RUPS_32027379_lamp1.pdf

HEAD OFFICE

OfficeB Building. 3" oor,
JI. Senopati No. 88, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Penentuan dan alokasi penggunaan laba
bersih Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar
Perseroan.

Penetapan gaji atau honorarium dan
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026.

Penjelasan:

Penetapan besarnya gaji atau honorarium
dan tunjangan lainnya untuk seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 ayat 4 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan.

Penunjukan Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Penjelasan:

Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 10/POJK.04/2017 dan Pasal
10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar
Perseroan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali
Anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa
jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan,
dengan ini Perseroan akan mengangkat
kembali seluruh anggota Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya RUPST ini

BANJARMASIN OFFICE
JL Berangas Timur No. 121,
'Alatak, Banjarmasin,

Kalimantan Sotatan, 70582.

Phone :(6221) 20843888
(462217 20343777

Fax
Web

“ pinis.id

Determination of the Use ofthe Company
Net Profit for the financial year ending
December 31, 2025.

Explanation:

The determination and allocation of the
Company net profit shall be made pursuant
to Article 10 paragraph 4 letter b of the
Company Articles of Association.

Determination of salaries or honorarium
and other remuneration for members of
the Board of Commissioners and the
Board of Directors for the 2026 financial
year.

Explanation:

The amounts of salaries or honorarium and
other allowances for all members of the
Board of Commissioners and the Board of
Directors shall be determined pursuant to
Article 10 paragraph 4 letter d of the
Company Articles of Association.

Appointment of a Public Accountant to
audit the Company Financial Statements
for the year ending December 31, 2026.

Explanation:

Authority shall be granted to the Board of
Commissioners to appoint a Public
Accountant registered with the Financial
Services Authority in accordance with
Article 36A of Regulation of the Financial
Services Authority No. 10/POJK.04/2017
and Article 10 paragraph 4 letter c of the
Company Articles of Association.

Approval of the Reappointment of the
Company Board of Directors.

Explanation:

In connection with the expiry of the term of
Office of all members of the Board of
Directors, the Company will reappoint all
members of the Board of Directors,
effective as of the closing of this AGMS until

Nge” an

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

sampai dengan  ditutupnya  RUPST
Perseroan Tahun 2029 dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan anggota
Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, sesuai dengan Pasal 15 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan Pengangkatan Kembali
Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan berakhirnya masa
jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan, dengan ini Perseroan akan
mengangkat kembali seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan
ditutupnya RUPST Perseroan Tahun 2029
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan.

Catatan:

Perseroan tidak mengirim undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham.
Pemanggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang:

a. namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 12 Februari 2026 pukul 16:00
WIB, atau

b. merupakan pemilik saldo rekening
efek pada Penitipan — Kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan

the closing of the Company AGMS in 2029,
without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss such
members atany time before the endoftheir
term of office, subject to the provisions of
the Company Articles of Association, in
accordance with Article 15 paragraph 2 of
the Articles of Association.

Approval of the Reappointment of the
Company Board of Commissioners.

Explanation:

In connection with the expiry of the term of
Office of all members of the Board of
Commissioners, the Company will
reappoint all members of the Board of
Commissioners, effective as of the closing
of this AGMS until the closing of the
Company AGMS in 2029, without prejudice
to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss such members at
any time before the end of their term of
Office, subject to the provisions of the
Company Articles of Association, in
accordance with Article 18 paragraph 2 of
the Articles of Association.

Notes:

The Company does not send any separated
invitations to the Shareholders. This
Invitation shall be deemed as the official
invitation.

Those who are eligible to attend or be
represented in the Meeting shall be:

a. the shareholders whose names are
registered in List of the Company
Shareholders by February 12, 2026,
at 16.00 Western Indonesian Time, or

b. the owners of securities account
balances atthe Collective Depository
of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) at the closing of

HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 30t6 1

Phone :(s6221) 29343088
Fax :(46221729943777
Web :pthisid

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

perdagangan saham tanggal 12
Februari 2026 pukul 16:00 WIB.

Para pemegang saham Perseroan atau
kuasanya yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat adalah para pemegang saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Hadir.

Sebelum memasuki ruang Rapat,
para pemegang saham Perseroan atau
Kuasanya dimohon untuk:

a. Bagi pemegang saham individual
Perseroan maka harus menyerahkan
fotokopi Surat Kolektif Saham (“SKS”)
dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti
identitas diri lainnya kepada petugas
pendaftaran Rapat Perseroan,

b. Bagi pemegang saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotokopi
Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya berikut susunan
pengurus terakhir, dan

c. Bagi pemegang saham Perseroan yang
sahamnya dimasukkan dalam
penitipan kolektif KSEI diwajibkan
menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh di perusahaan efek atau di
bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya.

Pemegang Saham yang tidak dapat hadir,
dapat diwakili oleh kuasanya dengan
membawa surat kuasa yang sah dengan
melampirkan fotokopi bukti identitas diri
pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian kuasa
tersebut di atas diberlakukan dengan
pembatasan bahwa Direksi, Dewan
Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh
bertindak sebagai kuasa dalam Rapat,

BANJARMASIN OFFICE

trading on February 12, 2026, at 16.00
Western Indonesian Time.

The Company shareholders or the proxies
who will physically attend the Meeting shall
bethe Company shareholders whose name
are recorded in the List ofAttendance.

Prior to entering the Meeting room, the
Company shareholders or the proxies are
reguired to submit:

a. For individual shareholders of the
Company, shall be submit a copy of
Collective Share Certificates (“CSC”)
and Identity Card (Kartu Tanda
Penduduk) or other personal
identification document to the
registration officer of the Company
Meeting,

b. Shareholder(s) constituting a legal
entitylies) shall be reguired to submit a
copy of its Articles of Association and
any amendments with the latest
composition of the management: and

c. The Company shareholders whose
shares are deposited in the collective
depository of KSEI are reguired to
submit Written Confirmation (KTUR) for
the Meetings that can be obtained from
the securities company and custodian
bank where the shareholders open
their securities account.

Shareholders who are unable to attend the
Meeting may be represented by their proxy
by bringing a valid power of attorney
enclosed with a copy of respective
identification documents of the authorizer
and the attorney.

Regarding the power of attorney mentioned
above, there is a limitation that the Board of
Directors, Board of Commissioners, and
employees of the Company can act as the
proxies in the Meeting, but the votes they

Page 4016

Olfice 8 Bullding, 8“Moor,
JL. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan,
(DKI Jakarta, 12190.

JI. Borangas Timur No. 121,

Mialak, Banjarmasin, 4 ji

Kelimantan Selatan, 70582.

Phone : (16221) 2042008
Fax (16221) 29843777
Web 2pthisid

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

namun suara yang mereka keluarkan
selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara dan dengan
tetap memperhatikan ketentuan pada
Pasal 48 POJK 15/2020.

Pemegang saham Perseroan tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah
saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda.

Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs
web Perseroan dan akan tersedia sejak
Pemanggilan diumumkan.

Perseroan menghimbau kepada para
pemegang saham Perseroan untuk dapat
memberikan kuasanya kepada penerima
kuasa melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
dengan ketentuan Penerima Kuasa secara
elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan Karyawan Perseroan,
dengan prosedur sebagai berikut :

a. Pemegang saham harus terlebih
dahulu terdaftar dalam fasilitas
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila pemegang
saham belum terdaftar, mohon untuk
melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web
http://akses.ksei.co.id,

b. Bagi pemegang saham yang telah
terdaftar sebagai pengguna AKSes
KSEI, dapat memberikan kuasanya
secara elektronik melalui eASY.KSEI
dengan cara melakukan login
terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI
(akses.ksei.co.id):

Cc. Jangka waktu pemegang saham
dapat menyampaikan kuasa dan
suaranya, melakukan perubahan
penunjukkan kepada penerima

cast as a proxy at this Meeting shall not be
calculated in the voting. With due
observance to Article 48 of POJK 15/2020.

The Company shareholders maynotextend
a power of attorney to more than one proxy
for a portion of the shares they own for
different votes.

The power of attorney form can be
downloaded through the Company
Website and will be available as of the
Notification date.

The Company suggest the Shareholders to
provide their proxies through the KSEI
Electronic General Meeting System Facility
(“eASY.KSEI”), provided that the proxy is
nota member of the Board of Directors, the
Board of Commissioners and Employees of
the Company, with the following procedure:

a.  Shareholders must first be registered
with KSEI Securities Ownership
Reference facility (“AKSes KSEI”). If
the shareholders are not yet
registered, please register by visiting
the website http://akses.ksei.co.id

b. Shareholders who have been
registered as KSEI AKSes users, may
provide their power of attorney
electronically through eASY.KSEI by
logging in to KSEI AKSes
(akses.ksei.co.id):

c. The period on which the
Shareholders may declare their proxy
and vote, make changes to the
appointment of the proxy and/or to

HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Pagoso16 4
Of!ice 8 Buliding, 8“Moor, JI. Berangas Timur No. 121,

JSanopet No. Bg Jkaro Soon, ata Bejarmasn, t

DK Linkarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582

Phone : (15221) 29343896
Fax (16221) 20343777
Web :pthissid

PT Hasnur Internasional
Shipping Tbk

kuasa dan/atau mengubah pilihan
suara pada mata acara Rapat,
maupun melakukan pencabutan
kuasa adalah sejak tanggal
pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

Hal-hal yang
pemanggilan ini diatur dalam Tata Tertib
Rapat yang dapat dilihat pada situs web
Perseroan (www.pthis.id).

Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib
Rapat dalam bentuk fisik.

Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
tanggal Rapat dan dapat di unduh pada
situs web Perseroan tersebut di atas.

Perseroan
tersebut dalam bentuk fisik.

Untuk mempermudah pengaturan dan
tertibnya Rapat, para pemegang saham
atau kuasanya diminta dengan hormat agar
hadir di tempat Rapat paling lambat 30
menit sebelum Rapat dimulai.

Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
apabila terjadi
antara kedua versi tersebut, maka versi
Bahasa Indonesia yang berlaku.

the votes for each agenda of the
Meeting, or revoke the power of
attorney, is from the date of the
Meeting Invitation to not later than 1
(one) business day prior to the date of
the Meeting.

Other matters not determined yet in this
invitation is provided in the Meeting's Code
which available on the

The Company does not provide the Code of

Materials of the Meeting Agenda are
available from the date of this Invitation
until the date ofthe Meetingandthey can be
downloaded on the aforesaid Company

The Company does not provide the

arrangement and
Meeting, — the
Shareholders or the proxies are kindly
reguested to be physically attend at the
Meeting venue at least 30 minutes before

is made in
Indonesian and English versions, in case
any discrepancies, the Indonesian version

belum diatur dalam 6.
of Conduct,
Company website (www.pthis.id).
Conduct in physical form.
Fa
website.
tidak menyediakan bahan
materials in physical form.
8. To facilitate the
orderliness of the
the Meeting begins.
9. This meeting Invitation
perbedaan pengertian
shall prevail.
Jakarta

MEAD OFFICE
Office 8 Building, 3" tor,

JL Senopati No. 88, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12190.

Phone 1146221) 20343008
Fax 1(46221)20343777
Web :pthisid

13 Februari 2026 / February 13, 2026
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors

BANJARMASIN OFFICE
JL Berangas Timur No. 121,
Alalak, Banjarmasin,

Kalimantan Selatan, 70582.

Pasetot6 Ao.