20260212_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32027217_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Direktur : dr. DINI HANDAYANI

(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)
Direktur : JON LIE SARPIN
Direktur : NAVIN CHANDRA NATHANI

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 8.333.547.257 (delapan
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh
tujuh) saham atau mewakili 68,094 (enam puluh delapan koma nol sembilan persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima
puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham.

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang

sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait

dengan agenda Rapat.

Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan

musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham

melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan

https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY

KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh

Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR serta

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat,

yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk
mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk agenda Rapat tersebut, diperoleh perhitungan
suara sebagai berikut:

Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 0 (nol) saham, suara tidak

setuju sebesar 1.164.800 (satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus) saham, dan suara

setuju sebesar 8.332.382.767 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan
puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) saham atau setara dengan 99,99”s (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam agenda Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut:

1, Menyetujui untuk mengangkat dr. JEFFREY HOLMAN STAPLES, MD, MBA (dalam
Paspor tertulis JEFFREY HOLMAN STAPLES) sebagai Komisaris Independen Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota
Dewan Komisaris yang saat ini menjabat atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

2. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, untuk selanjutnya setelah ditutupnya Rapat ini
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : JONATHAN TAHIR

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Wakil Komisaris Utama
Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Direksi
Direktur Utama
Direktur

Direktur
Direktur

GRACE DEWI RIADY
H.R. AGUNG LAKSONO

: ANUPAM BEHURA

Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO
DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu
Tanda Penduduk tertulis DRG. ' MELANIE
HENDRIATY S.MS)

Marsekal TNI (Purn) HADI TJAHJANTO (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis HADI TJAHJANTO,
S.IP)

: dr. JEFFREY HOLMAN STAPLES, MD, MBA

(dalam Paspor tertulis JEFFREY HOLMAN
STAPLES)

: NAVIN SONTHALIA
: dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)

1 JON LIE SARPIN
: NAVIN CHANDRA NATHANI

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain
yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan

kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir
di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan

4

2

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau

memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 10 Februari 2026 Nomor 52 yang dibuat oleh saya,

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Februari 2026