20260205_HMSP_Pemanggilan RUPS_32024962_lamp3.pdf

                                                    PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
                                                          Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya,
                                                           Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986




                        PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., berkedudukan di Surabaya (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

     Hari/Tanggal   :   Jumat, 27 Februari 2026
     Waktu          :   09:00 WIB – selesai
     Tempat         :   PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
                        Ruang Meeting Taman Sampoerna
                        One Pacific Place Lt. 18,
                        Sudirman Central Business District (SCBD),
                        Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5,
                        Jakarta - 12190

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

      1.   Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan

           Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas; (ii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
           No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Pasal 15 ayat 3 Anggaran
           Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ketentuan Umum:

1.    Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak
      mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Penjelasan mata acara Rapat secara
      lengkap dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure).

2.    Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
      dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang
      Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan
      catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026.

3.    Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
      akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan
      fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
      Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang
      akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti
      jati diri lainnya.

4.    Keikutsertaan pemegang saham dalam rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

      a.   Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
      b.   Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

      Perseroan tetap menghimbau Pemegang Saham untuk registrasi dan mengikuti Rapat dengan kehadiran secara elektronik melalui
      eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI.




                                                                         Public

     Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes melalui tautan
     https://akses.ksei.co.id/, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

      i)     Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada
             aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     ii)     Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui
             aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
             •    Proses registrasi;
             •    Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
             •    Proses pemungutan suara (voting); dan
             •    Tayangan RUPS

5.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk
     pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
     a.    Perseroan menyiapkan formulir kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
           (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure/) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara
           elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak
           Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (”RSR”), atau Bank
           Kustodian dari Pemegang Saham.
     b.    Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham
           Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam
           pemungutan suara.

     c.    Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
              i) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
             ii) Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat.
           kepada Perseroan melalui email ke rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 26 Februari 2026, pukul 16.00 WIB.

6.   Bahan-bahan      yang  akan  dibicarakan     dalam    Rapat     telah    tersedia   pada     situs  web    Perseroan
     (https://www.sampoerna.com/id/investor-relations-gcg/disclosure/) sejak tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan tanggal
     Rapat diselenggarakan.

7.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh
     Perseroan yaitu RSR, Biro Administrasi Efek Perseroan. Namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham
     atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan standar prosedur sebagai berikut:

     a.    Agar Rapat dapat berlangsung dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
           dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.
     b.    Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dan
           keamanan yang ditetapkan oleh pengelola gedung. Apabila tidak memenuhi salah satu dari ketentuan protokol kesehatan dan
           keamanan tersebut, maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

8.   Perseroan tidak menyediakan cindera mata (souvenir) pada penyelenggaraan Rapat.


Jakarta, 5 Februari 2026
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi Perseroan




                                                               Public