20260203_MAPB_Laporan Informasi dan Fakta Material_32023662_lamp1.pdf

No. Ref: L003-CS/DirL/MAPB/E019/0226 Jakarta, 3 Februari 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Perihal: Keterbukaan Informasi dan Pelaporan atas Pengunduran Diri Direktur dan
Sekretaris Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pasal
10 Ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No.35/2014“), dengan ini Perseroan
menyampaikan bahwa pada tanggal 30 Januari 2026, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri
Ibu Liryawati dari jabatannya selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan Perseroan, efektif terhitung
sejak tanggal 30 Januari 2026.

Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, untuk sementara fungsi Sekretaris Perusahaan
Perseroan dirangkap oleh Ibu Ratih D. Gianda, selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 Ayat (2) POJK No.35/2014, dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan yang baru
akan dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kekosongan tersebut.

Selanjutnya, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas pengunduran diri
Direktur dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat

permohonan pengunduran diri tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur

Tembusan:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia