20260203_SDRA_Perubahan Pengurus_32023741_lamp1.pdf

(am) BWV/S

WOORI SAUDARA

tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan

diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh

enam).

4. Menyetujui pengangkatan:

1) HAN CHANG SIK, menggantikan KIM
EUNGCHUL sebagai Presiden Direktur Perseroan,
dan

2) MOON SUNGWON, sebagai Direktur Perseroan,

sejak ditutupnya Rapat dan masing-masing berlaku

efektif setelah memperoleh fit and proper test OJK dan
telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dituangkan dalam

Keputusan Direksi Perseroan.

5. Selama HAN CHANG SIK belum efektif menjabat
sebagai Presiden Direktur Perseroan, maka KIM WOOK
BAE selaku Direktur juga ditunjuk sebagai Pelaksana
Tugas Presiden Direktur Perseroan dan tugas sebagai
pelaksana tugas Presiden Direktur tersebut berakhir
apabila HAN CHANG SIK dinyatakan efektif menjabat
sebagai Presiden Direktur Perseroan. |

6. Menyetujui pengangkatan KIM KI JOO, sebagai
Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan akan
berlaku efektif setelah memperoleh fit and proper test
OJK dan telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan
dalam Keputusan Direksi Perseroan.

7. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua
puluh enam), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang — Saham Perseroan — untuk — dapat
memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
Presiden Direktur : HAN CHANG SIK",
Direktur : WURYANTO,
Direktur : ABDURACHMAN HADI,
Direktur : KIM WOOK BAB,
Direktur : MOON SUNGWON",
Direktur : BENNY SUDARSONO TAN,
Direktur : EDWIN SULAEMAN.

" DEWAN KOMISARIS: 2
Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN,
Komisaris : KIM KI JOO",

Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANAj
Komisaris Independen : ADI HARYADI. / )
f v

Treasury Tower 26in & 27th Floor, T.(62-21) 508 71906

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. — biswctasceoLot2s FE(62-21) 508 71900

Jl. Jend, Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 wuwbankwoorlseudaracon

Description f
Information or Facts

Material

- Dengan catatan sebagai berikut:

#) HAN CHANG SIK selaku Presiden Direktur
Perseroan, MOON SUNGWON sebagai Direktur
Perseroan serta KIM KI JOO sebagai Komisaris
Perseroan, baru akan efektif menjabat setelah
mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan
telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dituangkan
dalam Keputusan Direksi Perseroan.

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk
untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan Perubahan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai
ketentuan yang berlaku./

Based on the results of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company on January 30, 2026
("Meeting"), as follows:

I. Approved the resignation of Mr. KIM EUNGCHUL as
President Director of the Company effective as of the
closing of the Meeting.

2.  Approved the cancellation of the appointment of:

- Mr. MAKHRIZAL SIREGAR,

- Mr. AKHMAD SYAILENDRA HIDAYAT, and

- Mr. IRZAL YULIAN PRIBADI,

each as Directors of the Company who were appointed
at the Company's Annual General Meeting of
Shareholders on 26 March 2025 (AGM 2025).

3. Approved the cancellation of the dismissal of Mr.
BENNY SUDARSONO TAN and Mr. EDWIN
SULAEMAN, each as Directors of the Company who
were dismissed at the AGMS 2025 but who will remain
effective until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the 2025 financial year to be held in
2026.

4.  Approved the appointment of:

1) Mr. HAN CHANG SIK to replace Mr. KIM
EUNGCHUL as President Director af the Company,
and

“ 2) Mr. MOON SUNGWON as Director of the Company,
effective upon the closing of the Meeting and each shall
be effective after obtaining the OJK fit and proper test
and fulfilling all applicable laws and regulations as
stipulated in the Board of Directors' Decree.

Treasury Tower 26th & 27th Floor, T.(62-21) 508 71906

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. — niweroscevtorze F:(62-21) 508 71900

Jl. Jend, Sudirman Kav. 52:53 Jakarta 12190 wwwbnkwoorisaudaracom

5. Until Mr. HAN CHANG SIK takes office as President
Director of the Company, Mr. KIM WOOK BAE, as
Director, is also appointed as Acting President Director
of the Company. His duties as Acting President Director
shall end when Mr. HAN CHANG SIK takes office as
President Director of the Company.

6. Approved the appointment of Mr. KIM KI JOO as
Commissioner of the Company since the closing of the
Meeting and will take effect after obtaining the OJK fit
and proper test and has fulfilled all applicable laws and
regulations as stipulated in the Board of Directors'
Decree. :

7. The term of office of'the appointed members of the Board
of Directors and Board of Commissioners shall expire at
the close af the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2026, without prejudice to the
right of the Company's General Meeting of Shareholders
to dismiss them at any time.

8. Thus, the composition of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director : HAN CHANG SIK"
Director : WURYANTO

Director : ABDURACHMAN HADI
Director : KIM WOOK BAE
Director : MOON SUNGWON"
Director : BENNY SUDARSONO TAN
Director : EDWIN SULAEMAN
BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner — » ARIEF BUDIMAN
Commissioner : KIM KI JOO"

Independent Commissioner : AHMAD FAJARPRANA

Independent Commissioner : ADI HARYADI

With the following notes :

4) Mr. HAN CHANG SIK as President Director of the
Company, Mr. MOON SUNGWON as Director of the
Company and Mr. KIM KI JOO as Commissioner of
the Company, will only take office after obtaining
approval from the Financial Services Authority
regarding their fit and proper test and have fulfilled
all applicable laws and regulations as stipulated in
the Board of Directors' Decree.

9. Granted power and authority to the Company's Board of
Directors with the right of substitution to take all
necessary actions related to the agenda of the Meeting

“and laws and regulations, including to declare in a
separate Notarial Deed and notif the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia of changes to the Company's

Management in accordance with applicable regulations. /

#41)

Treasury Tower 267 & 27th Floor, T.(62-21) 508 71906

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. — 2isvetasceouorzs F.(62-21) so2 71900

Jl. Jend, Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 wwwbankwootisutarcom

ra)

BWS

BANK WOORI SAUDARA

4. | Dampak kejadian, informasi atau | -
fakta material tersebut terhadap
kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Impact of event, — material
information or facts towards
Issuer's or Public Company's
operational activities, — legal,
Jinancial condition or going
“| concern

5. | Keterangan lain-lain -
Other Information

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami sampaikan terima kasih /
Thus we convey this report, thank you for your attention.

Direktur / Dilector

Tembusan Yth./Cc.
- Otoritas Jasa Keuangan — Departemen Pengawasan Bank Swasta 1
“ PT Bursa Efek Indonesia

Treasury Tower 26in & 27ih Floor,

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk. Distrlet 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

T.(62-21) 508 71906
F.(62-21) 508 71900
wwbenkwooisaudar.com