20260128_PIPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32022753_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Dari Profesi Penunjang:

1. Notaris, Ibu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten
Tangerang,

2. Biro Administrasi Efek PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Raisha
Agustin dan Bapak Moh. Irfan Ardiansyah.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri sebanyak 2.149.115.479 saham atau mewakili 62,72746 dari
3.426.097.190 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat

serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usul dan/atau pendapat yang
berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme :

e Bagi pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
elektronik dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan
dengan mengirimkan secara online pada aplikasi eASY.KSEI.

e Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara
fisik dapat mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan
yang telah diisi kepada petugas. Tanggapan akan disampaikan secara
ringkas dalam waktu maksimal 5 menit.

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan,

pendapat, usul dan/atau saran : tidak ada

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk
memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan
suara dilakukan selama 1 menit.

Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik
yang menyatakan “Tidak Setuju Atau Abstain” dipersilakan untuk
mengangkat tangan serta mengisi dan menyerahkan surat suara kepada
petugas Rapat.

Apabila Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tidak mengangkat tangan
pada saat diminta, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap
menyetujui usulan yang diajukan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. | Keputusan Rapat.
Agenda

— Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 2.149.115.479

— Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : -

- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak : -

- Total jumlah suara yang setuju sebanyak 2.149.115.479 saham atau
mewakili 10096 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk

suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1,

Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Junaedi
dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan,

Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Imanuel
Kevin Mayola dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan,
Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Ibu Susyanalief

dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan,

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

N

Tn
2

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Firrisky Ardi
Nurtomo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, sekaligus
mengangkat Bapak Firrisky Ardi Nurtomo sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

Menyetujui untuk mengangkat Bapak Noprian Fadli sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

Menetapkan untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk
tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam) yang akan diselenggarakan
pada tahun 2027 (duaribu duapuluh tujuh), tanpa mengurangi wewenang
Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu melakukan
pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nicolas Sahrial Rasjid

Komisaris Independen : Ramdani Eka Saputra, SE.,S.H., MM., MH.
Direksi

Direktur Utama : Firrisky Ardi Nurtomo

Direktur : Noprian Fadli

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-
keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini,
termasuk tetapi tidak tebatas untuk menyatakan pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris, melakukan
pemberitahuan kepada Menteri hukum Republik Indonesia dan
mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruko L'Agricola Blok 8-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810

Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 26 Januari
2026 Nomor 40.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

| BAWANA NAWAKSARL,S.H,M.Kn.
Notaris Kabupaten Tangerang

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com