20260123_TRON_Pemanggilan RUPS_32022053_lamp1.pdf

Anggaran Dasar Perseroan mengenai Anggota         the Company's Articles of Association concerning
Direksi;                                          Members of the Board of Directors;

2.   Pengangkatan Kembali / Perubahan             2. Reappointment / Changes to the
     Susunan Anggota Dewan Komisaris                 Composition of the Company's Board of
     Perseroan;                                      Commissioners;

Penjelasan:                                       Explanation:

Mata acara ini sesuai dengan Pasal 111 Undang-    This agenda item is in accordance with Article
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang                111 of Law Number 40 of 2007 concerning
Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Pasal 14        Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Anggota         14 of the Company's Articles of Association
Dewan Komisaris;                                  concerning Members of the Board of
                                                  Commissioners;
3.   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan           3. Changes to the Company's Articles of
     Terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan        Association relating to the Company's Intent
     Usaha Perseroan.                                and Objectives and Business Activities.

Mata acara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27   This agenda item is in accordance with the
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan POJK       provisions of Article 27 of the Company's Articles
Nomor 17/POJK.04/2020 TAHUN 2020 Tentang          of Association and the provisions of POJK
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan         Number 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning
Usaha.                                            Material Transactions and Changes in Business
                                                  Activities.

Catatan:                                      Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan 1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham,         invitations to the Shareholders, as this notice
   karena undangan ini dianggap sebagai           shall serve as the official invitation;
   undangan resmi;
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. Shareholders who are entitled to attend or
   diwakili dengan kuasa elektronik (e-proxy)     be represented by an electronic proxy (e-
   atau Surat Kuasa, dalam Rapat adalah para      proxy) or a Power of Attorney at the Meeting
   pemegang saham Perseroan yang namanya          are those whose names are recorded in the
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham           Company’s Register of Shareholders as of
   Perseroan pada hari Kamis, tanggal 22          Thursday, January 22, 2026 at 4:00 p.m.
   Januari 2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang        Western         Indonesia        Time      (the
   Saham”);                                       “Shareholders”);
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 3. In accordance with the provisions of Article
   POJK No.15/2020, bahan mata acara yang         18 paragraph (1) of Financial Services
   tersedia untuk Pemegang Saham dapat            Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020,
   diperoleh di website Perseroan yaitu           the materials for the agenda items of the
   www.tkdn.co.id. Materi tersebut tersedia       Meeting are available to the Shareholders on
   sejak tanggal pemanggilan dan dapat            the Company’s website at www.tkdn.co.id.
   diakses secara publik. Perseroan tidak         Such materials have been available since the
   menyediakan materi dan bahan terkait mata      date of the Meeting notice and may be
   acara Rapat dalam bentuk salinan fisik         accessed publicly. The Company does not
   (hardcopy);                                    provide physical copies (hardcopy) of the
                                                  Meeting materials;

4. Para pemegang saham dianjurkan untuk           4. Shareholders are encouraged to attend the
   mengikuti rapat dengan menggunakan                Meeting by using the Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System        Meeting System of KSEI (“eASY.KSEI”)
   KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT        provided by PT Kustodian Sentral Efek
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),        Indonesia (“KSEI”), as the Meeting will be
   karena penyelenggaraan Rapat dilakukan            conducted     electronically.    Registration
   secara elektronik. Panduan registrasi dan         guidelines and further information regarding
   penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI        eASY.KSEI are available on the website
   dapat      dilihat    pada     situs    web       www.easy.ksei.co.id;
   www.easy.ksei.co.id;
5. Pemegang Saham dapat hadir secara              5. Shareholders may attend the Meeting
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk      electronically through the eASY.KSEI
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang          application. To use the eASY.KSEI application,
   Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI              Shareholders may access the eASY.KSEI
   pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan          menu through the AKSes.KSEI facility via the
   http://akses.ksei.co.id/,            dengan       following link: http://akses.ksei.co.id/,
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:          subject to the following provisions:

     a. Pemegang Saham menginformasikan               a.   Shareholders      shall   notify   their
        kehadirannya       atau      menunjuk              attendance or appoint their proxy
        kuasanya dan/atau menyampaikan                     and/or submit their voting instructions
        pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI,             through the eASY.KSEI application no
        paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1               later than 12:00 p.m. Western
        (satu) hari kerja sebelum tanggal                  Indonesia Time on one (1) business day
        Rapat;                                             prior to the date of the Meeting;
     b. Pemegang Saham yang akan hadir               b.    Shareholders who will attend the
        secara elektronik atau memberikan                  Meeting electronically or grant an
        kuasanya secara elektronik ke dalam                electronic proxy through the eASY.KSEI
        Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib            application shall observe the following
        memperhatikan       hal-hal    sebagai             matters:
        berikut:
        i. Proses Registrasi;                              i.      Registration Process;
        ii. Proses Penyampaian Pertanyaan                  ii.     Electronic    Submission of
             dan/atau     Pendapat      Secara                     Questions and/or Opinions;
             Elektronik;
        iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;               iii.    Voting Process;
        iv. Tayangan RUPS.                                 iv.     EGMS Live Broadcast.

6. Perseroan sangat menghimbau agar Para          6. The Company strongly encourages the
   Pemegang Saham memberikan kuasa                   Shareholders to grant their attendance proxy
   kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek        to the Company’s Share Registrar (Bureau of
   (BAE) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa            Securities Administration/“BAE”), namely PT
   Korpora, dengan menggunakan:                      Adimitra Jasa Korpora, by using one of the
                                                     following methods:
     a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang         a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy),
        dapat diperoleh secara elektronik                 which may be obtained electronically
        pada aplikasi eASY.KSEI dengan tautan             through the eASY.KSEI application via
        http://easy.ksei.co.id;                           the following link: http://easy.ksei.co.id;
     b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat           b. Conventional Power of Attorney, which
        diperoleh pada website Perseroan:                 may be obtained from the Company’s
        www.tkdn.co.id;                                   website at www.tkdn.co.id;

     c. Jika pihak BAE sebagai penerima kuasa         c. In the event that the BAE acts as the
        Fisik, maka Salinan Surat Kuasa                    recipient of a physical proxy, a copy of
        Konvensional dapat dikirimkan ke                   the Conventional Power of Attorney
        email Opr@adimitra-jk.co.id dan asli               may be sent via email to Opr@adimitra-
        surat kuasa dapat dikirimkan ke alamat             jk.co.id, and the original Power of
        BAE sebelum pelaksanaan Rapat                      Attorney shall be delivered to the BAE
        dimulai;                                           prior to the commencement of the
                                                           Meeting;
     d. Bagi pemegang saham yang alamatnya            d. For Shareholders whose registered
        terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa              address is outside Indonesia, the
        asli wajib diserahkan dan diterima BAE             original Power of Attorney must be
        sebelum acara Rapat dimulai;                       submitted to and received by the BAE
                                                           prior to the commencement of the
                                                           Meeting;
     e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat              e. The granting of an Electronic Power of
        dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu)              Attorney may be carried out no later
        hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul             than 12:00 p.m. Western Indonesia
        12.00 WIB.                                         Time on one (1) business day prior to
                                                           the date of the Meeting.
7.   Para pemegang saham yang berhak,             7. Eligible Shareholders, after registering their
     setelah     mendaftarkan    kehadirannya        attendance by using the e-Proxy, may cast
     dengan menggunakan e-Proxy dapat                their votes for each agenda item of the
     menyampaikan suaranya untuk setiap              Meeting, and such votes shall be counted at
     mata acara rapat, suara tersebut akan           the time of decision-making for the relevant
     dihitung     pada    saat    pengambilan        agenda item.
     keputusan pada mata acara yang
     dimaksud;
8.   Jika terdapat pemegang saham atau            8. Shareholders or their proxies who intend to
     kuasanya bermaksud menghadiri rapat secara      attend the Meeting physically are required to
     fisik, diminta untuk membawa dan                bring and submit a copy of their valid
     menyerahkan salinan kartu identitas             identification card (Indonesian Identity
     (berupa Kartu Tanda Penduduk/KTP) atau          Card/KTP or other valid identification) to the
     tanda pengenal lain yang masih berlaku          registration officer before entering the
     kepada petugas pendaftaran sebelum              Meeting venue. In particular, Shareholders
     memasuki ruang Rapat. Khusus untuk              whose shares are held in the collective
     pemegang saham yang sahamnya berada             custody of KSEI must present the Written
     di penitipan kolektif KSEI harus                Confirmation for the General Meeting of
     menunjukkan Konfirmasi Tertulis untuk           Shareholders (KTUR) to the registration
     RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran          officer prior to entering the Meeting venue.
     sebelum memasuki ruang rapat;
9.   Pemegang saham yang merupakan badan          9. Shareholders that are legal entities and
     hukum, jika hendak hadir mengikuti Rapat        intend to attend the Meeting physically are
     secara fisik, perlu membawa salinan             required to bring copies of their Articles of
     Anggaran Dasar dan perubahannya serta           Association and any amendments thereto, as
     susunan pengurus terakhir. Anggaran             well as the latest composition of
     Dasar dan akta susunan pengurus harus           management. Such Articles of Association
     dilengkapi     dengan     bukti   Salinan       and deed of management composition must
     persetujuan                          atau       be accompanied by evidence of approval or
     pemberitahuan/pengesahan                        notification/ratification (as applicable) from
     (sebagaimana berlaku) dari pejabat atau         the competent authority or institution
     instansi yang berwenang;

10. Untuk memudahkan pengaturan dan                 10. For the orderly conduct of the Meeting,
    tertibnya Rapat, para Pemegang Saham                Shareholders or their proxies are respectfully
    atau kuasanya diminta dengan hormat                 requested to wear formal attire, adjust to the
    untuk     berpakaian       resmi      serta         Meeting conditions, and be present at the
    menyesuaikan dengan kondisi Rapat, dan              Meeting venue no later than 30 (thirty)
    sudah berada di tempat Rapat selambat-              minutes prior to the commencement of the
    lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum             Meeting (for those attending physically).
    Rapat dimulai (bagi yang hadir secara fisik);
11. Hal-hal lain yang belum diatur dalam            11. Any other matters not regulated in this
    Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan               Notice of Meeting shall be determined and
    dan diatur kemudian pada Tata Tertib                further regulated in the Rules of the
    Rapat yang akan tersedia pada website               Meeting, which will be made available on the
    eASY.KSEI    dan     website     Perseroan          eASY.KSEI website and the Company’s
    www.tkdn.co.id.                                     website at www.tkdn.co.id.

             Jakarta, 23 Januari 2026                          Jakarta, January 23, 2026
       PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk                PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk
              Direksi Perseroan                                 The Board of Directors