20260123_ARTI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32021879_lamp2.pdf

PERNYATAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT RATU PRABU ENERGI Tbk
Nomor: 2.380.-
(pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima--
menit Waktu Indonesia Barat) .---------------------———
-Hari Senin, tanggal 19-01-2026 (sembilan belas------
Januari dua ribu dua puluh enam) .-------------------—-
-Berhadapan dengan saya, MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir -
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris: ------

- Tuan GEMILANG ZAHARIN, Sarjana Ekonomi, lahir di--

Jakarta, pada tanggal 01-04-1961 (satu April-----—-
seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga-----
Negara Indonesia, Direktur Independen PT RATU-----
PRASY ENERGI Tbk, bertempat tinggal di Kota-------
Adminstrasi Jakarta Selatan, Apartemen Kebagusan-
City Tiwer Royal 2B23 Jalan Baung Raya, Rukun-----
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan----------
Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Pemegang Nomor-

Induk Kependudukan (NIK) 3174010104610004. -—------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili
Direksi PT RATU PRABU ENERGI Tbk dari dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama PT RATU PRABU
ENERGI Tbk, untuk menuangkan jalannya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimuat dalam
Notulen Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan Terbatas PT RATU PRABU ENERGI Tbk, yang
dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup,
tertanggal 29-12-2025 (dua puluh sembilan Desember

dua ribu dua puluh lima), yang aslinya dilekatkan

maan

pada minuta akta ini. ----------------n 5m nmnmm no

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------—-—

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di --——

atas, dengan ini menyatakan? --------——----——— mma

A.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 29-12-2025 (dua ---
puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh lima) -
bertempat di Gedung Ratu Prabu I, Jalan T.B. -----
Simatupang Kaveling 20, Jakarta Selatan 12560, ---
pukul 10.30” (sepuluh lewat tiga puluh menit) ----
Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan PT RATU PRABU ENERGI Tbk --
yang diselenggarakan secara fisik dan secara -----
elektronik tanpa kehadiran fisik para Pemegang ---
Saham dengan menggunakan sistem easy.KSEI yang ---
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek --------
Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Rapat”). ---
Bahwa PT RATU PRABU ENERGI Tbk, berkedudukan di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan yang perubahan -
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat -——-
dalam akta nomor 44, tanggal 31-03-1993 (tiga ----
puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan --
puluh tiga), yang dibuat di hadapan FRANS ELSIUS--
MULIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang-
telah memperoleh persetujuan dari Menteri --------
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata-
dari surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik --
Indonesia nomor 02-227.HT.01.01 TH.96, tanggal ---
09-01-1996 (sembilan Januari seribu sembilan ratus
sembilan puluh enam), Akta mana telah beberapa ---
kali mengalami perubahan dimana: -------------wm
-Perubahan Anggaran dasar terakhir sebagaimana ---

dimuat dalam akta 02, tanggal 03-08-2016 (tiga ---

———

2

———“ ——
Agustus dua ribu enam belas), yang dibuat --------

dihadapan Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, -
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ---
mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data -
perseroan dari Menteri Hukum sebagaimana tercantum
dalam Suratnya nomor AHU-AH.01.03-0074240, tanggal
24-08-2016 (dua puluh empat Agustus dua ribu enam-
belas). —————-———m0 LL LL LL LL ALA LL LL
-Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir sebagaimana tercantum akta Nomor 08, ----
tanggal 12-12-2024 (dua belas Desember dua ribu --
dua puluh empat), yang dibuat dihadapan Doktor ---
YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat penerimaan-
pemberitahuan perubahan data perseroan dari ------
Menteri Hukum sebagaimana tercantum dalam Suratnya
nomor AHU-AH.01.09-0290623,tanggal 19-12-2024 ----

(sembilan belas Desember dua ribu dua puluh ------

Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Direksi -------

-Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai--------

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana -
Penyelenggaraan Rapat kepada Otsritas Jasa ----
Keuangan (OJK) sesuai dengar Surat Perseroan --
tertanggal 12-11-2354» (dua belas November -----
dua ribu dua puluh lima) Nomor ----------------
048/RPE-CORSEC/OJK/IDX/XI/20247 -—--------------
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada Para------
Pemegang Saham Perseroan melalui situs web ----
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), PT Kustodian -—
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), --

———v—

3.

——————
dan situs web Perseroan pada tanggal ----------

24-11-2025 (dua puluh empat November dua ribu -
dua puluh lima): dan -------LTA TA mna
Melakukan pemanggilan Rapat kepada Para -------
Pemegang Saham Perseroan melalui situs web ----
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), PT Kustodian -
Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), --
dan situs web Perseroan pada tanggal 5-12-2025-

(lima Desember dua ribu dua puluh lima). ------

Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi --------

Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai —-

berikut $ ------—----—-———n-—n 55 — mann na

1.

2.

Bapak PRADNANDO A. RONOAMISENO selaku Komisaris
Independen: dan ----------m--o- 255555555
Bapak GLENN BOYD LAPIAN selaku Direktur -------

Independen. ------------ 55-55

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) --

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 15/POJK.04/2020 -

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ---------

selanjutnya disebut “POJK Nomor 15/2020”), Rapat--

dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang

telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. ---

Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris Perseroan -

telah menunjuk Bapak PRADNANDO A. RONOAMISENO ----

selaku Komisaris Independen untuk memimpin ------—

jalannya Rapat. ---------—- 555

Bahwa agenda Rapat adalah sebagai berikut: -------

1.

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan-----
untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) termasuk Laporan pertanggungjawaban
Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris
mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan

untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh

———

0
empat), serta persetujuan dan pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku yang berakhir tanggal 31-12-2024 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).-
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada---
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan

penetapan honorarium Akuntan Publik, serta

persyaratan lain penunjukannya. ---------------

Bahwa untuk Rapat tersebut berlaku ketentuan -----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 'ayat 1 --
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ---—-—
ayat 1 huruf a POJK Nomor 15/2020. -—---------—--—-———
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat --
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh ------
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu-
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah, baik dihadiri langsung oleh --
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau --
diwakili oleh kuasanya. -------------------------—
Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan

yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR dalam
Rapat tersebut telah hadir dan diwakili oleh para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan
yang berjumlah 2.598.584.637 (dua miliar lima
ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus
delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh
tujuh) saham atau mewakili 33,145g (tiga puluh
tiga koma satu empat lima persen) dari

7.840.000.000 (tujuh miliar delapan ratus empat

puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham

Tm

"yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang
sah, oleh karenanya ketentuan-ketentuan mengenai
kuorum kehadiran sebagaimana diatur huruf G diatas
tidak terpenuhi, sehingga Rapat tersebut tidak
dapat dan tidak berhak mengambil keputusan yang
mengikat sesuai dengan agenda Rapat. ----------—-——
I. Bahwa dikarenakan Rapat tidak mencapai kuorum dan-
tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan lagi
dalam Rapat dan dari para hadirin tidak ada yang -
meminta berbicara, maka Rapat ditutup oleh -------
Pimpinan Rapat pada pukul 10.50” (sepuluh lewat --

lima puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ---------

-Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan
apabila perlu penghadap bersedia diangkat sumpah di -
hadapan yang berwenang. ----------------ww———-5.
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ------
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak -
pihak yang namanya tersebut dalam Akta ini dan ------
seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya Akta ini
tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada-
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak
ditanda-tangani Akta ini timbul sengketa dengan nama-
dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena Akta -
ini, maka Para Pihak yang membuat keterangan dengan -
ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung --
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan-
dengan ini Para Pihak menyatakan dengan tegas -------
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari segala-
tuntutan atau gugatan dari siapapun juga, baik secara
perdata, pidana maupun Pengadilan Tata Usaha Negara -
(PTUN) untuk sekarang maupun yang akan datang -------
berkenaan dengan tindakan hukum yang dimaksud dalam -

Akta ini. --------—————————— mn --oo--————————————-mn50

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, ---

pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti —-
disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----
1. Nona RESTY IRANDA, Sarjana Hukum, lahir di--------
Jakarta, pada tanggal 07-04-2000 (tujuh April dua-
ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-
bertempat tinggal di Kota Depok, Lembah Griya-----
Indah Blok F-7/09, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
009, Desa/Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan------
Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276014704000002---
-untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
2. Nyonya FIRYAL ARVA ORVALA, Sarjana Hukum,--------

Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada
tanggal 03-05-1998 (tiga Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Administrasi Jakarta Timur, Jalan Palem Kartika
Nomor 16, Rukun Tetanga 010, Rukun Warga 003,
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175024305980002.--

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai------------
saksi-saksi. ------------—----———-—— LL LN
-Setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka Akta ini -----
segera ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris, serta Penghadap membubuhkan cap ibu --
jari tangan kanan pada lampiran terpisah, yang ------
dilekatkan pada minuta Akta ini dan merupakan satu -—-
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini. ----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu 1---—-
(satu) coretan dengan penggantian. -----------------—-—-—
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan---------

sempurna. -—--——--———-——————-—————————-——————————————————

—

MOHAMAD FAJRI MEKKA PUTRA, S.H, M.Kn.