Back to announcement
20260122_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32021714.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 003/VFI/CRSC/I/2026
Nama Perusahaan PT Venteny Fortuna International Tbk
Kode Emiten VTNY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/VFI/CRSC/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20
Januari 2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.469.600.194 saham atau 71,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 4.469.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.194
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Iwanho selaku Komisaris
Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
II. Mengangkat Tuan Prof. Adler Haymans Manurung S.H. selaku Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027
(dua ribu dua puluh tujuh).
III. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Katsuya Kitano;
Komisaris Independen : Tuan Prof. Adler Haymans Manurung, S.H.;
Direksi
Direktur Utama : Tuan Junichiro Waide;
Direktur : Tuan Kaleb Solaiman;
Direktur : Tuan Milokevin Wendiady.
IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisarus dan
Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junichiro Waide DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Kaleb Solaiman DIREKTUR 04 Maret 2025 30 Juni 2027 1
Bapak Milokevin DIREKTUR 18 Juni 2025 30 Juni 2027 1
Wendiady
Page 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Katsuya Kitano KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Prof. DR. Adler KOMISARIS 20 Januari 2026 30 Juni 2027 1
Haymans X
Manurung, S.H.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telepon : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Nama Pengirim Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-01-2026 20:07
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB - VTNY 20 Jan 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 003/VFI/CRSC/I/2026
Issuer Name PT Venteny Fortuna International Tbk
Issuer Code VTNY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 010/VFI/CRSC/XII/2025 Date 29 December 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 January 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.469.600.194 share of 71,34% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 4.469.60 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
0.194
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan I. To accept the resignation of Mr. Iwanho from his position as Independent
Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, and to express
appreciation and gratitude for his services and contributions during his tenure as a member
of the Companys Board of Commissioners.
II. To appoint Mr. Prof. Adler Haymans Manurung, S.H. as Independent Commissioner
of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Companys
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027.
III. To confirm that the composition of the Companys Board of Commissioners and
Board of Directors, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2027, is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Katsuya Kitano;
Independent Commissioner : Mr. Prof. Adler Haymans Manurung, S.H.;
Board of Directors
President Director : Mr. Junichiro Waide;
Director : Mr. Kaleb Solaiman;
Director : Mr. Milokevin Wendiady
IV. To grant authority and power to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to set forth the resolutions regarding the composition of the Board of
Commissioners and Board of Directors as stated above in a notarial deed, and thereafter to
submit notifications to the relevant authorities, as well as to perform all actions necessary in
connection with such resolutions in accordance with the applicable laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junichiro Waide PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Kaleb Solaiman DIRECTOR 04 March 2025 30 June 2027 1
Bapak Milokevin DIRECTOR 18 June 2025 30 June 2027 1
Wendiady
X Board of commisioner
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Katsuya Kitano PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Prof. DR. Adler COMMISSIONER 20 January 2026 30 June 2027 1
Haymans X
Manurung, S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Phone : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Sender Name Zasa Pinkan Kinanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-01-2026 20:07
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB - VTNY 20 Jan 2026.pdf
This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Prof. Adler Haymans Manurung S.H.
· Komisaris
p.1 ×11
unresolved
person
Katsuya Kitano
· KOMISARIS
p.1 ×2
unresolved
person
Kaleb Solaiman
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
person
Milokevin Wendiady. IV.
p.1 ×2
unresolved
person
Milokevin
· DIREKTUR
p.1
unresolved
person
Prof. DR. Adler
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
X Manurung
p.2 ×2
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
291 ms
12 Sep 2026 22:31
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '71.34',
'shares_present': '4469600194'}