20260121_KRYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32021468_lamp1.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

ae

-Jumlah suara setuju 1 1.116.483.252 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 1.116.483.452 suara, atau sebesar 10076, atau lebih
dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Mata Acara Kedua
-Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
“Jumlah suara setuju 1 1.116.483.252 suara.

-Sehingga total suarasetuju — : 1.116.483.452 suara, atau sebesar 10076, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah daiam Rapat.
Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :
a. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di
Jakarta Selatan:

b. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,
menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”),
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,

c. Menyetujui untuk mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi :

Jalan Wijaya I Nomor 67, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan

Petogogan. Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12176,

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan
keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada
instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Keputusan Mata Acara Kedua :

a Memberhentikan dengan hormat Tuan AN SHAOHONG selaku Komisaris Utama
Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan
kinerjanya dalam Perseroan,

b. Mengangkat :

- Nona SHENIA AYU PANGESTI selaku Komisaris Utama Perseroan,
- Nona NADIRA ZATINA KAMIL selaku Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

c. Menetapkan dan menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah

sebagai berikut:

Ta -. —

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
'wv ——————————————————————————— —— —— —

Direksi :

Direktur Utama : Tuan WILLIAM TENG

Direktur : Nyonya BRIGITTA NOTOATMODJO
Direktur : Nona NADIRA ZATINA KAMIL
Komisaris Utama : Nona SHENIA AYU PANGESTI

Komisaris Independen — : Tuan WILLIAM ONG

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 21 Januari 2026.
ris di Kota Administrasi Jakarta Barat