Back to announcement
20260119_NOBU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020610.pdf
RUPS minutes Needs review NOBUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0043/02/DIR/I/2026 Nama Perusahaan PT Bank Nationalnobu Tbk. Kode Emiten NOBU Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 0793/02/DIR/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.346.350.141 saham atau 84,86% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,86% 6.346.29 100% 0 0% 60.000 0% Setuju
Direksi dan Dewan
0.141
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bp. Andrian Meirawan Saputra dari Jabatan
Direktur Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat dan menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
a. Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
b. Lee Joo Hwan, sebagai Direktur Perseroan;
untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang ketiga setelah tanggal RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2023 atau RUPS
Tahunan Perseroan pada Tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.
27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016
tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon
Pemegang saham pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
Bank, maka untuk pengangkatan :
a. saudara Lee Joo Hwan sebagai Direktur Perseroan telah berlaku efektif sejak
ditutupnya rapat karena telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai
Direktur Teknologi Informasi & Inovasi sesuai surat nomor SR-468/PB.02/2025 tertanggal 10
November 2025 perihal Penyampaian Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(PKK) atas Pencalonan Direktur Teknologi Informasi & Inovasi PT Bank Nationalnobu Tbk;
b. saudara Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen Perseroan
berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus ujian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) yang diselenggarakan oleh OJK, dan atas pengangkatannya tersebut telah
memperoleh persetujuan dari OJK.
4. Meminta Direksi Perseroan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK
untuk pelaksaaan fit and proper test dan/atau menindaklanjuti fit and proper test atas
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana angka 2 keputusan
Agenda ini.
5. Menyetujui mengangkat dan menetapkan oleh karenanya susunan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan
susunan sebagai berikut:
Perseroan akan tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada
ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Penyesuaian atas jumlah
pengurus Perseroan akan dilakukan setelah seluruh pengangkatan Dewan Komisaris
Perseroan dalam rapat ini menjadi efektif sebagaimana ditetapkan dalam keputusan angka 3
dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perbankan.
6. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
(i) pembagian tugas dan tanggung jawab bagi anggota Direksi, (ii) gaji atau honorarium dan/
atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, (iii), gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan
lainnya bagi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan penegasan susunan Pengurus Perseroan
Page 3
100% 0% 0%
tersebut, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya
yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku,
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam satu akta Notaris yang
terpisah, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan penegasan susunan
pengurus tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam
Daftar Perusahaan; serta memohon persetujuan dan/atau melakukan pelaporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya bilamana
diperlukan, hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 84,86% 6.346.29 100% 0 0% 60.000 0% Setuju
Aksi Pemulihan Bank
0.141
Hasil Keputusan Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Nationalnobu Tbk
Tahun 2026.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhaimin Djohan DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
UTAMA
Bapak Januar DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIREKTUR 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Bapak Steve Marciano DIREKTUR 20 Juni 2025 15 Juni 2026 2
X
Joe
Bapak Lee Joo Hwan DIREKTUR 15 Januari 2026 15 Juni 2026 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Prof. Adrianus KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2
X
Mooy, MSc. PhD
Ibu Dewi Pandamsari KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Bapak Tjindrasa Ng KOMISARIS 15 Juni 2023 15 Juni 2026 2 X
Bapak Dongwook Kim KOMISARIS 20 Juni 2025 15 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Patrick Nai-Chung KOMISARIS 15 Januari 2026 15 Juni 2026 2
X
Chang
Informasi Lain
Patrick Nai-Chung Chang sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus
ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh OJK, dan atas pengangkatannya
tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Mario Satrio
Page 4
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Telepon : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Nama Pengirim Mario Satrio
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-01-2026 17:02
Lampiran 1. NOBU v4 - RINGKASAN RISALAH RUPSLB NOBU 2026 FINAL.pdf
2. 0043 DIR PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Nationalnobu Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Nationalnobu Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0043/02/DIR/I/2026 Issuer Name PT Bank Nationalnobu Tbk. Issuer Code NOBU Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 0793/02/DIR/XII/2025 Date 23 December 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 January 2026, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.346.350.141 share of 84,86% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 84,86% 6.346.29 100% 0 0% 60.000 0% Setuju
Direksi dan Dewan
0.141
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss Andrian Meirawan Saputra from his position as Board of Director
of the Company.
2. Approve to appoint and designation of the names listed below:
a. Patrick Nai-Chung Chang as Independent Commissioner of the Company;
b. Lee Joo Hwan as Board of Director of the Company
for a term of office starting from the closing f this Meeting until the closing of the third Annual
GMS after the date of the Company's Annual GMS in 2023 or the Company's Annual GMS in
2026, without reducing the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time.
3. Referring to the provisions of Article 2 of the Financial Services Authority (OJK)
Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 22, 2016, concerning the Assessment of
Capability and Propriety for Main Parties of Financial Services Institutions and OJK Circular
Letter No. 39/SEOJK.03/2016 dated September 13, 2016, concerning the Assessment of
Capability and Propriety for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Board of
Directors Members, and Prospective Board of Commissioners Members of Banks, the
appointment of:
a. Mr. Lee Joo Hwan as Director of the Company has been effective since the closing
of the meeting because he has obtained approval from the Financial Services Authority as
Director of Information Technology & Innovation in accordance with letter number SR-
468/PB.02/2025 dated November 10, 2025 regarding Submission of the Decision on the Fit
and Proper Assessment (PKK) for the Nomination of Director of Information Technology &
Innovation of PT Bank Nationalnobu Tbk;
b. Mr. Patrick Nai-Chung Chang as an Independent Commissioner of the Company
shall take effect after he passes the fit and proper test conducted by OJK, and such
appointment has received approval from OJK.
4. Requesting the Company's Board of Directors to submit a written application to the
OJK for the implementation of a fit and proper test and/or to follow up on the fit and proper
test for the members of the Company's Board of Commissioners appointed as referred to in
item 2 of this Agenda decision.
5. Approve to appoint and determine therefore the composition of the members of the
Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Independent
Commissioners of the Company with the
following composition:
The Company will continue to observe and comply with the provisions of its articles of
association and the applicable laws and regulations, including but not limited to provisions
concerning the number of members of the Company's Board of Commissioners. Adjustments
to the number of the Company's management will be carried out after the complete
appointment of the Company's Board of Commissioners at this meeting becomes effective
as stipulated in decision number 3, in accordance with the applicable provisions, including
banking regulations.
6. Granting the authority to the Board of Commissioners to determine (i) the division of
duties and responsibilities of the Board of Directors, (ii) the rewards or honorarium and / or
other benefits for members of the Board of Directors, (iii) the rewards or honorarium and / or
other benefits for the Board of Commissioners with regard to the recommendation of the
Page 7
100% 0% 0%
Remuneration and Nomination Committee.
7. Granting the power of attorney to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all actions in connection with the confirmation of the composition
of the Company's Management, submit and sign all requests and other documents
required in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to
stating them in one separate notarial deed, requesting approval and/or notifying the change
in the composition of the management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia
and registering it in the Company Register; as well as requesting approval and/or reporting
to the Financial Services Authority, Indonesia Central Bank and/or other relevant agencies
when necessary, until the application is approved, without any exceptions.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 84,86% 6.346.29 100% 0 0% 60.000 0% Setuju
Aksi Pemulihan Bank
0.141
Hasil Keputusan Approve the updated of Recovery Action Plan of PT Bank Nationalnobu Tbk 2026.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhaimin Djohan PRESIDENT 15 June 2023 15 June 2026 2
X
DIRECTOR
Bapak Januar DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2026 2
X
Angkawidjaja
Bapak Hendra Kurniawan DIRECTOR 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Bapak Steve Marciano DIRECTOR 20 June 2025 15 June 2026 2
X
Joe
Bapak Lee Joo Hwan DIRECTOR 15 January 2026 15 June 2026 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Prof. Adrianus COMMISSIONER 15 June 2023 15 June 2026 2
X
Mooy, MSc. PhD
Ibu Dewi Pandamsari COMMISSIONER 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Bapak Tjindrasa Ng COMMISSIONER 15 June 2023 15 June 2026 2 X
Bapak Dongwook Kim PRESIDENT 20 June 2025 15 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Patrick Nai-Chung COMMISSIONER 15 January 2026 15 June 2026 2
X
Chang
Other information
Patrick Nai-Chung Chang as an Independent Commissioner of the Company shall take effect after he passes the fit
and proper test conducted by OJK, and such appointment has received approval from OJK.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Page 8
Mario Satrio
Corporate Secretary
PT Bank Nationalnobu Tbk.
Gedung Graha Nobu, Jl. Boulevard Diponegoro Nomor 101, Kelurahan Bencongan
Phone : (021) 59990000, Fax : -, www.nobubank.com
Sender Name Mario Satrio
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-01-2026 17:02
Attachment 1. NOBU v4 - RINGKASAN RISALAH RUPSLB NOBU 2026 FINAL.pdf
2. 0043 DIR PENYAMPAIAN RINGKASAN RISALAH RUPSLB 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Nationalnobu Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Nationalnobu Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andrian Meirawan Saputra
p.2 ×3
unresolved
person
Lee Joo Hwan
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3
unresolved
person
Suhaimin Djohan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Januar
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Steve Marciano
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Prof. Adrianus
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
Dewi Pandamsari
· KOMISARIS
p.3
unresolved
—
X Chang Informasi Lain Patrick Nai-Chung Chang
· Komisaris Independen
p.3 ×5
unresolved
—
Mario Satrio
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
686 ms
12 Sep 2026 22:31
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.86',
'shares_present': '6346350141'}