20260119_LAPD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020841_lamp2.pdf

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H
                       NOTARIS JAKARTA



(3) Rapat Dipimpin oleh Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Bobby Alianto
(4) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
   Komisaris Independen               : Bpk. Frans Saul Noija ;
   Komisaris                          : Bpk. Bobby Alianto ;
   Direktur Utama                     : Bpk Bambang Rahardja Burhan:
   Direktur                           : Bpk. Yehezkiel Fulia
(5) Jumlah Kuorum Rapat
   Bahwa dalam Rapat ini masing-masing telah dihadiri oleh 2.213.206.828
   (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam ribu delapan ratus
   dua puluh delapan) saham atau mewakili 55,799 % (lima puluh lima koma
   tujuh ratus sembilan puluh sembilan persen) dari 3.966.350.139 (tiga
   miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu
   seratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang
   telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan karenanya berdasarkan ketentuan
   Pasal 33 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat
   diselenggarakan serta dapat mengambil keputusan yang sah dan
   mengikat.
(6) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
   diterima melalui email dan telah dijawab.
(7) Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
   a Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan
     yang sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari saham-
     saham yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1
     butir (a) Anggaran Dasar Perseroan semua keputusan harus diambil
     berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan
     berdasarkan       musyawarah             untuk       mufakat         tidak      tercapai,   maka
     keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)



                  Gedung OH Centre Jl. Tebet Barat VIII No. 31 Jakarta Selatan 12810
           Telp. (021) 83705530 - 8356275 – 8356277 - , Fax : (021) 83705504, HP. 0811864044

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H
                       NOTARIS JAKARTA



     bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
     sesuai dengan Pasal 33 Anggaran Dasar Perseroan
   b Pemungutan suara terhadap mata acara Rapat dilakukan secara
     terbuka dan dengan voting untuk memilih :
      • suara abstain; atau
      • suara tidak setuju,
     Sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak
     mengangkat tangan atau tidak melakukan voting berarti menyetujui
     usulan keputusan Rapat yang diajukan .
(8) Hasil Pemungutan suara :
   Agenda Rapat :
   • abstain, 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus) saham
   • tidak setuju, “nihil” ; dan
   • setuju, 2.213.083.328 (dua miliar dua ratus tiga belas juta delapan
     puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara
   Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 Anggaran Dasar Perseroan
   juncto Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain (tidak memberikan suara)
   dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
   pemegang      saham         yang       mengeluarkan             suara,        dengan        demikian
   2.213.206.828 (dua miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam ribu
   delapan ratus dua puluh delapan) suara atau mewakili 55,799 % (lima
   puluh lima koma tujuh ratus sembilan puluh sembilan persen),
   memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat.
(9) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa , sebagai berikut :
   Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya rapat ini sampai
   dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan
   diadakan pada tahun 2031, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum



                  Gedung OH Centre Jl. Tebet Barat VIII No. 31 Jakarta Selatan 12810
           Telp. (021) 83705530 - 8356275 – 8356277 - , Fax : (021) 83705504, HP. 0811864044

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H
                         NOTARIS JAKARTA



   Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
   adalah sebagai berikut:


   Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama                  : Sayid Muhammad Riyadh
      - Komisaris                        : Tan Siok Sing
      - Komisaris Independen : Thauriq Anwar
   Direksi
      - Direktur Utama                   : Jamal Abdul Nasir Bamadhaj
      - Direktur                         : Bambang Rahardja Burhan
      - Direktur                         : Kiran Raj
      - Direktur                         : Hong Shieh Yung, Travis
                                           (Hong Xueyong, Travis)
      - Direktur                         : Achmad Rifky




Bahwa pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut ke Kementerian
Hukum Republik Indonesia sedang diproses oleh kantor saya Notaris.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam
Rapat.


Pemberi Keterangan
Notaris di Jakarta




Otty Chandra Ubayani, S.H., Sp.N., M.H

                    Gedung OH Centre Jl. Tebet Barat VIII No. 31 Jakarta Selatan 12810
             Telp. (021) 83705530 - 8356275 – 8356277 - , Fax : (021) 83705504, HP. 0811864044

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H
                       NOTARIS JAKARTA




Tembusan Yth:
- PT Leyand International Tbk;




                  Gedung OH Centre Jl. Tebet Barat VIII No. 31 Jakarta Selatan 12810
           Telp. (021) 83705530 - 8356275 – 8356277 - , Fax : (021) 83705504, HP. 0811864044