Back to announcement
20260115_HUMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020342_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HUMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 070/CN.NOT/I/2026 Yang bertanda tangan dibawah ini, saya CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2026 Tempat : Meeting Room Lantai 26, Mangkuluhur City Office Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930 Pukul 1 14.24 WIB — 14.53 WIB Mata Acara : - Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 14 Januari 2026, dengan nomor 67. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan Komisaris Independen 1 Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.472.590.018 (lima belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan belas) saham atau mewakili 85,74”4 (delapan puluh lima koma tujuh empat persen) dari 18.046.893.602 (delapan belas miliar empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara tunggal Rapat dan terdapat 1 (satu) orang penanya: Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan untuk mata acara tunggal Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. KI
Page 2 OCR 0.935
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Hasil Pemungutan Suara : Mata Acara Tunggal Rapat -Jumlah suara blanko/abstain 5 15.000 suara. -Jumlah suara tidak setuju 5 0 suara. -Jumlah suara setuju : 15.472.575.018 suara. -Sehingga total suara setuju : 15.472.590.018 suara, atau 10096, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Tunggal Rapat : 1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama dan : Tuan MAHDAN: Komisaris Independen - Komisaris : Tuan DEDI HUDAYANA: DIREKSI - Direktur Utama : Tuan | GUSTI NGURAH ASKHARA DANADIPUTRA: - Direktur : Tuan INDRA YURANA SUGIARTO, 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan kembali isi keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 14 Januari 2026. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, TINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
person
Haji DARYONO
p.1
unresolved
person
TIRTA HIDAYAT
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
DEDI HUDAYANA Pimpinan
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Sarjana Ekonomi
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
TINA DWI UTAMI
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
44 ms
13 Sep 2026 14:42
no text layer - needs OCR